激励计划会议 - 2022年9 - 10月多次召开董事会、监事会审议激励计划相关议案[12][13] - 2023 - 2024年多次召开会议调整激励计划授予价格及数量[16] 激励计划时间 - 授予日期为2022年10月25日[18] - 2022年激励计划第二个归属期归属条件2024年10月28日成就[16] 激励计划数据 - 归属股票来源为定向发行A股普通股[19] - 第二类限制性股票董事、高管第二个归属期可归属占比50%[20] - 归属数量调整后为73.125万股[20] - 1名激励对象离职，3.375万股限制性股票作废[21]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-083 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 第 1 页 共 5 页 1、2022 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相 关议案发表了独立意见。 ...

关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 19 日以电话及邮件方式通 知各位董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯方式相结合的 方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-079 1、审议通过：《关于 2024 年第三季度报告的议案》 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。 3、审议通过：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事 ...

意见 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-084 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江米 奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2022 年限制 性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如 下： 鉴于公司已于 2024 年 10 月 25 日进入 2022 年限制性股票激励 计划第二个归属期归属工作办理期间，公司根据归属条件的实际达成 情况，对本期第二 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-080 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十六次 会议。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司本次列入 2022 年限制性股票激励计 划第二个归属期归属名单的激励对象资格合法有效，公司层面及激励 对象个人层面考核符合归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》 的规定以及《2022 年限制性股票激励计 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为16,478.70万元，同比增长42.29%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,814.18万元，同比下降16.62%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长300.00%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,906.70万元，同比增长348.59%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.55%，同比增长3.50个百分点[3] - 公司2024年前三季度实现营业总收入为4.249亿元[18] - 公司2024年前三季度实现营业总成本为3.528亿元[18] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为6.814亿元[19] - 公司2024年第三季度实现营业收入5.66亿元，同比下降17.8%[21] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益0.30元，同比下降16.7%[20] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,017.94万元，同比下降55.98%[3] - 公司2024年前三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金5.31亿元，同比下降20.4%[21] - 公司2024年前三季度实现经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比下降56.0%[21] - 公司2024年前三季度实现投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比增加70.1%[22] - 公司2024年前三季度实现筹资活动产生的现金流量净额为-20.93亿元，同比下降109.0%[22] - 公司2024年前三季度实现期末现金及现金等价物余额4.77亿元，同比下降17.0%[22] 资产负债 - 公司2024年第三季度总资产为86,844.94万元，较上年度末下降4.46%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为65,626.39万元，较上年度末下降18.94%[3] - 公司2024年前三季度资产总计为8.297亿元[16][17] - 公司2024年前三季度负债总计为2.732亿元[16][17] - 公司2024年前三季度所有者权益总计为5.565亿元[16][17] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益金额为835.25万元[5] - 公司2024年前三季度实现公允价值变动收益为1.138亿元[19] - 公司2024年前三季度实现信用减值损失为0.879亿元[19] - 公司2024年前三季度实现营业外收入为0.028亿元[19] 其他 - 应收账款增加77.90%，主要系本期合作方等应收款增加所致[8] - 预付款项增加293.14%，主要系本期预付四季度展会采购成本所致[8] - 其他应收款增加121.39%，主要系本期支付的展会押金尚未退回所致[8] - 固定资产增加57.59%，主要系本期新购迪拜房产所致[8] - 递延所得税资产增加175.31%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致[8] - 合同负债增加114.20%，主要系本期预收四季度展会款项增加所致[8] - 股本增加50.55%，主要系本期实施了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案[8] - 