证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-091 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了 2023 年半年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举 办 2023 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 9 月 22 日前 访问网址 https://eseb.cn/1884BRRLLs4 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在披露回购方案后五个交易日 内，披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。公司现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2023 年 9 月 14 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售 条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 金闯 | 149,232,758 | 32.90 | | 2 | 施蓉 | 23,775,181 | 5.24 | | 3 | 上海元藩投资有限公司 | 16,368,486 | 3.61 | 一、前十名股东持股情况 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-090 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-088 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公 1 1. 回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购 实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2. 回购价格：本次回购价格不超过人民币 27.00 元/股（（含本数，不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金 分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3. 回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元及回购股份价格 上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公 司当前总股本的 0.41%；按回购资金 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-086 1、回购股份的目的及用途 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主 持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导 长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-089 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证 券账户（账户名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司回购专用证券账户）。 1 1. 回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购 实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2. 回购价格：本次回购价格不超过人民币 27.00 元/股。若公司在回购期间 内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3. 回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元及回购股份价格 上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公 司当前总股本的 0.41%；按回购资金总额下限人民币 3,000 万元及回购 股份价格上限 2 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-087 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席本次会议。本次 会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导 长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，有 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于2023年9月15日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体 股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关 于回购公司股份的议案》发表如下独立意见： 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-085 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东之一金闯先生的通知，获悉金闯先生所持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未 | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | 限售和冻结 数量（股） ...

一、对外投资概述 1、本次增资的基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"或"公司"）拟 与苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）、苏州安斯迪克氢能源科 技有限公司（以下简称"安斯迪克"）共同签署《增资协议》，斯迪克和安洁科技 按原持股比例共同向安斯迪克增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。 本次增资完成后，安斯迪克注册资本将由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人 民币。斯迪克拟向安斯迪克增资 1,170 万元，持股比例为 45%，安洁科技拟向安 斯迪克增资 1,430 万元，持股比例为 55%。 2、投资履行的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资 属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第 7.1.2 条和第 7.1.3 条的规定情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。 二、交易合作方的基本情况 1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-084 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于向合资公司苏州安斯迪 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：斯迪克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢江鹏 | 联系电话：010-56991899 | | 保荐代表人姓名：王子 | 联系电话：010-56991899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，针对逾期归还闲置募集资金暂时补 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 充流动资金事项（具体情况见"保荐机 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 构发现公司存在 的问题及采 取的措 | | 度、关联交易制度） | 施"），公司已完善募集资金管理制度 | | | 除逾期归还闲置募集资金暂时补充流动 | | ...