证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-009 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、张鲁刚以通讯方式出席本次会议），全体 董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴 先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》和符 合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5402448971.14元，同比增长29.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为396738611.16元，同比增长31.71%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为373487161.16元，同比增长43.01%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，同比增长30%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.52元，同比增长30%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为588999999.99元，同比增长10.89%[10] - 公司2023年总资产为767460689元，同比增长10.89%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为588999999.99元，同比增长10.89%[10] - 2023年非经常性损益占比为42.96%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为926,373,087.58元，同比下降22.96%[12] - 2023年基本每股收益为0.52元/股，同比增长33.33%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为8.44%，同比增长1.73%[12] - 2023年末资产总额为7,535,093,925.24元，同比增长29.40%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,847,262,821.61元，同比增长5.83%[12] - 2023年第四季度营业收入为1,948,248,307.60元[14] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为159,193,153.56元[14] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为281,708,966.63元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为23,251,449.27元[16] - 2023年公司实现营业收入54.02亿元，同比增长29.25%[27] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元，同比增长31.71%[27] - 2023年营业收入为54.02亿元，同比增长29.25%[30] - EMS制造业务收入为53.92亿元，占营业收入的99.81%，同比增长29.92%[30] - 消费电子类产品收入为42.55亿元，占营业收入的78.75%，同比增长27.59%[30] - 汽车电子类产品收入为7.03亿元，占营业收入的13.01%，同比增长312.13%[30] - 境外收入为23.82亿元，占营业收入的44.09%，同比增长90.10%[30] - 2023年公司获得72项专利技术和16项软件著作权授权[29] - 2023年4月1日通过非同一控制下企业合并取得快板电子科技(上海)有限公司100%股权[36] - 前五名客户合计销售金额为41.18亿元，占年度销售总额的76.22%[37] - 前五名供应商合计采购金额为11.25亿元，占年度采购总额的37.95%[37] - 消费电子类产品原材料成本为17.78亿元，占营业成本的39.91%，同比增长96.83%[33] - 公司2023年销售费用为22,293,368.04元，同比增长12.84%[42] - 公司2023年管理费用为282,454,040.26元，同比增长11.19%[42] - 公司2023年财务费用为-11,546,279.68元，同比下降159.37%，主要是利息收入增加和汇兑损失减少所致[42] - 公司2023年研发费用为128,693,958.91元，同比增长17.37%[42] - 2023年研发人员数量为1,406人，同比增长5.24%[59] - 研发人员数量占比为17.06%，同比下降0.52%[59] - 2023年研发投入金额为128,693,958.91元，占营业收入比例为2.38%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为926,373,087.58元，同比下降22.96%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为9,704,752.90元，同比下降81.97%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,164,053.39元，同比增加83.22%[60] - 现金及现金等价物净增加额为814,748,619.56元，同比增长10.08%[60] - 2023年末货币资金为2,410,006,049.53元，占总资产比例为31.98%，同比增加5.60%[62] - 2023年末应收账款为1,571,001,145.63元，占总资产比例为20.85%，同比增加3.64%[62] - 其他收益为37,341,916.11元，占利润总额比例为7.18%[61] - 存货占比为4.99%，较上年同期的2.76%增长2.23个百分点[63] - 固定资产占比为26.49%，较上年同期的31.56%下降5.07个百分点[63] - 在建工程占比为2.46%，较上年同期的1.61%增长0.85个百分点[63] - 使用权资产占比为0.58%，较上年同期的0.42%增长0.16个百分点[63] - 短期借款占比为5.64%，较上年同期的2.31%增长3.33个百分点[63] - 合同负债占比为0.28%，较上年同期的0.42%下降0.14个百分点[63] - 租赁负债占比为0.45%，较上年同期的0.25%增长0.2个百分点[63] - 交易性金融资产期末账面价值为858,573,213.90元，较期初增长133,365,536.67元[64] - 应收款项融资期末账面价值为256,504,305.54元，较期初增长575,145.00元[64] - 募集资金累计使用156,785.48万元，尚未使用募集资金总额为9,812.65万元[67][68] - 三期智能生产项目于2021年11月开始量产，本报告期内实现收入282,260.70万元，净利润20,176.95万元[72] - 