股东大会信息 - 2025年10月16日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东85人，代表股份48,198,753股，占比30.5833%[5] - 出席股东大会中小股东78人，代表股份20,921,154股，占比13.2750%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,196,553股，占比99.9954%[8] - 《股东会议事规则》同意48,196,553股，占比99.9954%[11] - 《董事会议事规则》同意48,193,453股，占比99.9890%[12] - 《独立董事工作制度》同意48,196,553股，占比99.9954%[13] - 《控股股东、实际控制人行为规范》同意48,193,453股，占比99.9890%[15] - 《累积投票制实施细则》同意48,193,853股，占比99.9898%[17] - 《重大投资决策管理制度》同意48,192,853股，占比99.9878%[19] - 《资产处置制度》同意48,192,853股，占比99.9878%；反对1,200股，占比0.0025%；弃权4,700股，占比0.0098%[20] - 《资产处置制度》中小股东同意20,915,254股，占比99.9718%；反对1,200股，占比0.0057%；弃权4,700股，占比0.0225%[20] - 《关联交易决策制度》同意48,192,853股，占比99.9878%；反对1,200股，占比0.0025%；弃权4,700股，占比0.0098%[21][22] - 《关联交易决策制度》中小股东同意20,915,254股，占比99.9718%；反对1,200股，占比0.0057%；弃权4,700股，占比0.0225%[22] - 《对外担保管理制度》同意48,193,853股，占比99.9898%；反对1,200股，占比0.0025%；弃权3,700股，占比0.0077%[23] - 《对外担保管理制度》中小股东同意20,916,254股，占比99.9766%；反对1,200股，占比0.0057%；弃权3,700股，占比0.0177%[23] - 《募集资金管理制度》同意48,193,853股，占比99.9898%；反对1,200股，占比0.0025%；弃权3,700股，占比0.0077%[24] - 《募集资金管理制度》中小股东同意20,916,254股，占比99.9766%；反对1,200股，占比0.0057%；弃权3,700股，占比0.0177%[24] - 《会计师事务所选聘制度》同意48,193,853股，占比99.9898%；反对1,200股，占比0.0025%；弃权3,700股，占比0.0077%[25] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东同意20,916,254股，占比99.9766%；反对1,200股，占比0.0057%；弃权3,700股，占比0.0177%[26]

会议安排 - 2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年9月30日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[6] - 2025年10月16日下午15:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人85人，代表股份48,198,753股，占公司有表决权总股份数的30.5833%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人21人，持有表决权股份47,844,385股，占公司有表决权股份总数的30.3585%[10] - 通过网络投票的股东64名，持有表决权股份354,368股，占公司有表决权股份总数的0.2249%[10] 表决结果 - 多项议案同意比例超99.9%，反对、弃权占比低[14][16][17][18][20][22][24] - 中小股东反对各议案均为1,200股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0.0057%[19][20][21][22][23][24][26][27][28][30][31][32][33] - 弃权1,000股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0021%[19]

资金授权 - 公司及子公司可使用不超2000万元首次公开发行股票闲置募集资金和不超10000万元向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理，授权期限自2025年1月20日起12个月[2] 资金运作 - 此前4700万元向特定对象发行股票暂时闲置募集资金购买产品到期，收回本金并获收益4.64万元[3] - 近日使用2700万元向特定对象发行股票暂时闲置募集资金购买交通银行中山华桂支行结构性存款产品[3] 产品认购 - 2025年10月13日公司认购2700万元交通银行中山华桂支行蕴通财富定期型结构性存款31天产品，预期年化收益率1.00% - 1.70%/年[7] 过往赎回 - 2024 - 2025年有多笔购买产品已赎回，涉及金额和预计年化收益率各不同[9] 当前情况 - 截至公告日，公司及子公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理金额合计2700万元（不含已到期赎回金额），未超授权范围[8] 公告信息 - 公告备查文件包括现金管理收益相关凭证等[11] - 公告发布时间为2025年10月15日[13]

