人员数据 - 截至2023年末，中勤万信合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[2] 业绩数据 - 中勤万信2022年度总收入45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券期货业务收入9582.40万元[2] 业务数据 - 中勤万信2023年度上市公司年报审计32家[2] 审计相关 - 公司2023年聘中勤万信为财务报表审计机构，费用40万元[3][4] - 中勤万信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 2023年度纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[7] - 制定人力资源、信息披露等多项管理制度[10][20] 风险与监督 - 公司识别内外部风险并及时评估防范[12] - 董事会审计委员会和监事会进行内部监督[21][23] 财务与担保 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[30][33] - 报告期内公司无对外担保行为[25]

郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 郑州天迈科技有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-017 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入219,976,950.49元，上年329,398,836.73元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额216,727,242.53元，上年326,116,465.06元[11] 审核情况 - 中勤万信对2023年度营业收入扣除情况表出具专项审核报告[3] - 审核认为该表符合相关规定[7]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[5] - 审计委员会2023年召开多次会议审议多项议案[6] - 提名委员会2023年7月14日和7月31日召开会议审核候选人资格[7] 人员变动 - 2023年董事会聘任张伟光为财务总监[15] - 2023年7月14日提名新一届董事候选人[16] - 2023年7月31日换届选举并聘任高级管理人员[17] 公司运营 - 2023年与副总经理肖萌萌合资设立公司[11] - 2023年公司及股东未违反承诺[12] - 继续聘请中勤万信为2023年度财务报表审计机构[14] 激励计划 - 2023年2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就[18] 未来展望 - 2024年独立董事将独立履职保障董事会职能发挥[19]

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-027 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

公司基本信息 - 公司于2019年11月1日核准首次发行1700万股普通股，12月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本为6803.9587万元[8] - 发起人郭建国持股2528.968万股，比例63.2242%[16] 股份变动 - 2023年8月16日，2021年限制性股票激励计划部分18.8587万股上市流通，总股本增至6803.9587万股[16] 股份收购与增减资 - 公司收购股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等六种[20] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等五种[19] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 董事等股票买卖6个月内收益归公司，董事会应收回[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等诉讼[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[118] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1人[138] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[126] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年报[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 单一年度以现金分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[149] 其他 - 公司指定《中国证券报》为刊登公告和披露信息的报刊，巨潮资讯网为指定信息披露网站[167]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为2.1997695049亿元，较2022年度下降约33.22%[8][34] - 2023年度营业利润为 - 61,492,880.44元，较2022年度亏损扩大约264.40%[34] - 2023年度净利润为 - 50,005,741.31元，较2022年度亏损扩大约454.02%[34] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计721,936,739.67元，较2022年末下降7.12%[25] - 2023年末公司货币资金为79,429,751.55元，较2022年末下降30.36%[25] - 2023年末公司应收账款为228,253,950.36元，较2022年末增长16.41%[25] 市场扩张和并购 - 天迈科技收购郑州杰逊交通大数据研究院有限公司剩余90.00%股权，使其成为全资子公司[173] 会计政策与核算 - 公司自2023年1月1日起提前执行《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”规定，对可比期间财务报表无重大影响[125] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[112] 税收优惠 - 郑州天迈科技股份有限公司2023 - 2026年度享受15%的优惠企业所得税率[134][135] - 子公司天迈智行（郑州)科技有限公司2023年度符合小型微利企业认定标准，适用5%的税率缴纳企业所得税[136]

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计 ...