公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[4] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，否则可起诉[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董高人员[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题按规定诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] 交易与担保审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会或股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37][38] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[37][38] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司董事会须在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）派发[38] 制度修订与管理 - 《倍杰特集团股份有限公司章程》等1 - 3项制度修订需提交股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上股东表决通过[47] - 公司修订《倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等多项制度，制订《倍杰特集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》[47]

募资情况 - 公司首次公开发行4087.64万股A股，发行价4.57元/股，募资18680.50万元，净额14696.30万元，2021年7月28日到账[13] - 截至2025年3月31日，募集资金专户注销，节余103.62万元补充流动资金[16] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产变为2.5万吨，总投资调减为32000万元，募集资金投资金额不变[17] 闲置资金管理 - 2021 - 2023年多次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金现金管理[24][25][26] - 截至2025年3月31日，现金管理资金到期赎回，获理财收益237.88万元[26] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金净额14696.30万元，已累计使用14880.31万元，结余103.62万元，占比0.71%[1][33] - 各年度使用募集资金总额：2021 - 2024年分别为2637.48、4318.87、5592.04、2331.92万元[33] 项目效益 - 环保新材料项目（一期）预计达产后年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[35] - 2023 - 2025年1 - 3月实际效益为-649.33、-646.82、-2.51万元[35] - 项目未达预计效益，因处于投产初期等原因[36]

募集资金情况 - 公司2021年7月28日首次公开发行股票募集资金18680.50万元，净额14696.30万元[3] - 截至2025年3月31日，节余募集资金103.62万元，占净额比例0.71%，已永久补充流动资金[16] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为2637.48万元、4318.87万元、5592.04万元、2331.92万元[18] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14880.31万元，累计收到利息净额287.63万元[16] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产由10万吨变为2.5万吨，总投资由96000万元调减为32000万元，募集资金投资金额不变[6] 现金管理 - 2021 - 2023年，三次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金现金管理，额度分别为10000万元、10000万元、3000万元[12][13][14] - 截至2025年3月31日，现金管理资金全部到期赎回，累计获理财收益237.88万元[14] 项目效益 - 截至2025年3月31日，环保新材料项目（一期）累计产能利用率16.54%[20] - 项目全部达产后，预计年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[20] - 2024年实际效益 - 646.82万元，2025年1 - 3月实际效益 - 2.51万元，累计实现效益 - 649.33万元[20] - 未达预计效益原因是投产初期订单量低、固定成本高，原料价格上涨[20]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额18680.50万元，净额14696.30万元[3] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14880.31万元[16] - 截至2025年3月31日，募集资金结余103.62万元，占净额比例0.71%[17] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为2637.48万元、4318.87万元、5592.04万元、2331.92万元[1] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产10万吨环保新材料变为年产2.5万吨，总投资调减为32000万元，募集资金投资金额不变[7] 现金管理 - 2021 - 2023年多次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金进行现金管理[13][14][15] - 截至2025年3月31日，现金管理资金全部到期赎回，累计获理财收益237.88万元[15] 环保新材料项目（一期） - 承诺投资14696.30万元，实际投资14880.31万元，差额184.01万元[1] - 截止2025年3月31日累计产能利用率16.54%[24] - 承诺年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[24] - 最近三年及一期实际效益分别为2025年1 - 3月 - 2.51万元、2024年 - 646.82万元、2023年不适用、2022年不适用[24] - 截止日累计实现效益 - 649.33万元，未达预计效益[24] - 未达预计效益因投产初期、订单量低、固定成本高及原料价格上涨[24]

财务资助 - 太原倍杰特拟以5000万元为股东方提供借款，倍杰特3250万元，协同水处理1750万元，期限12个月，利率1年期LPR[1] - 2024年太原倍杰特向协同水处理提供财务资助875万元，无到期未清偿[9] - 本次资助后累计对外资助2625万元，占净资产比例1.77%[13] 协同水处理业绩 - 2024年度营收22396.11万元，2025年1 - 3月为4502.65万元[6] - 2024年度净利润493.89万元，2025年1 - 3月为93.64万元[8] 协同水处理财务状况 - 2024年末资产总额34757.77万元，2025年3月末为35187.49万元[8] - 2024年末负债总额14885.47万元，2025年3月末为15221.56万元[8] - 银行贷款总额2900万元，2024 - 2025年3月未变[8] 其他 - 协同水处理逾期不还承担10%违约金[9] - 公司密切关注协同水处理，财务资助风险可控[10]

业绩数据 - 2024年总股本408,763,660股，归母净利润13,328.29万元，扣非后12,804.32万元[6] - 假设2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增长5%[4] - 2024年加权平均净资产收益率9.05%，2025年发行前9.29%，发行后8.81%[6] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率8.69%，2025年发行前8.93%，发行后8.46%[7] - 2025年发行前基本每股收益0.34元/股，发行后0.26元/股[6] 发行情况 - 本次向特定对象发行2025年12月前完成，发行数量上限122,629,098股，发行后总股本达531,392,758股[3][4] - 假设最终募集资金总额100,000.00万元[4] - 募集资金不超过100,000.00万元，用于喀什项目、山西项目及补充流动资金[8][9] 研发情况 - 2024年末研发设计人员占总人数25%[10] - 截至2024年末，累计取得发明专利85项，实用新型专利147项，软件著作权12项[11] 客户情况 - 公司坚持可持续发展战略，累计服务客户数百家[12] 未来策略 - 加强募集资金管理与运用，提高使用效率，保障合理规范使用[15] - 完善法人治理结构提高经营管理水平[16] - 强化经营管理和内部控制，控制资金成本，提升资金使用效率[17] - 持续修改完善公司章程并制定股东回报规划[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不损害上市公司利益，促使薪酬制度等与填补回报措施挂钩[20] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人承诺若违反填补回报措施承诺愿承担法律责任[20][21]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 未来三年除特殊情况，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[4] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例最低为20% - 80%[5] - 满足条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[6] 决策流程 - 利润分配预案经董事会全体董事过半数以上表决通过[7] - 审计委员会对方案审议并出具书面意见[7] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[9] 实施条件 - 规划自股东会审议通过且取消监事会并修改章程后实施[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月9日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[4] - 单独或合计持1%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[4] - 现场登记时间为7月8日10:00 - 17:00，信函传真17:00前送达[9] - 网络投票代码“350774”，简称“倍杰投票”[16] 议案相关 - 审议11项提案，需三分之二以上有效表决权通过[5][7] - 涉及向特定对象发行股票等多项议案[20] - 股东可委托他人出席并投票，授权书要求明确[20][22] - 投票选一项，多选无效，不填弃权[21]

股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 发行数量不超12,262.91万股[7] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 预计募集资金不超100,000.00万元[9] 项目投资 - 喀什地区项目总投资132,607.44万元，拟投入募资80,000.00万元[9] - 山西中煤平朔项目总投资14,375.07万元，拟投入募资10,000.00万元[9] - 补充流动资金项目拟投入募资10,000.00万元[9] 议案审议 - 多项议案获监事会通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[11][12][14][15]

发行情况 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名特定投资者[6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[9] - 发行数量不超12262.91万股[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14] - 预计募资不超10亿元[21] 资金用途 - 喀什地区项目8亿元、山西中煤平朔项目1亿元、补充流动资金1亿元[22] 会议情况 - 2025年6月23日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议[1] - 发行决议有效期12个月[25] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8]