深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东久量股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 97 号 1.针对《表决权放弃协议》，请你公司： （1）说明卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩表决权放弃 部分对应的股份是否可以转让，上述人员后续是否有其他股 份转让计划，如是，请补充披露后续具体转让安排并说明是 否会导致相关股份恢复表决权并影响公司控制权稳定，并充 分提示相关风险； （2）说明在交易各方产生分歧的情况下，是否存在取消 放弃表决权的可能性，是否存在争议解决机制以及具体的安 排，你公司将采取何种具体措施保障公司控制权变更完成， 并充分提示相关风险； 广东久量股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 9 日晚间，你公司披露公告称，控股股东、 实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩 与十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "中达汇享"）签署了《股份转让协议》，中达汇享拟受让卓 楚光与郭少燕持有的公司无限售条件流通股 1,826.6853 万 股（占公司总股本的 11.42%）。同日，实际控制人卓楚光、 郭少燕分别与中达汇享签订了《表决权放弃协议》，卓楚光 放弃其所持有的全部剩余 3, ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-024 1、2024年5月9日，广东久量股份有限公司（以下简称"公司 "）的控股 股东、实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩与十堰中达 汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）签署了《股份 转让协议》，中达汇享（包含中达汇享关联方、中达汇享指定的独立第三方） 拟受让卓楚光与郭少燕持有的公司无限售条件流通股1,826.6853万股（占公司 总股本的11.42%）（以下简称"本次股份转让"）。 2、同日，实际控制人卓楚光、郭少燕分别与中达汇享签订了《表决权放 弃协议》，卓楚光放弃其所持有的全部剩余3,690.4625万股公司股份的（占公 司总股本的23.07%）表决权，郭少燕放弃其所持有的全部剩余1,789.5938万股 公司股份的（占公司总股本的11.18%）表决权；实际控制人的一致行动人卓奕 凯和卓奕浩与中达汇享签订了《表决权放弃协议》，卓奕凯、卓奕浩放弃合计 持有的全部2,435.5805万股公司股份的（占公司总股本的15.22%）表决权（以 下简称"表决权放弃"）。待该等限售股限售条件解除后，卓奕凯和卓奕浩再 ...

一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长 卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广 东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-021 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-022 广东久量股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东久量股份 有限公司2024年第一季度报告》。 三、 备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024年4月26日 下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日 以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股 份有限公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为103,771,946.67元，同比下降9.26%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-213,453.90元，同比增长96.06%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,514,056.46元，同比增长7.65%[5] - 公司2024年第一季度总资产为1,348,027,208.59元，较上年度末下降1.18%[5] - 公司2024年第一季度应付账款为47,894,707.99元，较年初下降31.32%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为28,768.49元，同比下降99.34%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-1,725,707.84元，同比增加282.65%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为10.38亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为-212.67万元[14] - 公司2024年3月31日流动资产为49.90亿元，非流动资产为84.90亿元，资产总计为134.80亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债为15.93亿元，非流动负债为13.35亿元，负债总计为29.28亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为105.44亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为416.76万元[14] - 公司2024年第一季度销售费用为404.61万元[14] - 公司2024年第一季度管理费用为505.68万元[14] - 公司2024年第一季度财务费用为28.77万元[14] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-213,453.90元[16] - 公司2024年第一季度实现营业收入为106,453,030.03元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,514,056.46元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,688,073.22元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,430,946.68元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为112,088,624.24元[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0013元[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,434,684.57元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为15,850,331.28元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为7,385,030.40元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩等为一致行动人[10] - 股东卓奕凯和卓奕浩部分股份通过信用交易账户持有[11] - 公司高管卓楚光和郭少燕持有的高管锁定股数量分别为3690.46万股和1789.59万股[12] 其他 - 公司未追溯调整或重述以前年度会计数据[5]

关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011360029 号 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"或"公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了久量股份 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2024]23011360019 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，公司编制了本专项说明所附的广东久量股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2 ...

广东久量股份有限公司 计划报 曲 류 华兴审字[2024]23011360019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 华兴审字[2024]23011360019号 广东久量股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东久量股份有限公司(以下简称"久量股份"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允反映 了 久 量 股 份 2023年 12月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属上市股东净利润41328421.05元，母公司净利润43223389.29元[1] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润299732874.23元，母公司324201082.10元[1] - 2023年度可供股东分配利润299732874.23元[1] 利润分配 - 总股本160000000股，拟10股派1.875元，共30000000元[2] - 不转增股本、不送红股[2] - 预案经2023年度股东大会通过后实施[9]

人员与业务规模 - 截至2023年底，事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，173人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2023年度事务所收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] 客户与收费 - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[2][3] - 2023年度公司财务报告审计费用108万元（不含税）[11] 风险保障 - 截至2023年底，事务所购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[4] 监管情况 - 事务所近三年受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒多次[6]

