股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日15时召开[8] - 出席股东大会的股东及代理人共12名，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意票均为31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数100%[12][14][15][16] - 2024年度董事、高管、监事薪酬方案等议案获中小股东100%同意[18][19][20] - 提请授权发行股票等多项议案获2/3以上通过[22][23][24]

股东大会信息 - 2024年5月17日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12名股东及代理人参会，代表股份31,635,301股，占比46.4954%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为31,635,301股，占比100%[15][17][19] - 三项特别决议议案获出席会议有效表决权2/3以上通过[32][34][35]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车智能座舱和新 | | | 能源充电等新业务，推动公司战略转型升级 。 | | 主要内容介绍 | 2 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日下午16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 出席人员包括董事长兼总经理郭建国等，特殊情况以当天实际为准[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会相关问题，投资者可在“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202341004330，发证日2023年12月8日[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[5] - 2023年7月14日提名新一届董事候选人，7月31日换届选举并聘任高管[17] 人员变动 - 2023年王萌不再担任财务总监，张伟光担任[16] 公司运营 - 2023年与副总经理肖萌萌合资设立公司，出资1元/注册资本[11] 审计相关 - 继续聘请中勤万信会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[15] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件成就[19] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作时间合计8天[10] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，督促规范运作[20]

会计政策变更 - 公司依据财政部要求变更会计政策，无需审议[3] - 《企业会计准则解释第17号》售后租回规定2023年1月1日提前执行[4] - 其他规定2024年1月1日施行[4] 影响情况 - 执行规定对可比期间财报无重大影响[3][4] - 变更政策对财务等无重大影响[5]

业绩数据 - 2023年营业收入约2.19亿元，同比下滑约33.22%[3] - 2023年净利润亏损5007.37万元，亏损同比扩大[3] - 2023年产品整体毛利率约为38.09%，与上年基本持平[3] - 2023年Q4四项费用合计下降5.44%[3] - 新能源充电系列产品2023年收入1977.75万元，同比增长270.52%，占比8.99%[4] 公司治理 - 2023年董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 2023年董事会召开7次会议[5] - 2023年7月31日进行董事会换届选举[5] - 董事会下设四个专门委员会，规范运作[7] - 独立董事忠实、勤勉、尽责履职[9] 信息披露与投资者关系 - 2023年高效规范披露120份公告及报告[10] - 2023年组织1场业绩说明会[11] - 2023年组织投资者交流活动4次[11] - 2023年回复互动易问答79次，回复率100%[11] 未来展望 - 2024年董事会继续做好日常工作，科学决策重大事项[13] - 2024年提升公司规范运营和治理水平[13] - 2024年严格履行信息披露义务[13] - 2024年做好投资者关系管理工作[13] - 2024年保障公司与股东利益，树立良好资本市场形象[13] 新产品和新技术研发 - 报告期内启动以简易程序发行股票，募资投向智能座舱研发及产业化项目[12]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票一般6个月、部分情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权发行不导致控制权变化，有效期至2024年度股东大会[6][8] - 董事会全权办理，审核注册后实施[9][10]

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保 ...