石药创新制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》，"香港联合交易所"以下 简称"香港联交所"）、《石药创新制药股份有限公司独立董事工作细则（草案）》及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行 董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对本公司 ...