股票连续上涨情况 - 截至10月14日收盘，79只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 东方材料（603110）和振德医疗（603301）连续上涨9个交易日 [1] - 金马游乐（300756）连续上涨8个交易日 [1] 累计涨幅表现 - 新莱应材（300260）在连涨期间累计涨幅达64.21% [1] - 振德医疗在连涨期间累计涨幅达62.17% [1]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东大会于 10 月 16 日 15:00 召开[1][2] - 股权登记日为 10 月 10 日[3] - 登记时间为 10 月 13 日、14 日 09:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为 10 月 16 日，交易系统 09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 09:15 - 15:00[2][18][20] - 网络投票代码为 350756，简称金马投票[17] 提案信息 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等事项，提案 2 有 13 个子议案[4][5][24] - 部分提案需 2/3 以上通过，其余过半数通过[5]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有10个交易日刷新历史纪录 [2] - 截至09:48 该股上涨1.11% 报51.97元 [2] - 最新A股总市值达81.90亿元 A股流通市值68.20亿元 [2] 交易数据 - 成交153.24万股 成交金额7903.21万元 换手率1.17% [2] 行业对比 - 所属机械设备行业整体跌幅为0.41% [2] - 行业内274只股票上涨 300只股票下跌 [2] - 行业内5只股票涨停 包括*ST新元、合锻智能等 [2] 财务业绩 - 上半年公司实现营业收入3.12亿元 同比下降0.35% [2] - 上半年实现净利润3531.92万元 同比增长132.69% [2] - 基本每股收益为0.2200元 加权平均净资产收益率2.53% [2]

板块整体表现 - 10月9日专用设备板块整体上涨0.93%，领涨股为灵鸽科技，涨幅达29.98% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出4.93亿元，而游资和散户资金分别净流入3.54亿元和1.39亿元 [2] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价39.41元，涨幅29.98%，成交额6.63亿元 [1] - 中亚股份收盘价9.49元，涨幅19.97%，成交额2.64亿元 [1] - 昌红科技收盘价14.47元，涨幅11.65%，成交额6.32亿元 [1] - 合锻智能收盘价21.62元，涨幅10.03%，成交额1.93亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST新元收盘价4.81元，跌幅9.25%，成交额1.20亿元 [2] - 范麦科技收盘价32.43元，跌幅5.86%，成交额2.76亿元 [2] - 爱司凯收盘价30.29元，跌幅4.15%，成交额2.30亿元 [2] - 凌云光收盘价45.91元，跌幅4.09%，成交额10.19亿元 [2] 个股资金流向 - 中坚科技主力资金净流入1.27亿元，主力净占比16.89% [3] - 东方精工主力资金净流入1.24亿元，主力净占比7.34% [3] - 金财互联主力资金净流入9887.66万元，主力净占比12.57% [3] - 中亚股份主力资金净流入7223.77万元，主力净占比高达27.40% [3] - 合锻智能主力资金净流入6319.15万元，主力净占比高达32.81% [3]

公司战略与人事任命 - 万达系资深文旅产业管理者曾茂军出任公司战略发展总顾问 [1] - 曾茂军拥有16年万达集团从业经历，在IP全产业链运营和文旅项目全球化拓展等领域经验丰富 [1] - 此次人事任命旨在为公司在智能化产品研发和新产业生态布局方面提供顶层战略指导 [2] 金马数字文旅产业园项目 - 金马数字文旅产业园集创新研发、智能制造、体验展示、投资运营等功能于一体 [1] - 园区规划建设超百米高研发办公大楼和超10万平方米数字化工厂 [1] - 项目目前已完成主体结构施工，正推进内部装修，预计不久后将实现投产 [1] 新业务布局与技术方向 - 公司正积极拥抱AI、机器人产业变革，以“自主创新+参股投资”推进新产业布局 [3] - 公司将聚焦AI与机器人在游乐及文旅场景的创新应用，探索开发“文旅+机器人”等智能化产品 [3] - 产业园将承担新一代智能化产品的研发制造任务，成为新业务增长的重要引擎 [3] 未来发展预期 - 公司布局“文旅+AI+机器人”融合创新赛道全面进入提速期 [1] - 随着产业园投产与新战略落地，公司有望在新一轮产业变革中释放更大增长潜力 [3]

