独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事每年工作不少于十五个工作日，现场调查不少于十天[4] - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不得担任[8][9] 独立董事选举与任期 - 董事会或持股1％以上股东可提候选人[12] - 选举施行累积投票制[13] - 连续任职六年，一年内不得被提名[16] 独立董事履职与监督 - 连续三次未出席董事会，董事会提请撤换[16] - 关联交易超300万或净资产5%，经认可后提交讨论[20] - 行使职权需取得相应同意比例[20][21] - 向年度股东会提交述职报告[23] - 对重大事项发表独立意见并含相关内容[23][24] - 特定情形及时向深交所报告[26] - 任职期间参加后续培训[27] 公司对独立董事支持 - 管理层汇报经营和安排考察[32] - 财务负责人提交审计材料[35] - 安排与年审注册会计师见面会并记录[32] - 保证知情权，资料保存五年[35][36] - 提供履职条件，承担费用[37][38] - 给予适当津贴，标准经审议披露[39] 独立董事责任 - 对擅自离职损失担责[41] - 在决议上签字担责[42] - 特定情形取消和收回津贴并披露[42][45]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内编制完成并披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 报告披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核等程序披露[28] - 临时报告由主管证券事务部门草拟，董事会秘书审核并组织披露[29] - 向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送[31] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件且投资者未知时应立即披露[17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需披露[20] 信息披露责任 - 董事应了解公司情况并获取决策资料[39] - 高管应及时向董事会报告重大事件及进展[39] - 董事会秘书组织协调信息披露等事宜[39] 信息保密与交流 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[46] - 公司与特定对象交流不得提供内幕信息[48] - 公司应建立与特定对象交流事后核查程序[61] 违规处理 - 公司出现信息披露违规应检查制度、处分责任人并报告[57] - 公司财务信息披露前应执行内控和内部审计制度[58]

关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人交易低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%（除担保、财务资助）由总经理决定[17] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）由董事会审议[17] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除担保）由董事会审议后提交股东会审议[17] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[18] 会议审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[22] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易直接提交股东会审议[22] - 股东会对关联交易表决，一般由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过有效[27] - 关联交易涉及特别决议事项，股东会决议须经出席股东会非关联股东所持表决权三分之二以上通过[27] 审议披露流程 - 与关联人交易达披露标准，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[19] - 独立董事认为难以判断公允性，经全体同意可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[20] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[34] 其他要点 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[21][33] - 独立董事每年至少查阅两次公司与关联人资金往来情况[36] - 发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[36] - 办法自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[37] - 办法由公司董事会负责解释[38] - 关联交易公告应披露当年年初至公告日与关联人累计交易总金额[39]

公司治理 - 会计年度结束后30日内，管理层向独立董事全面汇报[5] - 超半数独立董事同意可提议聘用或解聘会计师事务所[6] 年报流程 - 董事会审议通过年报后两日内将文件递交深交所[8] - 独立董事在审议年报前与注册会计师沟通初审意见[8] 独立董事职责 - 独立董事对年报签署书面意见，有异议应披露理由[9] - 超半数独立董事同意可独立聘请外部审计和咨询机构[9] 其他规定 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[11] - 制度自董事会通过且H股上市之日起实施[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，过半数通过决议[16] - 出席无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[16] - 会议记录保存期至少十年[16] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备、初审和评审[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈[10] 主要职责 - 研究长期战略规划、重大投融资方案并提建议，检查实施情况[11] 报告提交 - 书面报告由召集人或授权委员签发，通过董事会秘书提交[18] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[22] - 经董事会审议通过，H股上市日生效[22] - 生效后原细则自动失效[22] - 未尽事宜按规定执行修订，修订报董事会审议[22] - 修订权和解释权归董事会[23]

独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，会前三天通知[3] - 半数以上提议可召开临时会议[3] - 全部独立董事出席方可举行[4] - 过半数推举一人召集和主持[4] 决策与记录要求 - 行使特定职权需专门会议过半数同意[4] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 记录讨论情况，发表明确意见[7] - 会议记录至少保存十年[7] 制度实施条件 - 自董事会审议通过且 H 股在港交所上市起实施[7]

信息披露适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等相关信息披露义务人[3] 信息披露要求 - 自愿披露信息应符合真实、准确等基本要求[6] 信息披露内容 - “相关事件”包括签重要协议、业务协议信息等[8] 信息披露流程 - 披露信息前需部门核对、制作文件等程序[10] - 自愿信息披露事项由董事会秘书负责对外发布[11] 责任与管理 - 董事会成员对信息披露误导或遗漏承担连带责任[12] - 董事会秘书负责协调和组织自愿信息披露事项[14] - 公司信息披露管理部门保存相关文件资料不少于10年[14] - 查阅相关文件经董事会秘书或董事长批准提供[15] 制度生效 - 制度经公司董事会审议通过后生效[20]

石药创新制药股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）占用公司资金的长 效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，结合《石药创新制药股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及公司所属分公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的控股子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、财 政部发布的《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》中对 ...

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[9] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 工作基本原则有充分披露等原则[5][6][7] 沟通管理 - 沟通内容涵盖公司发展战略等[8] - 沟通方式有公告、股东会等多种[8][9] - 分析师会议等活动尽量公开，有条件可网上直播[12] 信息披露 - 应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[9] - 在其他公共传媒披露信息不得先于指定渠道[13] 活动管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[9] - 安排投资者来访需做好记录、签署承诺书[13] - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[22] 人员与机制 - 董事会秘书负责工作，证券部负责日常事务[25] - 工作人员需具备了解公司情况等素质[28] - 应建立内部协调机制和信息采集制度[29] 其他规定 - 办法自董事会审议通过生效，解释权归董事会[32] - 投资者参观等需签署承诺书，有有效期[38][39]

石药创新制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总经理及财 务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据有关法律、行政法规、规范 性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，公司董事会可以决定由董事会成员兼任 总经理。兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，均由总经理提请董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： 总经理列席董事会会议。 第五条 副总经理作为公司高级管理人员，行使下列职权： （一） 协助总经理的工作； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施本公司年度经营计划和投资计划； （三）拟订公司的内部管理机构和分支机构的设置方案； （四）拟订本公司基本管理制度； （五）制定公司具体规章制度； （六）拟订本公司的经营计划方案和投资方案； （七）提请聘任或解聘副总经理、财务 ...