股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 现金分红比例依阶段和资金安排分20%、40%、80%[7] - 至少每三年重新审阅一次规划[8] - 规划2024年4月25日制定，经股东大会审议生效[10][11]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 19,905,866.07元，具体明细如下： 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2023年度减值准备的公告 1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14: 30 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 网络投票时间 ...

2023 年度独立董事述职报告 王义华 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 安福县海能实业股份有限公司 2023 年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，各次董事会、股 东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。 本人认为，2023 年度公司董事会 ...

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期 将及时足额归还至相关募集资金专户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 59 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.03亿元，较上年降20.24%[3] - 2023年净利润12,878.09万元，较上年降60.50%[3] - 2023年扣非净利润11,014.09万元，较上年降63.92%[3] 研发投入 - 2023年研发投入17,604.64万元，较2022年增23.62%，占营收9.25%[3] 公司治理 - 董事会设董事7名，独立董事3名[4] - 2023年召开7次董事会会议[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年夯实主业地位，加强职能联动，推动指标完成[11] - 2024年完善体系流程，建立内控风控体系[11] - 2024年发挥董事会作用，完善制度，优化治理[11] - 2024年建立激励监督机制，强化管理层责任意识[11] - 2024年董事会依法披露信息，提升透明度及时性[12] - 2024年董事会加强与投资者沟通，提升关系管理水平[12]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 1 / 2 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2024 年 6 月 4 日），到期将及时足额归还至相关募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | 占剔除 | | | 占剔除 | | | | | 占总 | | | 占总 | | | 东 | 股份性质 | 股数 | 股本 | 回购专 | 股数 | 股本 | 回购专 | | 名 | | | | 户后总 | | | 户后总 | | 称 | | （股） | 比例 | | （股） | 比例 | | | | | | （%） | 股本比 | | （%） | 股本比 | | | | | | 例（%） | | | 例（%） | | 李 | 合计持有股份 | 9,355,199 | 4.08 | 4.12 | 7,208,700 | 3.28 | 3.31 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"海能转债"（债券代码：123193）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"海能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 安福县海能实业股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日，票面利率为 0.30%。 6、"海能转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称" ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日；最新有效的转股价格为人民币 21.74 元/股。 2、2024 年第一季度（2024 年 1 月 2 日至 2024 年 3 月 29 日）,"海能转债" 无转股情况。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,999,865 张，票面总金额 为 599,986,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 ...