特此公告。 关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第三 届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于全 资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》。公司全资子公司宁波锦浪 智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）拟将其持有的全资项目子公司宁波镇 海锦能太阳能科技有限公司（标的公司，以下简称"镇海锦能"）100%股权转让 给京能源深（苏州）能源科技有限公司（以下简称"京能源深"），股权转让对价 为人民币 1,380.59 万元，交易涉及的光伏电站装机容量约 5.08MW。标的公司涉 及公司已建成投运的 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目中的分布式光伏电站建设项目投资建设主体之一。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资项目 子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-088 锦浪科技股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在商业银行开 立了募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为 人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q3 公司逆变器出货约 30 万台,环比持平,全年预计出货约 120 万台,同增 50%+ [2] - 2024Q3 公司毛利率维持稳定,基本与 2024Q2 持平,分区域看海外毛利率约 30-35%,国内毛利率 5-10% [2] - 2024Q3 公司期间费用率下降,主要系管理费用减少,现金流持续改善 [2] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司预计归母净利润为 10.1/14.4/19.0 亿元,同增 29%/43%/33%,对应 PE 为 29/21/16 倍 [3] - 公司 2024Q3 营收 18.06 亿元,同环比+30％/-8％,归母净利润 3.17 亿元,同环比+149%/-5％,毛利率 36.4%,同环比+2.8/-1.4pct [2] - 公司 2024 年 1-3 季度营收 51.6 亿元,同增 11%,归母净利润 6.69 亿元,同降 11%,毛利率 33.7%,同增 2.1pct [2]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[1][3] 报告的核心观点 - 2024Q1 - 3营收51.6亿元同比增长11% 归母净利润6.69亿元同比下降11% 毛利率33.7%同比增长2.1个百分点2024Q3营收18.06亿元同比增长30％环比下降8％归母净利润3.17亿元同比增长149%环比下降5％毛利率36.4%同比增长2.8个百分点环比下降1.4个百分点业绩略低于市场预期[2] - 2024Q3预计整体逆变器出货约30万台环比持平毛利率维持稳定海外毛利率约30 - 35%国内毛利率5 - 10%展望2024Q4预计整体出货较为平稳预计2024年公司逆变器出货约120万台左右同比增长50%+[2] - 2024Q3期间费用率19.2%同比环比分别下降6.2和1.1个百分点主要系管理费用减少2024Q3末经营性现金流8亿元较去年同期增加7亿元合同负债0.72亿元较2024年初增加42%[2] - 考虑出货略不及预期下调盈利预测预计2024 - 2026年公司归母净利润为10.1/14.4/19.0亿元（前值为12.0/16.6/21.2亿元）同比增长29%/43%/33%对应PE为29/21/16倍考虑公司逆变器持续保持高增长给予公司2025年25x对应目标价90元[3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 给出2022A - 2026E的营业总收入归母净利润同比EPS - 最新摊薄P/E等数据[1] 财务报表相关 - 给出2023A - 2026E的资产负债表利润表现金流量表中的各项数据如流动资产货币资金及交易性金融资产营业总收入营业成本等[9][10]

公司基本信息 - 公司于2019年3月19日在深交所上市，首次公开发行2000万股[10] - 公司注册资本为39933.3395万元[13] - 公司股份总数为39933.3395万股，均为普通股[24] - 公司每股面值为1元人民币[22] 股东信息 - 发起人王一鸣持股4140000股，持股比例41.13%[24] - 发起人林伊蓓持股1800000股，持股比例17.88%[24] - 发起人宁波聚才财聚投资管理有限公司持股1350000股，持股比例13.41%[24] - 发起人王峻适持股1260000股，持股比例12.52%[24] - 发起人宁波东元创业投资有限公司持股1065790股，持股比例10.59%[24] - 发起人许颇持股450000股，持股比例4.47%[24] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[34] - 公司董事等在特定时间申报离职，有相应股份转让限制[34] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖所得收益归公司，董事会收回[35] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会执行收回收益规定，未执行可起诉[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[43] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，相关股东可直接诉讼[43] 股东大会相关 - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东自决议作出之日起60日内可请求撤销[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[48] - 特定主体可报告监管部门并提请召开临时股东大会[51] - 临时股东大会审议相关事项时，控股股东应回避表决[51] - 股东大会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[56] - 本公司及控股子公司对外担保额总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[56] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[56] - 连续十二个月内担保额总额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[56] - 连续十二个月内担保总额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[56] 临时股东大会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[59] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东大会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[59] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[70] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[73] - 股权登记日与会议日期间隔不应多于7个工作日，且一旦确认不得变更[73] 会议主持与决议 - 董事长、监事会主席不能履职时，有主持人员推举方式[83] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人[84] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事与独立董事 - 董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人[99] - 独立董事可由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东提名[99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[107] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[107] 董事会职权与会议 - 董事会有权决定公司经营计划、投资方案、年度财务预算等多项方案[118][119] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[131] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[144] - 监事每届任期三年，连选可连任[153] 监事会会议 - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日以前发出书面通知[160] - 临时监事会会议应于会议召开三日以前发出书面通知，遇紧急事由可随时通知召开[161] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[166] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[168] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[172] 其他事项 - 解聘会计师事务所需提前30天通知[186] - 公司合并、减资等有相关通知、公告及债权人要求规定[196][199] - 公司合并或分立登记事项变更应办理变更登记，解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[200]

董事会提名 - 公司董事会提名楼红英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2024年10月28日发布[17]

股东大会信息 - 2024年11月14日15:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 16:00，方式有现场、信函或传真[6] 审议事项 - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 董事会换届选举第四届非独立董事4人、独立董事3人[3][4] - 监事会换届选举第四届非职工代表监事2人[3][4] 投票相关 - 投票代码为350763，投票简称为锦浪投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[14]

激励计划时间线 - 2022年10月14日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2022年10月15 - 25日公示激励对象名单无异议[2] - 2022年10月31日股东大会批准激励计划[3] - 2022年11月14日授予预留部分限制性股票[4] 限制性股票作废情况 - 2024年1月16日拟作废26名离职对象130,000股[4] - 2024年4月25日拟作废11名离职对象6.9万股[5] - 2024年10月28日拟作废27名离职对象144,200股[1] - 因2023年业绩未达标，45.60万股取消归属并作废[6] 其他要点 - 本次作废对公司经营和财务无重大影响[8] - 律师认为本次作废符合规定[11]

公司变更 - 2024年10月28日通过修改公司章程议案[1] - 注册资本从39944.7495万元减至39933.3395万元[1] - 股份总数从39944.7495万股减至39933.3395万股[1] 股票处理 - 2023年激励计划中11名对象离职[1] - 拟回购并注销11.41万股限制性股票[1] 手续安排 - 变更注册资本及修订章程无需股东大会审议[3] - 董事会全权办理工商登记变更手续[3]

独立董事提名 - 楼红英通过锦浪科技第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 楼红英具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 楼红英及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[8][9][11] - 楼红英担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 楼红英在公司连续担任独立董事未超六年[16] 承诺声明 - 楼红英承诺保证声明及材料真实、准确、完整[17]