公司决策 - 2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修改公司章程议案[3] 数据变更 - 公司原注册资本964,836,006元，修改后为985,120,168元[5] - 公司原股份总数964,836,006股，修改后为985,120,168股[5] 后续安排 - 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[5]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备的情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对各类 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的各类资产减值准备 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | | | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额1,168,477.23万元，占比100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入203,167.31万元，占比93.85%[7] 公司治理与战略 - 建立以股东大会为最高权力机构的治理框架及独立董事机制[8] - 明确发展战略制定、实施程序增强竞争力[8] 体系建设 - 建立较完善的人力资源和业绩考核评价体系[9] 公益与文化 - 发起设立广州市数智振兴共富公益基金会支持公益[9] - 构建企业文化核心理念并开展相关活动[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[17][18][19][20] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[21]

担保相关 - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超150亿元[4] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，可循环使用[7][71] - 截至议案审议日，公司及其控股子公司担保额度总金额为750000万元，占最近一期经审计净资产的比例为224.39%[74] - 截至议案审议日，公司累计实际担保额为482365.05万元，占最近一期经审计净资产的比例为144.32%，均为对子公司担保，无对外担保[74] 公司财务数据 - 广东奥维信息科技有限公司2025年3月31日资产总额23400.65万元，负债总额16365.39万元[9] - 广州奥缔飞梭数字科技有限公司2025年1 - 3月营业收入1.49万元，利润总额 - 256.87万元，净利润 - 193.66万元[12][13] - 广东奥维信息科技有限公司2024年度营业收入57265.57万元，利润总额919.07万元，净利润681.39万元[10] - 广州奥缔飞梭数字科技有限公司2024年度营业收入26429.00万元，利润总额 - 47.79万元，净利润 - 35.84万元[12][13] - 广东奥维信息科技有限公司2024年12月31日资产负债率82.21%，广州奥缔飞梭数字科技有限公司为62.77%[5] 各公司经营情况对比 - 2025年3月31日天津盘古云泰科技有限公司资产总额161216.80万元，较2024年12月31日增长约34%[26] - 2025年1 - 3月上海永丽节能墙体材料有限公司营业收入11.21万元，较2024年度下降约97%[20] - 2025年1 - 3月天津宸瑞中电科技有限公司营业收入191.51万元，较2024年度下降约98%[29] - 2025年1 - 3月云南呈云科技有限公司利润总额 - 59.25万元，较2024年度亏损减少约67%[24] - 廊坊市讯云数据科技有限公司2025年3月31日资产总额110543.35万元，较2024年12月31日增长约5.72%[39] - 成都奥飞智算科技有限责任公司2025年1 - 3月营业收入6288.09万元，较2024年度下降约33.50%[42] - 广州市昊盈计算机科技有限公司2025年3月31日负债总额274.51万元，较2024年12月31日下降约66.44%[45] - 北京华夏雅库网络科技有限公司2025年3月31日资产总额15485.70万元，较2024年12月31日增长约450.58%[48] - 华夏雅库（河北）网络科技有限公司2025年3月31日所有者权益12413.50万元，较2024年12月31日增长约153998.01%[51] - 北京德昇科技有限公司2025年1 - 3月利润总额 - 797.16万元，较2024年度亏损减少约72.63%[36] - 廊坊市讯云数据科技有限公司2025年1 - 3月净利润241.33万元，较2024年度下降约80.74%[39] - 成都奥飞智算科技有限责任公司2025年1 - 3月利润总额1084.49万元，较2024年度下降约63.08%[42] - 广州市昊盈计算机科技有限公司2025年1 - 3月营业收入75.00万元，较2024年度下降约81.26%[45] - 北京华夏雅库网络科技有限公司2025年1 - 3月净利润 - 124.02万元，较2024年度由盈转亏[48] 公司注册资本及持股情况 - 固安聚龙自动化设备有限公司注册资本6000万元[16] - 上海永丽节能墙体材料有限公司注册资本5571.4万元[18] - 云南呈云科技有限公司注册资本3000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股60%，云南天智云投资有限公司持股40%[21][22] - 天津盘古云泰科技发展有限公司注册资本5400万元[25] - 天津宸瑞中电科技有限公司注册资本15000万元[28] - 北京云基时代网络科技有限公司注册资本3950万元[31] - 广东奥飞新能源股份有限公司注册资本1273万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股40.06%，钟祥跃持股38.49%[52][53] - 江西沃奥数据科技有限公司注册资本1000万元[56] - 深圳市宏盛云数据有限公司注册资本5000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股99%[59] - 河北奥飞智算科技有限公司2025年3月31日资产总额36056.52万元，负债总额28914.85万元，所有者权益7141.67万元[63][64]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 容诚所对广东奥飞数据科技股份有限公司所在行业审计客户29家[4] 收入情况 - 容诚所2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[5] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日，容诚所就乐视网案被判在1%范围内担责，案件二审中[16] 审计相关 - 2024年容诚所审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[13] - 容诚所在近一年审计中未识别出质量管理缺陷[12]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额 公司为加快推进大型数据中心、智算中心的建设和交付，满足对日常经营、 项目建设以及产业整合等方面的融资需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第十九次会议并审议通过《关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增 综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及下属子公司（包括全资/控股子公 司）拟向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度，综合授信额度由不超 过人民币 75.00 亿元（含 75.00 亿元）增至不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）。 上述综合授信额度将用于但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。本次申请新增综合授信额度事项自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开 ...

【RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行室 。"进行变得了"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行宜盛 。 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0324 号 容诚会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,奥飞数据管理层编制了后附 的广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是奥飞数据管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计奥飞数据 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日下午14:30现场会议召开[4] - 2025年5月12日上午9:15至下午15:00网络投票[4] - 2025年4月28日股权登记[5] 会议地点 - 广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室[6] 议案表决 - 议案5.00、7.00须2/3以上表决权通过[10] - 议案1.00 - 4.00、6.00、8.00 - 10.00普通决议通过[10] - 议案9.00关联股东回避表决[10] 登记信息 - 2025年4月30日登记，异地15:00前送达信息[11] - 广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部登记[11] 投票信息 - 投票代码350738，简称为奥飞投票[18] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[19] - 深交所互联网系统9:15至下午3:00投票[20] 其他 - 会期预计半天，费用自理[14] - 截止2025年4月28日股东持有公司普通股[24] - 提案含2024年度董事会工作报告等议案[25] - 授权委托书有效期至大会结束[25]

业绩数据 - 2024年度营业收入216,481.98万元，同比增长62.18%[8] - 2024年度净利润12,408.59万元，同比减少12.20%[8] - 截至2024年底，总资产1,168,477.23万元，净资产334,238.26万元[8] 担保与分红 - 控股股东担保额度增至不超过150亿元[10] - 2025年为子公司提供不超1,500,000万元担保额度[11] - 2024年预计派发现金红利12,806,806.09元[14] - 2024年每10股派0.13元，不送股不转增[14] 会议表决 - 各项议案多为3票同意，0票反对与弃权[4][5][7][8][10][12][14][15] - 监事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 关联交易表决3票同意，需股东大会批准[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入216,481.98万元，同比增长62.18%[9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12,408.59万元，同比减少12.20%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,168,477.23万元[10] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产334,238.26万元[10] 财务安排 - 公司拟将新增综合授信额度由不超过75.00亿元增至不超过150亿元[11] - 控股股东及实际控制人担保额度由不超过75.00亿元增至不超过150亿元[14] - 公司为子公司提供合计不超过1,500,000万元的担保额度[16] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.13元（含税），预计派发现金红利12,806,806.09元（含税）[18] 会议与议案 - 公司董事会同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[25] - 多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][17][18][20][21][22] 其他 - 独立董事津贴标准为7.92万元/年（含税）[24]