公允价值变动收益增加989.01%，主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动形成[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降55.98%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额下降109154.78%，主要系本期分红、回购公司股票所致[9] - 公司回购专用证券账户持股3,500,011股，持股比例为1.52%[11] - 公司使用自有资金通过回购公司部分公开发行的A股，用于实施员工持股计划或股权激励[12] - 截至2024年9月25日，公司累计回购公司股份3,500,011股，占公司当前总股本的1.53%，回购金额为56,373,809.57元[14] - 公司流动资产合计为690,990,448.15元，较期初减少7.19%[15] - 公司货币资金为584,431,904.87元，较期初减少14.41%[15] - 公司交易性金融资产为49,248,586.97元，较期初增加26.91%[15] - 公司应收账款为9,758,545.43元，较期初增加77.78%[15] - 公司预付款项为33,796,497.05元，较期初增加293.24%[15] - 公司其他应收款为7,847,893.37元，较期初增加121.41%[15] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额6.76亿元，同比下降18.8%[20] - 公司2024年前三季度实现外币财务报表折算差额-51.32万元，同比下降132.8%[20] - 公司2024年前三季度实现归属于少数股东的综合收益总额5,577.40万元，同比下降55.0%[20]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予第二类限制性股票98.00万股，占公司股本总额0.98%[3] - 限制性股票授予价格为每股12.71元[4] - 激励计划授予激励对象总人数7人[4] - 限制性股票等待期分别为12个月和24个月[5] - 第一、二个归属期归属权益数量占比均为50%[6] 业绩目标 - 2022年营业总收入目标值不低于4亿元[10] - 2023年营业总收入目标值不低于6亿元[10] 时间节点 - 2022年9月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13][15] - 2022年9月21日至10月20日，公示激励对象名单和职务[16] - 2022年10月25日，股东大会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2023年8月28日，授予价格由12.71元/股调整为8.47元/股[20] - 2023年8月28日，未归属股票数量由98万股调整为147万股[21] - 2023年10月26日，审议通过第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2024年10月28日，审议通过第二个归属期归属条件成就议案[18] 归属情况 - 2022年2名激励对象离职，45万股不得归属，第一个归属期公司层面归属比例87.078%，归属44.4097万股[22] - 2022年授予价格由8.47元/股调为5.01元/股，未归属数量由51万股调为76.5万股[23] - 2022年1名激励对象离职，3.375万股不得归属，2023年营业总收入8.3497077531亿元，第二个归属期公司层面归属比例100%[24] - 第二个归属期符合条件激励对象4人，可归属股票数量73.125万股[25] - 本次归属数量（调整后）为73.1250万股，归属人数4人，归属价格（调整后）为5.01元/股[33] - 董事等本次可归属第二类限制性股票占已获授百分比均为50%[33][35] - 本次归属限制性股票合计1462500股，可归属731250股，占比50%[35] - 本次归属限制性股票73.1250万股，归属后总股本增至23100.7307万股[39] 其他 - 激励对象当年实际归属限制性股票数量计算方式[12] - 个人层面考核结果不同归属比例不同[14] - 公司未发生特定情形，满足归属条件[28] - 激励对象未发生特定情形，满足归属条件[30] - 参与激励计划的董事等在公告日前6个月内无买卖公司股票行为，激励对象不包括公司持股5%以上股东[36] - 律师事务所认为第二个归属期归属条件成就，相关归属安排符合规定[37] - 本次限制性股票归属不影响公司财务状况和经营成果[39]

关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东方欢胜先生的通知，获悉方欢胜先生将其 所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-077 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 注："未质押股份限售和冻结数量"所列股份为"高管锁定股"。 二、其他说明 本次质押展期事项不会对公司生产经营和公司治理产生影响， 方欢胜先生所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务，其资信状况良好， 具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押 风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严 格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 三、备查文件 注: 本公告中所述的总股本均指公司截至 2024 年 10 月 23 日总股本（230,276,057 股）;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致（下同）。 2、股东股份累计质押情 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-076 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结 果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 10 月 23 日，本次归属的 限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关 规定执行。 2、本次限制性股票归属数量：73.0847 万股 3、本次归属的激励对象人数：125 人 4、本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司 向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、本次限制性股票归属价格：4.25 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米 奥会展"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-075 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体 回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《 ...