财务数据概述 - [2023年营业收入4.76亿元，较2022年减少5.89%][9] - [2023年归属于上市公司股东的净利润4132.84万元，较2022年增长251.74%][9] - [2023年经营活动产生的现金流量净额6994.79万元，较2022年减少27.80%][9] - [2023年末资产总额13.64亿元，较2022年末减少1.04%][9] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产10.55亿元，较2022年末增长0.13%][9] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.14亿元、1.49亿元、1.22亿元、0.91亿元][9] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 541.35万元、 - 33.14万元、4714.65万元、 - 7.32万元][9] - [2023年营业收入扣除金额为215.40万元，2022年为104.22万元][9] - [2023年营业收入扣除后金额为4.74亿元，2022年为5.05亿元][9] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,126,973.56元，经营活动产生的现金流量净额为6,979,820.60元][10] - [2023年非流动性资产处置损益为56,435,057.86元，计入当期损益的政府补助为73,722.40元][12] - [2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为200,473.96元][12] - [2023年其他营业外收入和支出为 -458,879.95元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为93,253.84元][12] - [2023年非经常性损益合计为47,834,169.01元，所得税影响额为8,509,459.10元，少数股东权益影响额（税后）为 -18,441.44元][13] - [2023年公司营业收入4.76亿元，同比下降5.89%，照明器具制造业务占比100%][29] - [LED移动照明、家居照明、移动家居小电器和其他产品收入分别为2.72亿、0.79亿、1.22亿和0.02亿元，同比分别变动-4.40%、-23.11%、4.72%和106.67%][29] - [内销和外销收入分别为2.48亿和2.28亿元，同比分别变动-1.14%和-10.57%][29] - [经销商、贸易商和电商及其他销售模式收入分别为3.67亿、0.53亿和0.56亿元，同比分别变动-6.90%、-22.97%和30.97%][29] - [2023年公司销售毛利率为17.51%，同比增加8.29个百分点][32] - [照明器具销售量4193.10万件，同比下降7.77%；生产量4025.52万件，同比增加18.58%；库存量767.12万件，同比增加25.93%][36] - [移动家居小电器2023年销售额为800万元，2022年为764.2433万元，完成率96%][37] - [照明器具制造2023年营业成本中直接材料占比69.94%，同比减少12.69%；直接人工占比10.08%，同比减少15.93%；制造费用占比11.33%，同比减少21.31%；外协加工占比6.60%，同比减少18.00%；出口及运输费用占比2.05%，同比增加0.40%][38] - [前五名客户合计销售金额为1.4028731093亿元，占年度销售总额比例29.49%，关联方销售额占比0%][38] - [前五名供应商合计采购金额为8492.103216万元，占年度采购总额比例26.76%，关联方采购额占比0%][39] - [2023年销售费用为2984.187205万元，同比增长16.67%；管理费用为2391.406532万元，同比减少15.20%；财务费用为 - 22.656058万元，同比增长98.07%；研发费用为1943.399412万元，同比增长6.56%][39] - [2023年研发人员数量为80人，较2022年的64人增长25.00%，研发人员数量占比为13.82%，较2022年的9.41%增长4.41%][76] - [2023年研发投入金额为19,433,994.12元，占营业收入比例为4.08%，2022年研发投入金额为18,237,444.03元，占比3.61%，2021年研发投入金额为23,172,859.22元，占比3.68%][76] - [2023年经营活动现金流入小计为588,264,481.93元，较2022年的619,941,563.38元减少5.11%，经营活动产生的现金流量净额为69,947,932.12元，较2022年的96,878,764.87元减少27.80%][76] - [2023年投资活动现金流入小计为200,667,287.47元，较2022年的143,042,779.46元增长40.28%，投资活动产生的现金流量净额为24,832,162.54元，较2022年的 - 97,305,423.14元增长125.52%，主要系出售不动产][77] - [2023年筹资活动现金流入小计为158,911,628.68元，较2022年的161,768,402.30元减少1.77%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,002,387.93元，较2022年的 - 14,234,703.99元减少181.02%，主要系发放现金股利][77] - [2023年现金及现金等价物净增加额为55,391,651.46元，较2022年的 - 13,927,010.81元增长497.73%][77] - [非主营业务中，资产处置收益为56324648.88元，占利润总额比例121.28%，主要系出售不动产；资产减值为 -7570839.02元，占比 -16.30%，主要系计提存货跌价准备][78] - [2023年末货币资金为119424024.47元，占总资产比例8.75%，较年初比重增加4.11%；应收账款为228991531.91元，占比16.79%，较年初比重减少3.18%][78][79] - [2023年末固定资产为415288191.51元，占总资产比例30.44%，较年初比重减少3.41%，主要系出售不动产；在建工程为318356166.58元，占比23.34%，较年初比重增加5.66%，主要系持续增加对竹料地块工程建设投入][79][80] - [报告期投资额为100835124.93元，上年同期投资额为131343493.01元，变动幅度 -23.23%][82] - [2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,328,421.05元，母公司净利润为43,223,389.29元][121] - [截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为299,732,874.23元，母公司累计未分配利润为324,201,082.10元][121] - [2023年度公司租赁费用为4815460.10元，较2022年度的4255012.58元有所增加][190] - [公司报告期内委托理财发生额为2500万元，未到期余额为0][192] 利润分配 - [公司拟以1.