独立董事提名 - 王丹舟被提名为因赛集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月内无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[12] - 履职遵守规定，确保有精力并独立判断[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月1日[13] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上履职经验[6] - 被提名人及其亲属无相关任职持股情况[7][8] - 被提名人无特定违规情形且任职符合规定[9][10][11][12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，换届选举符合规定[2] - 非独立董事候选人6人、独立董事候选人3人符合任职资格[2][3] - 换届选举及提名董事候选人议案将提交会议审议[3] - 独立董事候选人任职资格需深交所审核后提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 丁俊杰被提名为因赛集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 丁俊杰具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 丁俊杰及直系亲属无相关股份及任职限制[7] - 丁俊杰近十二个月内无禁止任职情形[8] - 丁俊杰近三十六个月内无相关违规记录[10] - 丁俊杰担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 丁俊杰在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 丁俊杰承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 丁俊杰承诺任职期间履职尽责，不符资格及时报告并辞任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王丹舟女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[12] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[12]

融资情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[1] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，品牌营销服务网络拓展项目承诺投资20,710.19万元，累计投入2,320.97万元[3] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资4,663.96万元，累计投入1,245.40万元，节余50.11万元[3][4] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资3,059.28万元，累计投入1,412.15万元，节余147.13万元[4] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资2,073.49万元，累计投入557.50万元，节余15.99万元[4] 项目调整情况 - 2023 - 2024年将部分项目8,600万元和天与空收购项目节余1,900.09万元用于营销AIGC大模型研发与应用项目，总额10,500.09万元[5] - 营销AIGC大模型研发与应用项目调整后工程费用拟用1,500.00万元，其他费用拟用9,000.09万元，预备费和铺底流动资金拟用0元[8] 决策审议情况 - 2025年8月1日公司董事会、监事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[10] - 监事会、保荐机构认为调整审慎，未改变资金用途，未损害股东利益[10] 其他 - 公告由公司董事会于2025年8月1日发布，备查文件包含相关决议和核查意见[13][15]

独立董事提名 - 熊辉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

独立董事提名 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[3] 独立董事履职 - 连续2次未亲出席且不委托，30日内提议解职[4] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 特定事项过半数同意后提交审议[5] - 每年现场工作不少于十五日[6] 独立董事报告与津贴 - 向年度股东大会提交述职报告并披露[6][7] - 津贴标准由董事会预案，股东大会通过生效[7] 制度修订 - 修订《独立董事制度》需股东大会2/3以上表决权通过[7]

会议信息 - 公司于2025年8月1日召开董事会和监事会会议[1] 制度修订 - 6项制度修订后需提交股东大会审议[2] - 9项制度修订后无需提交股东大会[4] 制度制定 - 3项制度为新制定[4] 制度废止 - 《监事会议事规则》被废止且需提交股东大会[4] 目的说明 - 修订、制定及废止制度为规范治理、提高运作水平[1]

融资情况 - 公司公开发行21135355股新股，每股发行价16.53元[1] - 募集资金总额349367418.15元[1] - 实际募集资金净额305202090.63元[1] 资金管理 - 指定招商银行广州天安支行账户为募集资金专项账户[1][2][4] - 董事会同意指定并授权办理专户设置[4] - 监事会认为指定账户利于规范管理[4]