股东减持计划 - 股东泰兴至远企业管理合伙企业计划减持68.7万股 占总股本比例0.15% [1] - 股东泰兴市至臻企业管理合伙企业计划减持58.7万股 占总股本比例0.13% [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 通过集中竞价方式实施 [1] 减持背景与定价机制 - 减持原因为出资人个人资金安排需求 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 且不低于公司发行价格 [1]

股东持股及减持计划 - 泰兴至远持股717,100股占0.15%，计划减持687,000股占0.1465%[3][6][7] - 泰兴至臻持股822,900股占0.18%，计划减持587,000股占0.1252%[3][6][7] - 赵卫国及其一致行动人持股78,491,817股占16.74%[6] - 本次合计减持1,274,000股占0.2717%[7] - 吴杰、戴仲林和肖建分别计划减持9,730股、39,200股、39,200股，均占个人间接持股25%[8] 减持相关规定 - 减持期间为2025年08月06日至2025年11月05日，90自然日集中竞价减持不超1%[8] - 董事长赵卫国上市36个月内不转让，锁定期满24个月内转让价不低于发行价[9] - 泰兴至远和泰兴至臻上市36个月内不转让，未履行承诺收入归公司[11] - 间接持股董监高上市12个月内不转让，锁定期满24个月内转让价不低于发行价[12] - 间接持股董监高任职期间每年转让不超25%，离职后有转让限制[13] - 赵卫国锁定期满后两年内每年减持不超20%，减持价不低于经前复权发行价[14] - 赵卫国采用合法方式转让并提前三日公告，违反承诺收益归公司[15][16] 其他情况说明 - 截至披露日，赵卫国等拟减持无违反承诺情形[16] - 泰兴至远、泰兴至臻不存在相关规定情形[16] - 本次减持计划实施有不确定性，不影响控制权和公司治理[17] - 公司关注进展并督促股东按规减持披露[17] - 公告日期为2025年07月15日[20]

可转债基本情况 - 公司于2021年11月04日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129" [1] - 可转债于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 [1] 可转债转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) [1] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0-D [1] - 若多项调整同时发生，则采用复合公式P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股及资本公积金转增股本 [2] - 因可转债转股导致公司总股本增加30,877股，调整后总股本为468,840,951股 [3] - 调整后转股价格P1=P0-D=7.93-0.01=7.92元/股，自2025年07月11日起生效 [3]

债券与转股 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[2] - 调整前“锦鸡转债”转股价格7.93元/股，调整后7.92元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年7月11日[2] 利润分配 - 2024年度股东会以2024年12月31日总股本468,810,074股为基数分配利润[5] - 因可转债转股股本增加30,877股，变为468,840,951股[5] - 2025年7月4日以468,840,951股为基数，每10股派现0.10元[5] 转股规则 - 转股价格调整公式为P1＝P0 - D，P0为7.93，D为0.01[4][6] - 依次进行转股价格调整并公告[4] - 转股价格调整日在特定区间按调整后价格执行[4]

权益分派 - 2024年度以468,840,951股为基数，每10股派0.1元（含税）[4][6] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[7] - 代派A股红利7月11日划入账户[9] 转股价格 - “锦鸡转债”调整后转股价格7.92元/股，7月11日生效[10] 税收情况 - 深股通投资者每10股派0.09元（扣税后）[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6]

H酸价格及产能情况 - H酸价格近期明显上涨 当前报价超过44000元/吨 较年初上涨8000元/吨 [1] - 四家上市公司中仅浙江龙盛有部分H酸产能处于试生产状态 [1] - 闰土股份和吉华集团的H酸装置目前均为停产状态 [1] - 锦鸡股份的8000吨H酸产能尚未开始试产 [1] 染料行业动态 - 上市公司对H酸产能释放持谨慎态度 多数选择维持停产状态 [1] - 价格上涨背景下 行业整体产能利用率较低 [1]

可转债发行与转股 - 公司2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] - 可转债初始转股价格9.53元/股，2022年5月10日起转股[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年7月12日调为7.93元/股[5][6][7][8] 转股情况 - 2025年Q2锦鸡转债转股减少1619张，转股20414股[10] - 截至2025年6月30日，未转股比例32.3017%[10] 股本与限售股 - 2025年Q2总股本从468,820,537股增至468,840,951股[11] - 2025年Q2限售股无变化，无限售流通股增20,414股[11]

可转债发行 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] 转股价格调整 - 2022年6月7日转股价格修正为8元/股[4] - 2022年7月1日调为7.97元/股[4] - 2023年7月3日调为7.95元/股[5] - 2024年7月12日调为7.93元/股[6] 赎回条款及情况 - 满足条件公司有权赎回可转债[7] - 2025年6月10 - 30日14个交易日收盘价超转股价格120%[2][8] - 触发赎回条款董事会决定是否赎回并披露信息[7][8][9][10]

担保与融资 - 2025年度预计为全资子公司提供16亿元担保额度[2] - 2025年与杭州银行签反向保理业务合同，额度5000万元[3] - 为泰兴锦汇反向保理业务担保5000万元[7] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额99500万元，占比57.46%[8] - 为合并报表外单位担保余额0万元，占比0.00%[8] 子公司情况 - 泰兴锦汇注册资本28933.9070万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额31906.35万元，净资产25266.68万元[5] - 2025年1 - 3月营收6470.53万元，净利润 - 140.23万元[5] - 2024年12月31日资产总额33193.93万元，净资产25406.91万元[5] - 2024年度营收18129.36万元，净利润 - 2064.92万元[5]

股东减持情况 - 股东珠海大靖原持股比例为5 72% 计划减持1 50%股份 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [1] - 截至2025年6月13日 珠海大靖通过集中竞价累计减持702 49万股 占总股本1 50% [1] - 减持后珠海大靖持股比例降至4 22% 此次减持符合相关法律法规及减持承诺 [1] 减持计划执行 - 减持计划时间范围为公告披露15个交易日后的3个月内 [1] - 实际减持股份数量与计划完全一致 未超额或不足 [1]