内部控制 - 2023年度制订内控制度，完善法人治理结构[1] - 公司内部控制组织机构完整，执行及监督有效[1] - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实有效[1] 其他信息 - 监事会意见发布于2024年3月14日[2][3] - 全体监事邱恒、吴谦、马锦霞签字[3]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-011 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议， 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的授权期限即将到期。2024 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司继续使 用闲置自有资金进行委托理财。 为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益， 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，本公司 及合并报表范围内下属公司拟继续使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额 度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并提请股东大会授权公司及 其子 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用减值及资产减值损失39,041,646.78元[2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额39,041,646.78元[5] 具体计提情况 - 应收票据坏账准备本期计提74,268.72元[2] - 应收账款坏账准备本期计提10,371,146.05元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 2,701,295.44元[3] - 合同资产减值准备本期计提29,130,235.17元[3] - 其他非流动资产减值准备本期计提2,167,292.28元[3] 决策情况 - 董事会基于谨慎原则同意计提减值准备[7] - 监事会认为计提符合规定，同意相关事项[8]

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年，国际局势加速演变，经济形势错综复杂，中国经济回升向好，但 国内有效需求不足，市场主体预期偏弱，经济修复的斜率趋缓。虽房地产利好政 策不断，但国内房地产开发投资显著放缓，房地产市场正处于深刻调整转型过程 中。受宏观经济下行和房地产行业持续不景气影响，工程勘察设计行业面临巨大 挑战，行业信心修复尚待时日。报告期内，面对严峻的经济环境、持续下行的行 业态势、竞争加剧的市场挑战等诸多不确定、不稳定因素，企业经营遇到前所未 有的困难和压力。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司实现营业收入 227,384.93 万元，同比下降 9.03%，其中：设计 业务实现营业收入 72,705.85 万元，同比下降 5.49%；EPC 工程总承包业务实现 营业收入 154,020.10 万元，同比下降 9.74%。归属于上市公司股东的净利润为 1,092.20 万元，同比下降 33.47% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润为 214.43 万元，同比下降 82.27%。 2023 年度，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照上市公司规范运作 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-017 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第十次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00～15 ...

业绩总结 - 2023年度公司运营情况良好[17] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议、加强沟通等[17] 公司治理 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议等[9][10] - 2023年独立董事监督信息披露、关注公司治理[14][15]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-014 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律 法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 结合公司发展的实际情况，现拟将《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关制度的相应条款进行修订，具体如下： （一）本次《公司章程》修改 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-009 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度公司财务概况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号），公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 10,922,032.29 元，母公司净利润-707,616.12 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，2023 年度不提取法定盈余公积金。加上上 年末的未分配利润，扣减 2022 年度、2023 年半年度实际利润分配现金股利 49,662,432.16 元及 27,088,599.36 元 ...

关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称汉嘉设计公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 304013 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 了《汉嘉设计集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分 ...