股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月9日15:00开始[4] - 网络投票时间为5月9日[4] - 股权登记日是2025年5月6日[7] - 登记时间为5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月9日9:15至15:00[30] 股东大会地点 - 现场会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[10] - 登记地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司董事会办公室[14] 会议相关 - 审议事项包括2024年年度报告及其摘要等多项议案[11][12][32] - 网络投票代码为"350807"，投票简称为"天迈投票"[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[34] - 授权委托书中非累积投票事项表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[35] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[39] - 参加现场会议的股东或代理人需在会前半小时内到会场提交登记表[39]

议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][10][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[13][18] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[10] - 拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[19] - 《关于2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[15]

业绩情况 - 2024年度公司出现亏损，拟不进行利润分配[10] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[15] - 公司向金融机构申请不超2.3亿元综合授信额度[16] - 公司用不超5000万元闲置资金委托理财，有效期12个月[17] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议于2025年4月15日召开[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][7][9][10][13][18][19][21] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会审议[15] - 2024年年度股东大会于2025年5月9日在郑州召开[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入163,650,301.04元[4] - 2024年度净利润亏损59,306,174.75元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -39,296,803.75元[6] 财务指标 - 2024年末合并报表累计未分配利润28,905,926.77元[4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润68,490,755.30元[4] 研发情况 - 2024年度研发投入43,298,062.81元[6] - 近三年累计研发投入156,850,645.97元[6] - 近三年累计研发投入占比22.00%[6] 资金分配 - 2024年度现金分红总额0元[6] - 2024年度回购注销总额0元[6]

审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入16365.03万元，上年度21997.70万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16008.35万元，上年度21672.72万元[11] 其他 - 中兴财光华核查2024年度营业收入扣除情况表并发表意见[4] - 意见认为扣除情况表按规定编制，反映2024年情况[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16365.03万元，同比下降约25.60%[7][22] - 2024年度合并营业利润亏损扩大约17.23%，利润总额亏损扩大约16.58%，净利润亏损扩大约20.96%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8437063.10元，2023年度为 - 40303961.03元[25] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计基本持平，负债合计增长约33.8%，股东权益合计下降约11.09%[18][20] - 2024年末货币资金增长约4.5%，应收账款下降约6.72%，存货增长约16.18%[18] - 2024年末固定资产账面价值减少了5.13%，使用权资产减少了17.59%，无形资产减少了1.38%[194][195] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同程度的增值税和企业所得税优惠政策[159][160] 资产减值 - 2024年应收账款坏账准备本期增加18311758.73元，存货跌价准备本年增加5693980.43元[172][187] 其他 - 公司业务性质为智能交通行业，基于车联网技术提供综合解决方案[35][36] - 本财务报告经公司董事会批准于2025年4月15日报出[37]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[5] - 薪酬与考核委员会于2024年4月25日和8月19日召开会议[6] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会2次[5] - 独立董事2024年现场工作时间合计15天[9] 财务相关 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[11] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年报告期内公司财务负责人未发生变化[16] 其他 - 2024年度公司及股东未违反相关承诺及变更或豁免承诺[12] - 独立董事认为公司2023 - 2024年财务信息及内控评价报告真实准确完整[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[5] - 审计委员会2024年召开多次会议[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15天，2025年将履职[10][17] 财务相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[15] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易，未违反承诺[12][13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[4] - 薪酬与考核委员会于2024年4月25日、8月19日开会[6] - 审计委员会于2024年1月30日、3月13日、4月9日开会[6] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会2次[5] - 独立董事现场工作时间合计15天[11] 公司运营情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[13] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[14] 财务相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[16] - 2024年度公司财务负责人未变[17] 未来展望 - 2025年独立董事将秉承原则履行义务[19] - 独立董事将为公司发展提建议增强决策水平[19]