独立董事提名 - 十堰中达汇享提名谢雄标为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加深交所培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[11] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13][14] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[17][19][21] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[23][24]

独立董事提名 - 谢雄标被提名为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 具备相关知识和五年以上工作经验[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[13] - 在公司连续任职未超六年[13] - 通过资格审查，无不得任职情形[1][2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3][4]

独立董事提名 - 十堰中达汇享提名陈泰元为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 承诺参加深交所独立董事培训并取证[4] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[12] - 亲属不在公司及关联方任职、持股符合规定[13][14] - 与公司无重大业务往来，近36个月无违规[16][18] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[21]

人事变动 - 久量股份王晓玲辞去第三届监事会职工代表监事，补选新任后生效[1] - 2024年7月17日补选刘霄为第三届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 刘霄1987年2月出生，武汉商学院设计专业本科[3] - 曾任任子行证券事务专员，截至公告日未持股[3] - 与公司无关联，未受处罚惩戒，非失信被执行人[3]

人事提名 - 王辉堂被提名为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至公告日王辉堂未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 王辉堂承诺参加培训并取证，承诺日期为2024年7月15日[2][3]

人事变动 - 谢雄标被十堰中达汇享提名成为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至公告日，谢雄标未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 谢雄标承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2024年7月15日[2][4]

独立董事提名 - 王辉堂被提名广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 王辉堂承诺参加深交所独董培训并取证[2] 合规情况 - 王辉堂及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 王辉堂近36个月无相关处罚、谴责等记录[8][9] - 王辉堂担任独董公司数及任期合规[9]

人员变动 - 马少星等五人因工作调整辞去董事职务，原定任期至2024年12月31日[2] - 马少星间接持股225,000股，其余四人未持股[3] 候选人提名 - 公司提名贾毅、牟健为非独立董事候选人，陈泰元等三人为独立董事候选人[4] - 董事候选人需股东大会审议，任期至第三届董事会届满[4]

一、监事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事袁乐才先生、周志明先生以及职工代表监事王晓玲女士的辞职报告。因工作 调整原因，上述人员申请辞去各自的监事职务，其中，袁乐才先生申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周志明先生申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务；王晓玲女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职 务。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-035 广东久量股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东久量股份有限公司监事会 2024年7月17日 各非职工监事候选人简历如下： 1、刘竞妍女士简历（监事候选人） 刘竞妍，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国东安格利亚大学国际金融 与财务管理专业研究生。现任深圳市霖之源实业有限公司总经理、湖北扬达企业管理有限 公司董事。 截至公告日，刘竞妍女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 ...

股东大会时间 - 现场会议于2024年8月2日15:00开始[1] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2024年7月29日[3] - 会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 选举信息 - 应选非独立董事2人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][17] - 选举非独立董事票数=股份总数×2[12] - 选举独立董事票数=股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[12] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[11] 授权委托 - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[16] - 复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[18] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[19] - 有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 参会登记 - 参会登记表复印或按格式自制均有效[21] - 填写完整资料应于2024年8月1日下午17:00前送达或邮寄到指定地址[21] - 不接受电话登记参会[21]