公司治理 - 第四届第十五次董事会会议于2025年9月15日以通讯会议形式召开 [1] - 会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：光电子器件制造占比99.98%，房屋租赁占比0.02% [1] - 公司当前市值为153亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于光电子器件制造行业 [1]

专户管理 - 专户支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐或顾问[6] - 银行三次未尽责公司可终止专户协议[7] 资金使用 - 置换自筹资金原则上6个月内实施[14] - 临时补流单次不超12个月且2日内公告[14] - 补流到期需归还，无法归还需审议公告[15] 现金管理 - 闲置资金买产品需安全、不超12个月、不可质押[15] - 现金管理需董事会审议并2日内公告[16][17] 超募与节余资金 - 超募资金用于项目或回购，结项时明确计划[18][19] - 节余低于500万且5%豁免程序，超10%且1000万需股东会审议[23] 项目管理 - 项目搁置超一年或投入未达50%需重新论证[12] - 募投差异超30%需调整计划并披露[25][26] 监督检查 - 内审每季度检查资金情况[12] - 董事会每半年核查项目进展并披露[25] - 保荐或顾问每半年现场检查并出报告[26] 制度相关 - 制度由董事会制订股东会批准生效[30] - 制度自印发日施行，原制度废止[30]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月10日15:30[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议登记时间为2025年9月30日9:30 - 17:30[8] 提案与投票 - 提案1.00、2.00、3.00、4.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[13] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6]

会议情况 - 公司于2025年9月15日14:00召开第四届董事会第十五次会议，以通讯会议形式召开[3] - 应参加董事9人，出席8人，1人委托出席[3] 议案审议 - 会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4]

**行业与公司** 反无人机行业 涉及探测与杀伤技术研发 涵盖激光 高能微波 电子干扰 雷达及智能抓捕系统 中国军工央企及约20家上市公司布局该领域[1][8][9] **核心观点与论据** * FPV无人机作战效费比极高 单架成本约5000-6000元人民币 可摧毁价值近3000万元坦克 作战消费比达两三千倍[1][5] * 传统电子战反制手段因光纤通信和AI技术应用而失效 需结合声光电雷达多模式探测与高能微波 激光等杀伤手段[1][5] * 无人蜂群作战构成新威胁 需通过发烟掩护 高能微波/激光武器及地面火力综合应对[1][6] * 全球反无人机市场2024-2031年复合增长率预计达24.7% 地面应用占比91% 其中静态装置58% 单兵背负装置26% 车载装置16%[4][10] **其他重要内容** * 乌克兰蛛网行动（2025年6月1日）使用FPV无人机摧毁俄方至少42架军机（13架完全摧毁） 凸显高价值目标在非战场场景的脆弱性[3] * 乌克兰战争推动需求激增 乌克兰2025年无人机采购量预计达450万架 同比增长近三倍[4][13] * 美国 俄罗斯 以色列在反无人机技术路线上各有侧重 中国在2025年阅兵中展示反无人机体系[7][8] * 关键企业包括激光领域的锐科激光 联创光电 星光光电 高能微波领域的6912公司 雷达领域的纳瑞雷达 国睿科技等[9][11][12] **风险提示** 行业面临需求不及预期 新技术挑战及军费预算不确定性等风险[12]

公司具备持续研发能力 根据客户需求提供解决方案[1]

股价表现 - 截至2025年9月10日收盘 公司股价报收26.5元 较前日上涨0.11% [1] - 当日换手率2.73% 成交量13.9万手 成交金额达3.72亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出276.91万元 游资资金净流入794.09万元 散户资金净流出517.18万元 [2][3] - 资金流向显示游资为主要买入力量 主力与散户呈净流出状态 [2][3] 公司治理 - 公司确认前董事卢昆忠已不再担任董事及高管职务 [2] - 公司强调所有董监高减持行为均严格遵守证监会及交易所规则要求 [2] - 公司表示重大事项将依规进行信息披露 [2]

