业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计127,806,964.72元[2] - 2024年度计提信用减值损失42,995,674.77元、资产减值损失84,811,289.95元[3] - 本次计提预计减少公司2024年度利润总额127,806,964.72元[18] 减值详情 - 应收票据坏账准备为 -2,397,359.13元，应收账款坏账准备为46,020,153.03元，其他应收款坏账准备为 -627,119.13元[3] - 存货跌价准备为75,756,318.39元，合同资产减值准备为 -133,306.00元，商誉减值准备为9,188,277.56元[4] 公司坏账 - 武汉领创智能激光科技有限公司账面余额29,783,717.00元，坏账准备29,783,717.00元，计提比例100.00%[9] - 武汉华俄激光工程有限公司账面余额14,631,348.34元，坏账准备13,496,713.51元，计提比例92.25%[10] 商誉相关 - 2019年购买上海国神51%股权形成商誉60,221,417.49元[16] - 2024年上海国神商誉所在资产组账面价值为151,156,230.51元[17] - 2024年包含上海国神商誉的相关资产组组合可收回金额为133,140,000万元[17] - 2024年度按持股比例51%计提上海国神商誉减值准备9,188,277.56元[17]

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年4月17日获无保留意见审计报告[4] 财务公司交易 - 2024年公司在航天科工财务公司存款增减均为2,962,923,059.29元，收息156,517.73元[9] - 2024年公司向航天科工财务公司借款期末余额246,689,632.78元，付息等8,242,039.19元[9] - 2024年公司向航天科工财务公司短期借款期末余额200,063,310.00元，付息7,585,060.01元[9] - 2024年公司向航天科工财务公司长期借款期末余额46,626,322.78元，付息656,979.18元[9] 关联交易审批 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月17日获董事会批准[10]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入319,730.82万元，同比减少13.11%[4] 利润分配 - 公司以总股本564,821,828股为基数，每10股派现0.18元（含税），合计派现10,166,792.90元[7] 会议与议案 - 2025年4月17日召开第四届监事会第七次会议，5名监事全参加[3] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][8][9][10]

会议信息 - 2025年4月17日9:30召开第四届董事会第十次会议，9名董事全部参加[3] 议案通过 - 多项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权通过，包括2024年度董事会、总经理工作报告等[4][6][7][10][11][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 向关联方租赁厂房议案7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避通过，预计交易金额1559.44万元[24] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入31.97亿元，利润总额1.22亿元[10]

业绩数据 - 2024年净利润134,272,896.92元[4] - 2024年营业收入3,197,308,169.15元[9] - 2024年研发投入354,786,178.96元[9] 利润分配 - 拟每10股派0.18元，合计派10,166,792.90元[4] - 2024年累计分红或达28,241,091.40元，占比21.03%[5] - 近三年累计分红152,681,686.26元，高于年均净利润30%[7] 其他 - 本次利润分配预案需股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入31.97亿元，较2023年下降13.11%[6] - 2024年度合并报表营业成本25.41亿元，较2023年下降12.18%[6] - 2024年末资产总计53.15亿元，较上年末下降9.02%[16] - 2024年末负债合计19.50亿元，较上年末下降22.91%[19] - 2024年末所有者权益合计33.65亿元，较上年末增长1.84%[19] - 2024年营业利润1.20亿元，同比下降48.29%[28] - 2024年净利润1.41亿元，同比下降37.42%[28] 财务数据 - 2024年12月31日存货账面余额9.38亿元，账面价值7.85亿元，已计提跌价准备1.53亿元[7] - 2024年末货币资金9.75亿元，较上年末增长4.43%[16] - 2024年末应收账款6.43亿元，较上年末下降17.52%[16] - 2024年末存货7.85亿元，较上年末下降23.42%[16] - 2024年基本每股收益0.2391元/股，同比下降38.25%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金35.84亿元，上期为31.77亿元[34] - 2024年经营活动现金流量净额5.10亿元，上期为2.86亿元[34] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对报表产生重大影响[183] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对报表产生重大影响[187] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》[188] 税务政策 - 2023 - 2027年，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191] - 2023 - 2027年，公司自2024年起按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[191] - 销售自行开发软件产品，按13%税率征税后，实际税负超3%部分即征即退[192] - 公司2023 - 2026年企业所得税税率为15%[196] 其他 - 公司2022年因8名员工离职回购注销136,305股限制性股票，2023年因相关原因回购注销1,797,927股限制性股票[50] - 2024年变更激光器产品售后质量保证金计提方法[189] - 激光器产品售后质量保证金本期计提164,175,572.07元，本期使用162,894,860.05元，剩余1,280,712.02元[189]

内部控制相关 - 审计公司对锐科激光2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 锐科激光董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] - 锐科激光于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月17日[2]

公司治理 - 2024年12月5日股东大会通过换届选举议案，赵纯祥当选独立董事[3] - 2024年公司召开15次董事会、5次股东大会[4][6] 独立董事履职 - 赵纯祥2024年董事会、股东大会全出席，组织多次会议[4][6][11] - 认为2024年度日常关联交易公允合理[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[12]

会议情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事应参加15次，实际参加15次[4][6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事亲自出席5次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审查重大关联交易[10] - 2024年独立董事组织召开6次提名委员会工作会议[12] - 2024年11月16日审议董事会换届选举议案，12月5日股东大会通过[3] 公司运营 - 2024年关联交易定价公允合理，不损害公司和股东利益[8][9] - 报告期内未提供担保，无资金占用情形[9] 独立董事履职 - 2024年确保公司财务数据披露合规，规范公司运作[9] - 持续关注信息披露，维护股东合法权益[11][12] - 2024年按规定履职，2025年将继续履职[13] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会或股东大会[13] - 未提议聘任或解聘会计师事务所[13] - 未单独聘请外部审计或咨询机构[13] 独立性声明 - 独立董事符合独立性规定，声明与承诺未变[13]