募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，募资1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[1] 项目投资 - 截至2025年6月30日，各项目累计投资情况：新能源车载电源自动化产线升级改造11,439.21万元[5] - 新能源车载电源智能化生产建设（二期）1,833.91万元[5] - 总部基地及研发中心建设6,927.96万元[5] - 补充流动资金40,164.80万元[5] 公司架构 - 武汉欣锐注册资本500万元，公司持股100%[7][8] 决策事项 - 2025年7月18日，董事会、监事会审议通过新增募投项目实施主体及专户议案[10][12] - 保荐机构对募投项目增加实施主体无异议[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票37420103股，发行价36.33元/股，募资总额1359472341.99元，净额1338826511.66元[1] 项目投资 - 截至2025年6月30日，新能源车载电源自动化产线升级改造项目承诺总额20556.00万元，累计投资11439.21万元[5] - 截至2025年6月30日，新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）承诺总额30834.00万元，累计投资1833.91万元[5] - 截至2025年6月30日，总部基地及研发中心建设项目承诺总额42327.86万元，累计投资6927.96万元[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金承诺总额40164.80万元，累计投资40164.80万元[5] 新策略 - 2025年7月18日，董事会和监事会审议通过新增募投项目实施主体及募集资金专户议案[1][10][11] - 新增全资子公司武汉欣锐作为“总部基地及研发中心建设项目”实施主体[6] - 武汉欣锐注册资本500万元，公司持股100%[7] - 武汉欣锐将开立募集资金存储专项账户[7] - 新增募投项目实施主体及专户未改变资金用途，有助于提高资金使用效率[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，价格36.33元/股，募资1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2] 项目投资 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目总投资25,626.80万元，承诺20,556.00万元，累计投11,439.21万元[4] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）总投资44,615.70万元，承诺30,834.00万元，累计投1,833.91万元[5] - 总部基地及研发中心建设项目总投资49,497.00万元，承诺42,327.86万元，累计投6,927.96万元[5] - 补充流动资金项目总投资42,000.00万元，承诺40,164.80万元，累计投40,164.80万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超7.3亿元闲置募资买理财产品，期限12个月[7] - 2025年7月18日董事会和监事会通过闲置募资现金管理议案[16] - 理财产品为不超十二个月或可随时赎回保本型，不用于质押[9] - 公司采取评估风险等措施控制投资风险[13] - 国泰海通证券对闲置募资现金管理无异议[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年7月18日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过新增募投项目实施主体及募集资金专户议案[4] - 审议通过公司使用闲置募集资金进行现金管理议案[6] 资金使用 - 公司可使用不超7.3亿元闲置募集资金买理财，有效期12个月[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月18日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过新增募投项目实施主体及募集资金专户议案[2] - 审议通过公司使用闲置募集资金进行现金管理议案[6] 资金安排 - 拟使用不超7.3亿元闲置募集资金买理财产品[6] - 理财额度12个月内有效，产品为保本型[6]

融资情况 - 公司向特定对象发行37,420,103股，募资13.59亿元，净额13.39亿元[2] 项目投资 - 截至2025年6月30日，各项目合计累计投资6.04亿元[8] 资金管理 - 拟用不超7.3亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][5][15] - 购买保本型理财产品，不用于质押及投资有价证券[7] 决策监督 - 2025年7月18日会议通过现金管理议案[14][15] - 多部门监督理财，必要时可聘机构审计[11] - 保荐人认为决策合规无异议[16] 信息披露 - 公司将按要求及时披露信息[10][12]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近期取得5项发明专利和8项实用新型专利证书[2] - 截至公告日，公司及子公司专利合计701项[6] 未来展望 - 本次专利获得利于完善知识产权体系，保持技术领先，提升竞争力[4]

激励计划行权情况 - 2025年4月25日审议通过激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案[2] - 169名激励对象可行权198.7182万份股票期权，占总股本1.19%，行权价格31.79元/份[2] - 实际可行权期限为2025年6月4日至2026年4月24日[2] 业绩考核情况 - 2024年营业收入22.37亿元，达业绩考核目标值，公司层面行权比例100%[3] - 首次授予激励对象所属业务单元2024年均实现业绩目标，业务单元层面行权比例100%[4] 个人考核情况 - 166名激励对象2024年个人绩效考核分数属“100≥G≥90”范围，个人层面行权比例100%[4] - 3名激励对象2024年个人绩效考核分数属“90>G≥80”范围，个人层面行权比例90%[4] 高管行权情况 - 副总经理陈景俊、顾建刚本次可行权8.0010万份，占已获授总量30.00%[7] - 董事会秘书朱若愚本次可行权3.9990万份，占已获授总量30.00%[7] 其他要点 - 若198.7182万份可行权股票期权全部行权，总股本将增加198.7182万股[10] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[11] - 公司股权激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[12] - 公司与国信证券签署自主行权服务协议[13] - 参与股票期权的公司高管承诺行权结束后六个月内不转让所持公司股份[13]

股东大会参与情况 - 出席股东113人，代表股份41,562,050股，占比25.1888％[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份33,306,733股，占比20.1856％[5] - 网络投票股东110人，代表股份8,255,317股，占比5.0032％[5] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》同意41,318,050股，占比99.4129％[6] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意41,295,050股，占比99.3576％[10] - 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意41,295,050股，占比99.3576％[13] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意41,312,050股，占比99.3985％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意41,284,250股，占比99.3316％[20] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意7,990,517股，占比96.4943％[22] - 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》同意8,043,817股，占比96.7873％[27] - 中小股东对某议案表决：同意8,013,817股，占96.7757％；反对267,000股，占3.2243％[28] - 公司审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，总表决：同意41,289,650股，占99.3446％；反对272,400股，占0.6554％[29] - 中小股东对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：同意8,008,417股，占96.7105％；反对272,400股，占3.2895％[30] - 公司审议通过《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，总表决：同意41,288,650股，占99.3422％；反对273,400股，占0.6578％[31][32] - 中小股东对《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决：同意8,007,417股，占96.6984％；反对273,400股，占3.3016％[33] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[35] - 备查文件包含《深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[36] - 备查文件包含《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[36] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[38]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份33,306,733股，占比20.1856%[8] - 参加网络投票的股东共110人，代表股份8,255,317股，占比5.0032%[8] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》，41,318,050股同意，占比99.4129%[11] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，41,295,050股同意，占比99.3576%[12] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，41,295,050股同意，占比99.3576%[13] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，41,312,050股同意，占比99.3985%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，41,284,250股同意，占比99.3316%[15] - 确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，7990517股同意，占比96.4943%[16] - 确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，41271750股同意，占比99.3015%[17] - 公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保，8043817股同意，占比96.7873%[18] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，41289650股同意，占比99.3446%[19] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划，41288650股同意，占比99.3422%[20] 关联股东回避情况 - 确认公司董事薪酬及拟定方案议案关联股东吴壬华、何兴泰回避表决[16] - 公司申请银行授信额度议案关联股东吴壬华回避表决[18] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席和列席人员资格、表决程序及结果均符合规定[6][7][9] - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，召集人具备资格[21] - 出席及列席会议人员具备合法资格，表决程序符合规定，结果合法有效[22] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份，经律师签字并盖章后生效[23]