广东奥飞数据科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债 的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会、债券受托管理人等会议召集人的相关工作， 积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会 议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益。 债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得 对公司的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对本次可转债全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次 可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 $$={\mathsf{O}}-|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|$$ 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，公 司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称" ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意 见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》 中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东 对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）并 经第四届董事会第六次会议审议通过，该规划尚需提交公司股东大会审议通过后 生效。规划具体如下： 1、股东回报规划的制定原则 规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以 公司正常经营和可持续发展为前提 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定 暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股 ...

3、转股价格：10.09 元/股 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 二、"奥飞转债"转股及股本变动情况 2024 年第一季度，"奥飞转债"因转股减少 1,137,260 张债券，转股数量为 11,270,773 股。截至 2024 年 3 月 31 日，"奥飞转债"剩余可转债金额为 521,040,000.00 元，剩余债券 5,210,400 张。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公 司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊 盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理股份质押延期回购及补充质押的业务，具体 事项如下： 注：昊盟科技与质权人签订的《股票质押式回购交易业务协议》约定的回购交易日为 2024 年 3 月 21 日，经双方协商一致并签订《股票质押式回购交易业务补充 协议》确认，回购交易日顺延至 2024 年 3 月 26 日。 二、本次控股股东股份补充质押基本情况 关于控股股东部分股份质押延期回购及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 延期购回 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 关于四川华拓光通信股份有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权项目的 交割工作正有序推进但尚未完成，截至目前四川华拓暂未成为公司合并报表范围 内的子公司。公司会根据相关规则及时披露关于四川华拓项目的后续进展情况， 关于四川华拓的有关情况，请广大投资者以公司信息披露的内容为准并注意投资 风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日、3 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏 离值累计达到 30%，连续 2 个交易日（2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日）累计偏离 30.33%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 3 月 8 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌 方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过 公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"特发信息"）持有 的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权，具体内容 详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告》（公 告编号：2024-009）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 二、进展情况 近日公司收到深圳联合产权交易所发出的《组织签约通知书》，确认公司为 四川华拓 70%股权的受让方，成交价格为人民币 11,737.12 万元。 | 证券代码：300738 | 证券简 ...

在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票累计不 超过公司股本总额的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数 量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划的具体规模以员工实际缴纳出 资为准。 二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源 本次员工持股计划涉及的股票为公司回购专用账户回购的公司股票或通过 二级市场购买（包括大宗交易、竞价交易）的股票。 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高员工凝聚力 和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司持续、稳定及健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟推出员工持股计划，相关筹划情况如下： 一、本次员工持股计划的计划规模 四、预计披露 ...