业绩数据 - 2023年公司实现营业收入196,851.54万元，同比增长4.86%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,606.77万元，同比下降66.64%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，同比下降71.98%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，第四届召开7次，第五届召开1次[4][5][6] - 2023年公司拟召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[5][6][7] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开1次[10] 未来展望 - 公司目标是成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”[14] - 未来精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点[14] - 2024年严格执行安全管理制度，提高安全风险防范和绿色生产意识[19] 产品与战略 - 核心产品为功能性薄膜材料和电子级胶粘材料，应用于消费电子和新能源汽车电子行业[17] - 已能自制胶水及离型膜等原材料，未来向产业链上游拓展[14] - 加快实施“1 + 2 + N”一体化战略，追求高品质精细化工原料远期战略[16] 人才与管理 - 所处行业是人才密集型，需技术和管理高端人才[22] - 将引进高端人才并注重梯队人才培养，完善评价标准和激励机制[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[3] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[4] - 48名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和自律处分1次[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[16][17]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自 第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 19 日 1 附件：金一鑫女士的简历 金一鑫女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 2 月至 2019 年 11 月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019 年 12 月至 2023 年 2 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023 年 4 月至今任公司经营管理部经管专员。 截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年净利润为5605.64万元，2022年为1.67亿元，同比下降66.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年为 - 431.86万元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为6613.823161万元[11] - 2023年12月31日流动资产合计21.6979715026亿元，2022年同比下降0.67%[26] - 2023年12月31日流动负债合计24.6353034675亿元，2022年同比增长33.33%[26] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续确认收入[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[8][11][13] 公司治理 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[16][17] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[102] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] 存货管理 - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] 固定资产与折旧 - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年[185] - 房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，机器设备折旧年限为5、10年[189] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[193] - 专门借款利息费用资本化金额为当期实际发生利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[194] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命为50年，专利权为10年，软件及其他为5年[197] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[198] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] - 公司将为进一步开发活动的准备活动作为研究阶段，研究阶段支出在发生时计入当期损益[200]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨森） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-027 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称"然创"） 发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联 交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、 销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专 门会议对上述事项进行了审议并 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日 将补充通知以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按 期召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，公司于 2024 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、副总经理辞职的公 告》（公告编号：2024-018），公司董事倪建国因个人原因辞去公司董事职务，辞 职报告自送达董事会时生效，故本次董事会应出席董事为 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

公司治理 - 2023年12月26日选举马卫东为第五届董事会新任独立董事[2] - 2023年12月26日选举金闯为董事长并聘任为总经理[13] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[9] 交易情况 - 2023年度未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[13]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2023年4月14日，公司第四届审计委员会第十六次会议同意续聘容诚所为2023年度外部审计机构并提交董事会审议[6] - 2023年4月25日召开相关会议，5月19日召开股东大会，审议通过续聘容诚所为2023年度审计机构[3] - 2023年12月26日，第五届董事会审计委员会第一次会议进行2023年年报审计第一次沟通[6] - 2024年3月15日，第五届董事会审计委员会第二次会议进行2023年年报审计第二次沟通[7] - 2024年4月7日，第五届审计委员会第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议[7]