委托理财安排 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[1] - 投资期限自2024年1月20日起12个月，额度可循环[1] - 授权董事长行使投资决策权，期限同投资期限[3] 审议情况 - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[4] 风险与收益 - 投资产品有系统性风险，短期收益不可预期[5] - 委托理财不影响主业，可提高资金效率和收益[7] 保荐意见 - 保荐机构认为程序合规，同意委托理财事项[8]

会议与章程 - 2023年12月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修改公司章程等议案[1] - 本次修订事项为特别决议，需2024年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更登记备案事宜[10] 独立董事 - 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外其他职务[2] - 独立董事有参与决策等作用，可独立聘请中介机构，提请召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] 董事会委员会 - 各委员会成员均由三名董事组成，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 审计委员会监督评估外部审计等，薪酬与考核委员会制定考核标准，提名委员会对董事会规模等提建议[5][6] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发，可采取现金等方式，现金股利政策目标稳定增长[6][7] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润20%，以孰低原则确定分配总额和比例[7] - 利润分配方案经审议提交股东大会，调整政策需经审议和批准，独立董事发表意见[7][8]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-119 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有 限公司（以下简称"金马游乐工程"）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马 游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等 以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权 代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。 二、被担保对象基本情况 公司名称 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且召集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会 委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自动 失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-114 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高 公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公 司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟使用部分闲置自有资金进 行委托理财的公告》。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名需具备丰富知识经验且符合三个条件之一[6] - 有特定违法违规记录者不得被提名[9] - 过往履职有不良记录未满规定时间不得被提名[9][10] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出候选人[12] - 独立董事连任不超6年[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事履职管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[8] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20][25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[24] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[24] - 两名或以上独立董事因资料问题可要求延期，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息公司不披露时可自行申请或向监管报告[25] - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[25] - 条件允许可建立独立董事责任保险制度[26]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由"中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司"变更为"广东金马游乐股份有限公司"），公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币 53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资 金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2018】40020003 号《验资报告》。 （二）向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-113 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正 常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-112 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 ...

资金使用 - 公司及子公司可用不超22000万元闲置募集资金买现金管理产品[1] - 授权期限为2023年第二次临时股东大会通过议案起6个月内[1] 账户管理 - 公司在建设银行中山青溪路支行开立两个募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户仅用于闲置募集资金买理财产品[3] 投资风险与管理 - 投资产品或受市场波动影响，收益不可预期[4] - 存在操作和监控风险[4] - 公司严格筛选投资对象，建台账管理[4] 影响说明 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营和项目开展[6]