成都唐源电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都唐源电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐源电气 股票代码：300789 信息披露义务人一：周艳 通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号 信息披露义务人二：成都金楚企业管理中心(有限合伙) 通讯地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附49号 信息披露义务人三：陈悦 通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号 信息披露义务人四：周兢 通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号 信息披露义务人五：魏益忠 通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号 权益变动性质：持股比例下降（股权激励归属、被动稀释及主动减持） 签署日期：2025年5月21日 声 明 注：本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 信息披露义务人 指 周艳、成都金楚企业管理中心(有限合伙)、陈悦、周 兢、魏益忠 唐源电气、公司、 上市公司 指 成都唐源电气股份有限公司 金楚企业 指 成都金楚企业管理中心(有限合伙) 本报告书、报告书 指 《成都唐源电气股份有限公司简式权 ...

业绩说明会基本信息 - 活动方式为“现场 + 网络文字互动”，面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 15 日下午 16:30 - 17:30，现场会议在四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 3 楼会议室召开，网络文字互动平台为东方财富路演 [2] - 接待人员包括董事长陈唐龙、独立董事邹燕等六人 [2] 定增背景和必要性 - 轨道交通行业进入建设与运维并重阶段，运维需求与日俱增，且运维市场潜力巨大，但存在专业工种人员不足等痛点，亟待数字化、智能化转型 [3] - 公司在智能运维领域有一定研发成效，但技术产品进一步开发和迭代并产业化需大规模资金投入 [4] - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 86,413.58 万元，用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目，升级营销与技术服务体系并补流 [4] 募投项目产品落地及应用方向 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 - 开发接触网智能综合巡检机器人等全系产品，优化配套的机器人云平台及大模型产品 [6] - 应用场景多元，包括轨道线路、车辆巡检等，市场空间大，项目可构建机器人底层技术壁垒 [6] 轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目 - 开发训练轨道交通 AI 大模型，植入大数据智能管控体系，形成多项产品 [7] - 产品可对运维检修提供质量评价等，为公司打造技术护城河并构建全栈式 AI 产品序列 [7][8] 前期技术储备 - 公司形成机器视觉等多项机器人关键技术，建成实验室、试验线等，被认定为院士（专家）工作站等，取得多项专利和软件著作权，核心产品和技术获多项奖项 [8] - 智能运维机器人与公司当前主要产品技术同源性高、下游客户重合度高，已有少量机器人产品实现销售 [8] 新产品情况 - 轨交运维机器人项目和轨交运维大模型项目建设期均为 3 年 [8][9] - 部分一代机器人产品已在多个项目应用，公司在轨道交通大数据智能管理方面有业绩和客户资源积累，募投项目产品有市场基础 [9] 市场环境及自身竞争力 - 行业数字化转型加速，市场对智能化产品需求增强，对供应商综合实力要求提高 [10] - 截至 2024 年末，公司及各子公司拥有 192 项专利、241 项软件著作权，主要产品和技术获多项奖项 [10] - 公司具备技术研发、人才、客户积累及产品等优势，募投项目可增强产品竞争力，抢占先发优势 [11] 其他业务情况 定增对象 - 本次定增向市场上特定投资者发行，项目在早期尽调阶段，未向投资者路演，具体认购意向投资者待发行阶段确定 [11] AI 和机器人项目信心 - 公司对 AI 和机器人产业化项目有信心，通过募投项目可提升产品技术含金量，增强客户响应能力，扩大销售规模，提升资本实力 [12][13] 无人机智能巡检系统 - 系统突破传统 6C 系统检测盲区，实现高速铁路接触网及变电所自动化巡检，2024 年底在某铁路局落地，开拓“空地一体”检测新模式 [13] 股利分配 - 公司自上市以来分红总额累计超过 1 亿元，2024 年度预计派发现金红利 2184.55 万元，未来将保持现有分配政策稳定，制定合理股利分配政策 [15] 高铁站台门项目 - 技术创新与产品突破：全国首套新制式智能站台门落地，攻克复杂环境技术壁垒；第五代产品持续迭代；智能化技术领先，双冗余设计树立安全新标杆 [15] - 市场拓展：跨区域首单落地，打开全国市场突破口；“短平快”项目验证高效交付能力 [16][17] 未来发展潜力 - 公司秉承“坚持主业，创新发展”理念，开拓新业务板块，打造“1 + N”创新发展模式，虽受宏观经济等因素影响，但将积极应对保障稳健发展 [17] 增持回购 - 公司会综合考虑包括回购、增持在内的资本运作计划，若确定方案将履行信息披露义务 [18] 海外业务 - 公司正大力拓展海外业务，为多个国家的海外客户提供高端机器视觉智能检测装备、大数据智能管控系统相关产品 [19]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召 开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《成都 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-047 成都唐源电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律 ...

关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称唐源电气、公司或上市公司）委托，作为其 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权 激励管理办法（2018 修正）》《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以 下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司实施本计划首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 根据中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证监会令第 227 ...

1 成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 性股票总数 | 股本的比 | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 1 | 李勇 | 中国 | 副总经理 | 13.00 | 3.02% | 0.09% | | 2 | 金达磊 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 3 | 周毅 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.49% | 0.10% | | 4 | 张南 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 5 | 陈玺 | 中国 | 副总经理、董秘 | 13.00 | 3.02% | 0.09% | | | | 核心骨干员工（60 人） | | 339. ...

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人陈唐龙先生在会议上 就紧急召开情况进行了说明。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-044 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人赵刚先生在会议上就 紧急召开情况进行了说明。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授 予条件是否成就进行核查后，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文 件规定的 ...

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名投资者定向发行股票 募资不超过8.64亿元 [1] - 募资用途包括轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目 营销与技术服务体系升级建设项目和补充流动资金 [1] - 募投项目将加快构建机器人和AI大模型底层技术护城河 提升产品技术含金量 增强客户需求响应能力 [1] - 募投项目将提升营销服务能力 增强客户黏性 扩大销售规模 [1] - 发行将有效提升公司资本实力 为产品开发升级和产业化提供支撑 [1] 公司业务与技术 - 公司是机器视觉和机器人产品及解决方案提供商 主要面向智慧交通 智慧应急 智能制造领域 [2] - 公司已布局多款轨道交通智能运维机器人产品 包括接触网智能综合巡检机器人 车辆智能巡检机器人等 [2] - 公司进行了AI模型与多款大数据智能管控系统产品的融合开发 [2] - 公司4月份发布"神源"轨道交通供电AI运维平台新产品 [2] 募投项目细节 - 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目建设期3年 将开发接触网智能综合巡检机器人 轨道扣件机器人 接触轨检测机器人 隧道探伤机器人 车辆智能巡检机器人等全系列产品 [3] - 轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目建设周期3年 将从自然语言 图像+音频多模态 生成式 时空决策等关键维度提升知识管理效率 [3] 行业趋势与影响 - 轨道交通运维产业正由传统人工运维向数字化 智能化现代监测维护方式转变 [2] - 下游客户对牵引供电 工务工程 车辆工程 电务工程等领域的智能运维及大数据管控需求快速增长 [2] - 募投项目契合轨道交通智能化转型趋势 将推动行业运维模式从经验驱动向数据智能驱动升级 [4] - 公司全系产品与云平台生态构建或将成为行业智能化标杆 带动产业链协同创新 [4]