公司战略动向 - 万达系资深文旅产业管理者曾茂军正式出任公司战略发展总顾问 [1] - 曾茂军与公司董事长邓志毅共同赴"金马数字文旅产业园"建设现场督导项目推进，标志着公司在"文旅+AI+机器人"融合创新赛道的布局全面进入提速期 [1] - 公司以"自主创新+参股投资"双轮驱动推进新产业布局，积极拥抱AI、机器人等产业变革浪潮 [2] 金马数字文旅产业园项目 - 产业园集文旅游乐装备创新研发、智能制造、体验展示、文旅项目投资运营等功能于一体 [1] - 园区规划建设超百米高研发办公大楼、超10万平方米数字化工厂、先进文旅游乐产品展示体验中心等核心板块 [1] - 项目已完成主体结构施工，正有序推进内部装修及配套设施建设，预计将在不久后实现投产 [1] - 未来产业园将承担新一代智能化产品的研发制造任务，成为公司新业务增长的重要引擎 [2] - 公司董事长强调将确保项目按时高质量投产，早日实现效益转化 [2] 新任顾问背景与预期贡献 - 曾茂军拥有16年万达集团从业经历，深度参与中国电影工业化进程与科技文旅融合实践 [2] - 其在IP全产业链运营、"内容+渠道+科技"生态构建、文旅项目全球化拓展等领域积累了丰富经验 [2] - 预计曾茂军将为公司在"文旅+AI""游乐+机器人"等智能化产品研发、新产业生态布局、跨领域资源整合等方面提供顶层战略指导 [2] 未来发展方向与行业影响 - 公司将聚焦AI与机器人在游乐及文旅场景的创新应用，探索开发"文旅+机器人""游乐+机器人"概念的智能化产品 [2] - 此次战略动作为行业探索"AI+机器人+文旅"融合模式提供了重要样本 [3] - 随着数字文旅产业园的投产与新战略的落地，公司有望在新一轮产业变革中释放更大增长潜力 [3]

公司战略与人事任命 - 万达系资深文旅产业管理者曾茂军正式出任公司战略发展总顾问 [1] - 曾茂军拥有16年万达集团从业经验，在IP全产业链运营、"内容+渠道+科技"生态构建、文旅项目全球化拓展等领域经验丰富 [2] - 曾茂军预计将为公司在"文旅+AI""游乐+机器人"等智能化产品研发、新产业生态布局方面提供顶层战略指导 [2] 重点项目进展 - "金马数字文旅产业园"项目已进入全面提速期，目前已完成主体结构施工，正有序推进内部装修及配套设施建设 [1] - 园区规划建设超百米高研发办公大楼、超10万平方米数字化工厂、先进文旅游乐产品展示体验中心等核心板块 [1] - 公司正按计划推进项目建设，确保项目按时高质量投产，以实现效益转化 [2] 新业务布局与战略方向 - 公司正以"自主创新+参股投资"双轮驱动推进新产业布局，积极拥抱AI、机器人等产业变革浪潮 [2] - 公司将依托数字文旅产业园，聚焦AI与机器人在游乐及文旅场景的创新应用，探索开发"文旅+机器人""游乐+机器人"概念的智能化产品 [2] - 未来产业园将承担新一代智能化产品的研发制造任务，成为公司新业务增长的重要引擎 [2] - 此次战略动作彰显了公司布局"文旅+科技"新赛道的决心，为行业探索"AI+机器人+文旅"融合模式提供了重要样本 [3]