可转债解除质押情况 - 公司控股股东周洪亮持有的355,000张可转债于2024年3月28日全部解除质押[3] - 解除质押数量占其所持可转债比例98.35%，占公司可转债剩余比例5.92%[3] - 质押起始日为2023年5月10日，质权人为民生理财[3] 可转债持有情况 - 2024年3月28日公司可转债总数量为5,999,865张[3] - 周洪亮持有360,973张，占公司可转债剩余数量比例6.02%[5] - 截至解除质押日，周洪亮剩余质押可转债数量为0张[5]

会议安排 - 2024年3月11日决定3月27日召开债券持有人会议[2] - 3月12日取消会议第一个议案[3] 会议出席情况 - 现场0人出席，代表0张债券，占比0.00%[5] - 通讯1人出席，代表385,507张债券，占比6.43%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意率100.00%[8] 会议合规情况 - 会议召集、召开及召集人、出席人员资格符合规定[4][7] - 会议表决程序及结果合法有效[8]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 "海能转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 7、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票 采取记名方式表决。 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：公司董事长、总经理周洪亮 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的 规定。 5、会议召开的日期、时间：2024 年 3 月 27 日（星期三） 下午 15：00 6、会议召开地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《安福县海能实业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"） 现行法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时 股东大会。公司已于 2024 年 3 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-034），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第 ...

可转债解除质押情况 - 控股股东周洪亮解除质押可转债600,000张[3] - 占其所持比例62.43%，占公司剩余数量比例10.00%[3] 可转债数量情况 - 2024年3月15日公司可转债总数量为5,999,865张[4] 周洪亮剩余情况 - 截至解除质押日，持有961,083张，占比16.02%[5] - 剩余质押355,000张，占比36.94%、5.92%[5] 影响及日期 - 本次解除质押无不利影响[7] - 公告发布于2024年3月18日[10]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开"海能转债"2024 年第一次 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 债券持有人会议的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开"海能转债"2024 年 第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 3 月 27 日召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个议案的议案》，除取消 "海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个议案《关于债券持有人不要 求公司提前清偿"海能转债"债务及提供担保的议案》外，其余内容保持不变。 现将会议有关 ...

融资情况 - 公司2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募资60000万元[4] 股东配售与转让 - 控股股东周洪亮配售3006083张海能转债，占比50.10%[4] - 2023 - 2024年多次转让，变动后持有961083张，占比16.02%[6]

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消"海能转债"2024 年 第一次债券持有人会议第一个议案的议案》，现将有关情况公告如下： 因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，并于 2024 年 3 月 12 日发出了关于召开"海能 转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议 第一个议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 安福县海能实业股份有限公司 董事会 经与包括部分"海能转债"债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，决 定取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个议案《关于债券持有 人不要求公司提前清偿"海能转债"债 ...