子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或持股不足50%但能实际控制的公司[2] 子公司董监高管理 - 董监高需每年结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[6] - 董监高提名按公司制度进行，职责包括维护公司利益等[5] 子公司经营规划 - 子公司经营及发展规划需服从公司战略和总体规划[8] - 公司向子公司下达年度主营业务收入、利润等经济指标[9] 交易审议规则 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交公司董事会审议[10] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况提交股东会审议[12] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保行为须经公司股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保经股东会特别决议[15] 关联交易审议 - 关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额三十万元以上需关注[17] - 与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上需关注[17] 子公司财务管理 - 子公司财务负责人由公司财务部门委派、推荐及按程序聘任、调遣和解聘[30] - 子公司应按《企业会计准则》和《企业会计制度》开展日常会计核算[31] - 子公司会计政策及估计变更应遵循公司财务会计制度[32] - 公司提取资产减值准备和损失处理制度适用于子公司[33] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 内部审计内容包括经济效益、工程项目等审计[22] 信息披露 - 子公司董事长为信息披露第一责任人[25] 制度适用范围 - 本制度适用于公司各控股子公司[28]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补充 - 委员不再担任董事，董事会六十日内补充人数[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，提前五日通知[13] - 临时会议提前三日通知[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 记录与细则 - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则经董事会审议通过生效，由其解释[18]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司及子公司[3] 信息披露规定 - 信息不确定、属商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 信息被认定为国家秘密可豁免披露[5] - 暂缓或豁免披露需符合未泄漏等条件[7] 审批与登记 - 暂缓或豁免披露内部审批涉及多部门[10] - 董事会秘书登记事项含内容、原因等[11] 后续披露与处理 - 已办理的信息出现特定情形应及时披露[13] - 有关人员失职违反制度公司有权处理[13] 制度生效与修订 - 制度未尽事宜或冲突以规定为准并修订[15] - 制度自董事会审议通过之日生效[16]

内部控制职责与目标 - 公司董事会负责内部控制制度的建立健全、实施及检查监督[2] - 内部控制制度目标包括确保法规执行、提高效益等[3] 内部控制内容与体系 - 内部控制内容涵盖内部环境、风险评估等方面[6][7][8][9][10] - 公司应建立完整风险评估体系监控各类风险[8] 内部监督与管理 - 内审部负责监督检查，对董事会审计委员会负责[13][14] - 公司对控股子公司制定控制政策及程序进行管理控制[16][17][18] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实、信用等原则，明确审批权限和程序[20] - 关联交易金额超三千万元且占净资产绝对值百分之五以上需审计评估并提交股东会审议[23] 资金使用与管理 - 内审部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[32] - 公司募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则[31] 对外担保与投资 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[26] - 公司重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则[35] 信息披露与融资 - 公司应按规定做好信息披露工作，确定重大信息报告责任人[38] - 公司融资方案需科学论证和严格审批，重大变更需重新研究并审批[42] 其他制度与监督 - 公司应将重大资产重组方案作为内部控制检查监督计划必备事项[44] - 内审部定期检查内部控制缺陷并提改进建议[46]

董事会提名 - 提名王凝宇、张智慧、王利仲、李浩然为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名孔祥勇、侯利阳、陶宏迅为第四届董事会独立董事候选人[4] 审查意见 - 审查意见发布于2025年7月17日[5]

股权与股东权益 - 公司已发行股份数为12,604.8万股，均为普通股[4] - 股东享有按股份获股利等权利，可请求撤销违规决议[6][7] - 特定股东可书面请求诉讼，滥用权利需担责[8] 公司治理与决策 - 第三届董事会十二次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由执行公司事务董事担任，辞任后30日内确定新代表人[2][4] - 股东会、董事会等会议召开、表决、提案等有相关规定[14][16][19] 交易与担保 - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议，部分需特别决议[10][11][20] - 公司及子公司财务资助、关联交易等有金额限制和审议要求[4][13] 董事与高管 - 董事会由八名董事组成，董事任期3年，有任职限制[25] - 独立董事有监督等职责，需符合独立性要求[30][31] - 总经理等高管由董事会聘任或解聘，任期3年[34] 利润分配与财务 - 分配利润时提取10%列法定公积金，累计达50%可不提取[37] - 利润分配方案经审议提交股东大会，调整政策需特定程序[37][39] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人，有相关时间要求[43][44] - 公司解散需成立清算组，清算后办理注销登记[45][46] 章程修订 - 修订后的《公司章程》需股东会审议，以登记备案版本为准[47] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案事宜[47]

独立董事提名 - 孔祥勇被提名为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 最近十二个月无相关所列情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名陶宏迅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月17日发布[13]

董事辞任与解任 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[5] 高级管理人员辞职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 离职交接与股份限制 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[9] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职，减持股份有比例限制[13] 异议处理与制度 - 离职人员对追责有异议可申请复核[16] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[19][20]

独立董事提名 - 陶宏迅被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][11] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[11] 履职承诺 - 连续任职未超六年，辞职将持续履职[12][13] 声明时间 - 声明时间为2025年7月17日[14]