独立董事候选人资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 最近十二个月内无相关所列情形[9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人履历等资料[1] - 提名陈泰元、谢雄标、王辉堂为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名提交公司董事会审议[2] 候选人情况 - 三位候选人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 三位候选人无不良记录，具备履职能力[2] 委员会信息 - 提名委员会成员为鲍恩忠、卓楚光、范海峰，日期为2024年7月16日[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月16日召开[1] - 拟于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[6] 人员提名 - 提名贾毅、牟健为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名陈泰元、谢雄标、王辉堂为公司独立董事候选人[4] 审议情况 - 上述候选人任职资格通过董事会提名委员会审议，议案需股东大会审议并累积投票表决[2][4][3][5]

独立董事提名 - 十堰中达汇享提名王辉堂为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士被提名，符合要求[13] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[14][15] - 不是相关股份股东[14][15] - 最近十二个月无相关情形[19] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[23] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[25]

特此承诺! 承诺人: 欧元灵 2024 年 7 月 15 日 nScanner 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司(以下简称"公司")股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业(有限合伙)提名,本人陈泰元为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 有签于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 · ...

关于 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 天风证券股份有限公司 二〇二四年七月 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 独立财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本核查意见"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺， ...

1 2 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《格式准则 15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人均为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和批准 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者 说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 。 | | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 释义 | ...

广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 信息披露义务人名称：十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙） 注册/通讯地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼 507-1 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年七月 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东久量股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-031 1、2024年5月9日，广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的前控股 股东、前实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩与十堰中 达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）签署了《股 份转让协议》（以下称"原协议"），原协议约定中达汇享受让卓楚光与郭少 燕持有的公司无限售条件流通股1,826.6853万股；卓奕凯持有的1,217.7903万 股公司股份以及卓奕浩持有的1,217.7902万股公司股份（合计2,435.5805万股， 占公司总股本的15.22%）在解除限售条件后，将上述权益转让给中达汇享，卓 奕凯与卓奕浩股份的转让数量、转让价格、转让款支付、交割等其它相关事宜， 以届时签署的股份转让协议约定为准。 2、2024年7月5日，公司股东卓奕凯、卓奕浩与中达汇享签订了《股份转让 协议》，约定中达汇享拟受让卓奕凯与卓奕浩合计持有的公司无限售条件流通 股2,435.5805万股（占公司总股本的15.22%）（以下简称"本次权益变动"）。 | | | | | | 是否取得其他 | | --- | --- | ...

股份转让情况 - 中达汇享受让卓楚光与郭少燕1826.6853万股，占比11.42%[2] - 协议转让股份过户日期为2024年7月2日[3] 权益变动数据 - 卓楚光权益变动后持股占比从30.75%降至23.07%[4] - 郭少燕权益变动后持股占比从14.91%降至11.18%[4] - 转让方合计持股占比从63.02%降至51.61%[4] - 中达汇享权益变动后持股占比达11.42%[4] 转让后情况 - 卓楚光及其一致行动人合计持股占比51.61%[5] - 其有表决权股份占比2.14%[5] - 中达汇享成控股股东，十堰国资委成实控人[5] - 股份转让及表决权放弃不影响持续经营[7]