业绩数据 - 2024年末深圳源创资产3611.68万元、负债637.20万元、净资产2974.48万元、营收2516.58万元、净利润 -145.41万元[5] - 2025年3月末深圳源创资产3351.11万元、负债579.43万元、净资产2771.69万元、营收247.76万元、净利润 -202.79万元[5] 减资情况 - 公司计划减资退出深圳源创，减资后对其出资为0[1][9] - 减资前公司对深圳源创出资比例51.00%，减资后郑维57.10%、孟新42.90%[9] - 本次减资目标公司减少注册资本及实收资本670.4082万元，完成后变为350万元[10] 资金与股权 - 减资丙方应支付公司1810万元，分两笔支付[12] - 减资注册登记变更完成五个工作日内，丙方需付丁方170.55万元[12] - 东营油城34%股权对应注册资本和实收资本均为340万元[13] 其他事项 - 深圳源创714万元连带责任保证担保由公司承接[1] - 减资退出旨在优化资产结构和资源配置，提高运营效率[15] - 减资完成后深圳源创不再纳入合并报表范围[15] - 减资退出需履行公示及变更登记手续，实施情况有不确定性[15] - 涉及东营油城股权及担保事宜需协商，公司将及时披露信息[15]

公司决策 - 2025年6月13日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 计划减资退出控股子公司深圳源创[3] - 《关于减资退出控股子公司的议案》全票通过[5] 财务与股权 - 深圳源创返还投资款1810万元[3] - 转让东营油城34%股权给公司或指定公司[3] - 公司或指定公司承接714万元连带责任保证担保[3] 报表影响 - 减资完成后深圳源创不再纳入合并报表范围[3]

金马游乐高管减持计划 - 公司副总经理、董事会秘书曾庆远计划减持不超过26 95万股，占总股本比例0 17% [1] - 曾庆远当前持有公司股份107 84万股，占总股本比例0 68% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持原因为个人资金需求，不会导致公司控制权变化或影响治理结构及持续经营 [1]

股份情况 - 副总经理曾庆远持股1,078,386股，占总股本0.68%[2] - 曾庆远计划减持不超269,500股，占比0.17%[2][3] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源为首发前持股[3] - 方式为集中竞价、大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3][4] - 价格视市场而定，不导致公司控制权变化[4][5]

资金使用决策 - 公司同意用不超2000万元首次公开发行股票闲置募集资金和不超1亿元向特定对象发行股票闲置募集资金买现金管理产品，授权期自2025年1月20日起12个月[2] 资金收益情况 - 1300万元向特定对象发行股票暂时闲置募集资金买的结构性存款产品到期，收回本金并获收益4.52万元[3] 资金管理现状 - 截至公告日，公司及子（孙）公司用向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理金额合计5400万元（不含已到期赎回金额）[7] 过往投资操作 - 2024年4 - 8月，公司用4000万元、6000万元分别买中国建设银行、交通银行结构性存款，已赎回[8] - 2024 - 2025年，公司多次买交通银行、中国建设银行结构性存款，部分已赎回，部分未到期[9]

利润分配方案 - 公司以总股本157,598,176股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税） 不实施送红股或资本公积金转增股本 [1] - 若总股本在方案公布后至股权登记日期间变动 公司将按每股分红金额不变原则调整分红总额 [1] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.450000元 [1] 税务处理细则 - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 转让股票时按持股期限计算应纳税额 [1] - 持股1个月（含）以内每10股需补缴税款0.100000元 持股1个月至1年（含）按相应税率征收 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率 [1] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年5月26日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [1] - 除权除息日为2025年5月27日 [1] - 现金红利将于2025年5月27日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户 [2] 公司信息与咨询 - 咨询部门为董事会办公室 地址位于广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 [2] - 咨询联系人曾庆远、林展浩 电话0760-28132708 传真0760-28177888 [2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[2] - 总股本157,598,176股，每10股派现金股利0.50元（含税）[2] 派息细则 - 境外机构等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.10元等[3][4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月26日，除权除息日5月27日[4] - A股股东现金红利于5月27日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询部门为董事会办公室，电话0760 - 28132708等[7] - 备查文件包括《2024年年度股东大会决议》等[7][8]

会议时间 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月24日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月15日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人63人，代表股份70,030,151股，占公司有表决权总股份数44.4359%[8] - 出席现场会议25人，持股68,927,235股，占比43.7361%；网络投票38人，持股1,102,916股，占比0.6998%[8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》，同意69,784,551股，占比99.6493%等[12][14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意69,784,551股，占比99.6493%等[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意69,784,551股，占比99.6493%等[16] - 《2024年度财务决算报告》议案，同意69,992,851股，占比99.9467%等[18] - 《2024年度利润分配预案》议案，同意70,000,831股，占比99.9581%等[19] - 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》，同意69,992,851股，占比99.9467%等[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意69,992,851股，占比99.9467%等[22] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，通过决议合法有效[24] - 法律意见书正本一式二份，签字盖章后生效[25]

会议信息 - 现场会议于2025年5月15日15:00召开，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份70,030,151股，占比44.4359%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份34,873,052股，占比22.1278%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意69,784,551股，占比99.6493%[8] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意69,992,851股，占比99.9467%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意70,000,831股，占比99.9581%[17]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00现场召开，网络投票同日09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室[5] 审议事项 - 审议7项议案，需出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过[6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12 - 13日09:00 - 11:30、14:30 - 17:00，不接受电话登记[8] - 登记和授权委托书送达地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350756，简称金马投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日09:15 - 09:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日09:15 - 15:00[23]