公司担保状况 - 公司不存在逾期担保情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司未因担保被判决败诉而需承担损失 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为13,576户 [1]

融资与担保安排 - 全资子公司喀什倍杰特拟向银行等金融机构申请不超过人民币11亿元项目贷款用于喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目 [1] - 公司提供连带责任保证担保 贷款及担保额度有效期与项目特许经营权期限一致为30年 且在有效期内可循环使用 [1] - 董事会提请股东会授权董事长及其授权人士签署相关法律文件 贷款协议及担保协议需经股东会审议通过后生效 [1] 财务影响与担保状况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达15.4亿元 占最近一期经审计净资产的103.82% [2] - 担保总额占最近一期经审计总资产的65.24% 累计担保总余额为3000万元 占净资产比例为2.02% [2]

公司基本信息 - 公司于2021年8月4日在深交所创业板上市，发行4087.6366万股[5] - 公司注册资本为40876.366万元，营业期限50年[6][7] - 公司股份总数为40876.366万股，均为普通股[18] 股权结构 - 权秋红认购67780000股，持股61.56%；张建飞认购24000000股，持股21.80%；权思影认购18320000股，持股16.64%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%[24] - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东权益与责任 - 股东可60日内请求撤销违规股东会、董事会决议[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼维护公司利益[38] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任对公司债务承担连带责任[41] - 控股股东、实际控制人不得损害公司或其他股东权益[44] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[47] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[48][49][50][51][52] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东会[55] - 召集股东持股比例不得低于10%[63] - 单独或合并持有1%以上股份股东可10日前提临时提案[65] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[66][67] - 网络或其他方式表决时间有规定[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[69] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[71] - 会议记录保存不少于10年[80] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82][84] - 选举2名以上董事或独立董事选举时实行累计投票制[91] - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[92] - 股东会通过派现等提案后2个月内实施[97] 董事相关 - 因犯罪等情况不能担任董事[99] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[100] - 董事对公司负有忠实义务[102] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[109] - 董事会审批五类未达股东会标准交易事项[113] - 董事会审议担保、财务资助事项需2/3以上董事同意[114] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职[105] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露[105] - 董事解除职务后2年内忠实义务仍有效[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[117] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118] - 董事会会议记录保存不少于10年[123] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[128] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[130] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会决议需成员过半数通过[139][140] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[147] 财务与报告相关 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[153] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[159] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[160] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[160] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[161] - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[162] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年可分配利润之比低于20%需详细披露[168] 审计与事务所相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[172][173] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定费用[177][178] - 解聘或不再续聘需提前20天通知[178] - 会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[179] 公司合并、分立、减资、解散相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[186][187][189] - 减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[189] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[194] - 修改章程使公司存续须经2/3以上股东表决权通过[194] - 公司解散15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[194][196] - 公司被宣告破产依企业破产法律进行清算[200]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须股东会审议[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[17] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知普通股股东[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 公司董事选举实行累积投票制，选举一名董事的情形除外[27] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[29] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[29] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

董事会构成 - 董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，设董事长和副董事长各一名[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] 董事任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 8种情形不能担任公司董事[13][15] 审批权限 - 未达标准的对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[8] - 特定对外担保事项董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，其他对外担保事项还需全体独立董事2/3以上同意[10] - 未达标准的关联交易，与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[10] - 不超过1000万元的对外捐赠事项由董事会审批，超过则董事会审议后报股东会[10] 选举与履职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] - 董事长不能履行职务时由副董事长履行，副董事长不能履行时由过半数董事推举一名董事履行[26] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[40] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和三日发书面通知，紧急情况可电话或口头通知，经全体董事同意可豁免通知期[38][41] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面变更通知，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[44] - 八种情形下，董事长应在十日内召开临时董事会会议[42][49] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[52] - 董事会决议表决方式为书面记名投票[53] 专门委员会 - 董事会可设立战略、审计、提名及薪酬与考核等专门委员会[30] - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应当为会计专业人士[30] - 审计委员会监督及评估内外部审计等工作，提议聘请或更换外部审计机构[32] - 提名委员会根据公司情况对董事会规模和构成提建议，提名各委员会委员人选[33] - 薪酬与考核委员会研究审查董事和高级管理人员考核办法和薪酬计划等[34] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[45][46] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[48] - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[49] 其他 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞职有关情况[21] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[22] - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[29] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[52] - 董事会投资决策需经战略委员会审议，人事任免经董事会讨论董事长签发文件，财务预决算经审计委员会审议[54] - 本规则“以上”“内”含本数，“以外”等不含本数[56] - 本规则经股东会批准生效，修改亦同[56]

公司勘探项目进展 - 公司竞得的探矿权项目勘探工作正在有序推进 [1] - 公司将根据法律法规要求及时披露重大进展 [1] - 相关信息需关注公司后续公告 [1]

人事变动 - 2025年9月22日张磊、权思影、王明鸽因工作调整离任原职[2] - 2025年9月23日会议审议通过聘任张腾为董事会秘书、财务总监[8] - 2025年9月23日会议审议通过聘任张磊为副总经理[10] 股权信息 - 截至公告披露日权思影持有公司46639109股股票，占总股本比例11.41%[4] 会议决议 - 2025年9月23日会议审议通过变更第四届董事会非独立董事并调成员议案[5]

公司治理 - 2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 董事会修订后增设副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[3] 审议流程 - 《公司章程》等3项修订需提交股东会审议，为特别决议议案，需三分之二以上股东表决通过[4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年[3] - 2025年度审计费用待协商确定，需股东会审议通过生效[8][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3][4] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户13家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 2024年3月6日天健因华仪电气案承担连带责任并已履行判决[5] - 天健近三年受行政处罚等多次，67名从业人员也受相关处罚[5]