会议背景与参与企业 - 工业和信息化部于9月9日召开"十五五"规划企业座谈会 中国石化 鞍钢集团 中国稀土集团 国机集团 中国中车集团 东软医疗 上海电气 美的集团 小米集团 用友网络 智元机器人 武汉锐科激光等企业负责人参会 [1] 企业现状总结 - 与会企业整体生产经营状况良好 科技创新能力稳步提升 数字化绿色化转型成效显著 国际竞争力持续增强 [1] 行业发展挑战与机遇 - "十五五"时期是加快推进新型工业化的关键阶段 工业和信息化产业发展面临新形势新挑战 [1] - "十五五"时期行业发展战略机遇和风险挑战并存 需把握新一轮科技革命和产业变革机遇 [2] - 行业具备四大优势：社会主义市场经济体制优势 超大规模市场需求优势 产业体系配套完整的供给优势 大量高素质劳动者和企业家的人才优势 [2] 政策导向与发展重点 - 需加强关键核心技术攻关 提升产业链供应链韧性和产业基础能力 [1] - 加快推进高端化智能化绿色化发展 稳妥有序推动产业海外布局 破除非理性竞争 [1] - 保持制造业合理比重目标 推动中国产品高端化 通过优质优价实现价值创造 [2] - 增强企业科技创新主体地位 鼓励加大科技创新投入 牵头组建创新联合体 承担国家科技攻关任务 [2] - 深化工业互联网应用 拓展"人工智能＋"典型应用场景 加快新技术新产品新场景大规模应用落地 [2] - 提升重点行业治理水平 加强行业自律 防范非理性竞争行为 有序引导企业海外布局 [2]

工信部"十五五"规划企业座谈会 - 工业和信息化部于9月9日召开"十五五"规划企业座谈会 中国石化 鞍钢集团 中国稀土集团 国机集团 中国中车集团 东软医疗 上海电气 美的集团 小米集团 用友网络 智元机器人 武汉锐科激光等企业负责人参会 [1] - 与会企业表示"十四五"以来企业整体生产经营状况良好 科技创新能力稳步提升 数字化绿色化转型成效显著 国际竞争力持续增强 [1] - 企业代表认为"十五五"时期是加快推进新型工业化的关键阶段 产业发展面临新形势新挑战 [1] - 企业就加强关键核心技术攻关 提升产业链供应链韧性 加快高端化智能化绿色化发展 推动产业海外布局 破除非理性竞争等方面提出建议 [1] 行业治理与政策方向 - 工信部会同相关部门依法治理新能源汽车 光伏等重点行业非理性竞争 已初具成效 [2] - 下一步将完善制度机制 优化产业生态 提高行业治理现代化水平 [2] - 具体措施包括加强电信 道路机动车等重点领域立法 支持行业协会完善自律规范 开展专项整治行动规范企业营销宣传 健全工业产品产能监测预警机制 [2] - 工信部部长李乐成强调要把握新一轮科技革命机遇 发挥市场经济体制优势 超大规模市场需求优势 产业体系配套供给优势 高素质人才优势 [2] 企业发展战略重点 - 编制"十五五"规划需企业支持 要把握制造业合理比重目标 通过优质优价推动产品高端化 [3] - 持续增强企业科技创新主体地位 鼓励加大科技创新投入 牵头组建创新联合体 承担国家科技攻关任务 [3] - 加快推进数字化绿色化转型 深化工业互联网应用 拓展"人工智能+"典型应用场景 加速新技术新产品落地 [3] - 提升行业治理水平 加强行业自律 防范非理性竞争 有序引导海外布局 维护良好市场环境 [3]

核心观点 - 工信部召开"十五五"规划企业座谈会 聚焦新型工业化推进和行业治理优化 强调科技创新、产业升级和国际竞争力提升 [1][3][5][6] - 新能源汽车、光伏等重点行业非理性竞争治理已初具成效 后续将通过立法、行业自律和产能监测等机制系统化推进 [4][5] - 规划编制突出企业主体地位 要求保持制造业合理比重 加速数字化绿色化转型 有序引导海外布局 [3][5][6] 参会企业构成 - 涵盖能源(中国石化)、冶金(鞍钢集团、中国稀土集团)、装备制造(国机集团、中国中车集团、上海电气)、医疗设备(东软医疗)、消费电子(美的集团、小米集团)、软件(用友网络)、机器人(智元机器人)、激光设备(武汉锐科激光)等关键领域企业 [1] 企业发展现状 - "十四五"期间企业整体生产经营状况良好 科技创新能力稳步提升 数字化绿色化转型成效显著 国际竞争力持续增强 [3] 规划重点方向 - 加强关键核心技术攻关 提升产业链供应链韧性和产业基础能力 [3] - 加快高端化智能化绿色化发展 深化工业互联网应用 拓展"人工智能+"典型应用场景 [3][6] - 稳妥有序推动产业海外布局 破除非理性竞争 维护良好市场秩序 [3][5][6] 政策实施路径 - 加强电信、道路机动车等重点领域立法 完善行业自律规范 [5] - 开展专项整治行动 规范企业营销宣传行为 [5] - 健全重点工业产品产能监测预警机制 加强政策解读引导预期 [5] - 鼓励企业加大科技创新投入 牵头组建创新联合体 承担国家科技攻关任务 [6]