汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； 汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易 所业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 汉嘉 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-012 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币10亿元的融资授信额度。 具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 根据 2024 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并 报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及合并报表范围 内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2024 年度公司及合并报 表范围内下属公司拟向多家银行机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。 具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购 贷款、票据贴现等。 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-010 汉嘉设计集团股份有限公司 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家， 上市公司审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州市城乡建设 | | | | | 在本报告揭示的 假设条件下，评 | | | 天源资产评估有 | | 天源评报字 | 预计未来现金流 | 估对象在评估基 | | 设计院股份有限 | | 陈菲莲、季虹 | | | | | 公司资产组 | 限公司 | | [2024]第 0088 号 | 量的现值 | 准日的评估结论 | | | | | | | 为 61,500.00 万 | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 杭州市城乡建 | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-002 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | 明支行 | 型 | ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江汉嘉建 | 中国农业银 | 公募、开放 | 农银理财"农银时 | | 中国人民银行公 | | | | 4 | 筑节能科技 | 行股份有限 | 式净值型、 | 时付"7 号开放式 | 1,300 | 布的7天通知存 | 2024/2/5 | 无固定期限 | | | | 公司杭州延 | 固定收益 | | | | | | | | 有限公司 | | | 人民币理财产品 | | 款利率 | | | | | | 安路支行 | 类 | | | | | | | | 汉嘉设计集 | 中国工商银 | 固定收益 | 工银理财·法人" | | | | | | 5 | 团股份有限 | 行股份有限 | 类、非保本 | 添 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-001 汉嘉设计集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 高新技术企业证书编号为 GR202333012805，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有 效期三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等 相关法律法规的规定，公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年继续享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-052 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 数量 121,639,612 股，占公司有表决权股份总数的 53.8852%。 其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-051 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-049 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务发 展需要，对与关联方2024年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下： 1、日常关联交易事项 主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。 2、关联人名称 杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、 杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市能源集团工程科技有限公司以及受杭州市 城市建设投资集团有限公司（以下简称"杭州城投"）控制的其他关联企业。 关联交易类别 2024 年度合同签订金额 或预计金额（万元） 2023 年 1—11 月发生金额（万元） 向关联人提供劳务 27,020.00 14,707.71 接受关联人提供劳务 16,300.00 728.27 合计 43,320.00 15,435.98 3、2024年度关联交易预计 ...