科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日发出。本次会议 应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会 主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-078 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 （一）审议通过《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范 围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，将丰泽股份不再纳 入合并报表范围并追认被动形成的财务资 ...

诉讼仲裁概况 - 公司及控股子公司累计涉案金额5.64亿元，占净资产10.03%[2] - 作为原告、申请人案件317起，涉及金额5.50亿元[2] - 作为被告、被申请人案件25起，涉及金额0.14亿元[2] 具体纠纷金额 - 买卖合同纠纷涉案金额15335.28万元[7] - 建设工程施工合同纠纷涉案金额3080.49万元[7] - 建设工程合同纠纷涉案金额787.38万元[7] - 劳动争议纠纷涉案金额201.01万元[7] 其他情况 - 近十二个月无重大诉讼、仲裁事项[3] - 无应披露未披露诉讼、仲裁事项[5] - 诉讼、仲裁案件合计涉案56353.71万元，342起[7]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-071 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日发出。本次会议 应出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长 陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案内容： 公司董事会审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金 ...

目 录 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9645 号 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 6—10 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 8 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 9-10 页 | 关于科顺防水科技股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的上述 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-072 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案内容： 经认真审核相关资料，监事会认为：公司本次使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金 13, ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-074 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将 随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金 归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换 公司债券，期限 6 年，每张面 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1281 号)， 公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1281 号)， 公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行;公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000 ...

科顺防水科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《科 顺防水科技股份有限公司章程》《科顺防水科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了审阅，本着对 全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的 工作态度，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审查，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事宜，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间 不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-073 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金 12,870.40 万元及已支付发行费用自筹 资金 208.80 万元，合计 13,079.20 万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换 公司债券，期限 6 ...