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.875元（含税）][3] - [2022年度以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.5元，合计40,000,000元][120] - [2023年度以总股本160,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利1.875元，合计30,000,000元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][121] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%][118][121] - [公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护][120] - [公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%][141] - [上市后当年及其后两年，公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出不少于80%，成熟期有重大资金支出不少于40%，成长期有重大资金支出不少于20%][142] 行业与市场情况 - [LED照明技术应用进入相对成熟阶段，市场整体增速逐渐放缓，存在结构性产能过剩问题，企业利润空间受挤压][15] 公司业务介绍 - [公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售，形成了以LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列，新拓展了便携式储能产品系列][17] - [公司LED应急灯具备多种功能和使用方式，应用于多种场合][17] - [公司LED手电筒支持多种充电方式，强光铝合金LED手电筒具有多种特点，应用于多种场合][18] - [公司便携式储能产品安全、便捷、稳定、环保，应用于户外活动、应急救灾等场景][20] - [公司主营LED照明产品设计、研发、制造和销售，产品覆盖全球40多个国家海外市场][23] - [公司形成丰富LED照明产品系列，涵盖多种照明应用和周边产品，拓展便携式储能产品][24] 公司运营模式 - [公司采购由采购管理部负责，选择合格供应商签年度采购框架协议，按采购计划采购原料][22] - [公司生产根据销售订单安排，核心环节自主生产，部分非关键工序外协加工][22] - [公司销售以经销商为主、贸易商为辅，拓展电商和直播带货模式][22] - [公司研发以融合创新为理念，建立完善研发管理制度，多部门配合][23] 公司核心竞争力 - [公司掌握LED恒流驱动等多项核心技术，并在多个产品上应用][23] - [公司深耕LED照明行业十余年，形成完善经销网络，“DP久量”品牌具影响力][23] - [公司加强生产投入，重视研发设计，积累丰富行业经验，把握趋势推新产品][25] - [公司整合研发资源，完善人才管理体系，形成专业研发团队][26] - [公司拥有LED恒流驱动等核心技术，研发团队自主设计推进新品开发][27] - [海外市场覆盖“一带一路”国家与地区，已布局超五十家海外经销商][27] - [国内建立覆盖全国的营销网络，兼顾多方位销售渠道][27] - [“DP久量”品牌在国内外照明市场有良好口碑，参与起草多项标准][27] 研发成果 - [多功能大功率储能电源系列产品研发已完成，解决充电速度、功能单一等技术问题][39] - [弧形偏光设计的读写作业灯系列产品研发已完成，增大常规直板发光面50%的照明面积][40] - [带驱蚊功能的LED照明灯具控制技术及其产品研发已完成，实现驱蚊与LED照明有机结合][42] - [新型多功能可充式移动LED照明灯具控制技术及其产品研发已完成，实现多应用场景和多种充电模式][43] - [新型家用LED照明灯具控制技术及其产品研发已完成，实现无可视频闪、无蓝光危害，光线柔和均匀][44] - [公司完成LED应急灯控制技术及其产品、多种灯具和电器用精密注塑结构件及其配件产品的研发，解决了相应关键技术问题，提升了产品品质和竞争力][52][55][58][61][64][67][70][74] 公司发展规划 - [公司计划深化产品设计开发，扩充智能家居照明应用体系，拓展便携式储能产品系列][88] - [公司将围绕“一带一路”战略，在西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场构建外销布局][88] - [公司计划改进生产工艺流程，提高自动化水平，建设新生产基地][89] - [公司将建立健全人力资源管理制度，培养高端复合型人才][89] 公司面临风险 - [照明行业竞争激烈，公司面临市场竞争加剧、海外业务拓展等经营风险][89] - [公司面临产业政策变化、出口退税政策波动、政府补助减少等政策风险][90] - [公司面临新产品开发、核心技术人员流失等技术风险][90] - [公司面临应收账款、汇率波动、存货跌价等财务风险][90][91] - [公司采取经销商为主的销售模式，若对经销商管理不善或合作恶化，将影响经营业绩][89] 投资者交流与股东大会 - [公司在2023年5月9日和9月19日通过线上网络平台与投资者交流2022年度和日常经营与业绩相关情况][92] - [2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.67%，于2月24日召开并披露会议决议][97] - [2022年度股东大会表决权比例为61.05%][98] - [2023年第二次临时股东大会表决权比例为66.20%][98] 公司治理与人员情况 - [报告期内公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求][94] - [公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业][96] - [卓楚光期初持股65,608,221股，本期减持16,402,055股，期末持股49,206,166股，变动原因是协议转让][98] - [郭少燕期初持股31,815,000股，本期减持7,953,750股，期末持股23,861,250股，变动原因是协议转让][98] - [公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股97,423,221股，本期减持24,355,805股，期末持股73,067,416