云计算及工业互联网平台建设项目投资进度为59.72%，本报告期投入3,800.13万元[72] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，本报告期投入29.28万元[72] - 三期智能生产项目预计达产第一年实现收入108,250.00万元，净利润18,125.22万元；第二年实现收入173,200.00万元，净利润25,219.52万元；第三年实现收入216,500.00万元，净利润30,687.04万元[72] - 三期智能生产项目节余募集资金约58,402.52万元及其之后产生的利息（实际划转金额为58,521.35万元）用于永久补充流动资金[72] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品9,777.85万元，募集资金账户内留存34.80万元以备募投项目的正常运转[76] - 募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额6,891.74万元，并于2020年4月28日使用募集资金置换[75] - 公司增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的实施主体[74] - 报告期内，项目可行性未发生重大变化[73] 分红与股本 - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[2] - 公司2023年不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司计划每10股派发现金红利2.5元人民币，合计派发现金红利191,865,172.25元人民币[121] - 公司2022年以767,742,689为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[125] - 公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规，具备合法性、合规性、合理性，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响[126] 业务模式与生产 - 公司主营业务为消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供电子制造服务（EMS）[19] - 公司实行“以产定购”的采购模式，采购原材料包括主材料和辅材料，采购渠道分为境内采购和境外采购[20] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求进行生产调度和管理[22] - 公司销售模式为直接销售，客户主要为国内外知名电子品牌商或ODM企业，需通过严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系[23] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015等多项管理体系认证，品质管控能力得到高度认可[23] - 公司惠州二期生产基地全面达产，2020年定增项目三期智能生产基地建设和云计算和工业互联网平台建设已完成并全面启用[24] - 公司正在深圳坪山建设全新的智能制造基地，预计2025年起可逐步投入使用[24] - 公司通过控股收购印度光弘，开始国际化布局，并在越南和孟加拉兴建制造基地[24] - 公司于2023年4月成功收购快板电子科技（上海）有限公司，进一步拓展通信设备、工业控制等领域[25] - 公司计划通过资本纽带，推进业务多元化发展[25] - 公司汽车电子业务在2023年取得大幅增长，已成为继消费电子外的另一支柱领域[27] - 公司惠州二期生产基地已全面达产，三期智能生产基地也已全面投入使用[27] - 公司正在深圳坪山建设全新的智能制造基地，预计2025年起可逐步投入使用[27] - 公司成功收购快板电子科技（上海）有限公司，进一步拓展通信设备、工业控制等领域[28] - 公司已在印度、越南、孟加拉设立制造基地，满足品牌客户市场全球化的需求[28] - 公司拥有110台机器人，实现贴片、组装、测试、包装全流程作业，达到国际领先水平[26] - 公司已获81项专利技术和19项软件著作权授权[26] - 公司累计投入近4亿元用于科技创新，投入超20亿元用于设备更新和技术改造，并以年均近20%的速率增长[85] - 公司将大力推行先进设备升级和精密制造技改，深入研究工艺流程的各个环节，发掘精益改善的可能性[82] - 公司将进一步强化MES系统的自主研发及其与信息管理系统的结合，实现工场运转和设备维护的深度IT化管理[82] - 公司将注重学习国内外领先的生产管理经验，持续引进高素质研发人才，加快将信息化和自动化技术融入生产制造各个环节的进程[82] - 公司将以下游品牌商需求为出发点，借助资本运作、垂直整合等方式进一步拓展公司电子制造服务范围，优化供应链管理[82] - 公司正积极向海外市场进军，加速在东南亚等地区布局，以绕开贸易保护主义所带来的壁垒[82] 研发与创新 - 公司近五年累计投入4亿元用于科技创新，投入超20亿元用于设备更新和技术改造，年均增长率近20%[26] - 公司2023年获得72项专利技术和16项软件著作权授权[29] - 公司2023年研发人员数量为1,406人，同比增长5.24%[59] - 研发人员数量占比为17.06%，同比下降0.52%[59] - 2023年研发投入金额为128,693,958.91元，占营业收入比例为2.38%[59] - 公司2023年研发费用为128,693,958.91元，同比增长17.37%[42] - 移动终端整机组装工序自动贴装镜片工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少1人，降低了生产成本[38] - 德彪西平板终端粘接力测试工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，确保了屏幕与中框的粘接质量[39] - 阿加西电池检测组装测量工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，改善了电池安全问题[41] - L12移动终端点胶段保压产品拆解与上下料工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少2人，解决了保压盒安装不良的问题[44] - 5G移动终端整机音频测试工序机械臂自动上下料工艺研发成功并批量生产，每线作业人员减少1人，提高了测试效率和准确性[47] 公司治理与股东 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[87] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力[89] - 2022年年度股东大会的投资者参与比例为53.72%[90] - 2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为53.44%[90] - 公司董事长唐建兴期初持股282,000股，期末持股282,000股，无增减变动[91] - 公司董事苏志彪期初持股6,152,196股，期末持股6,152,196股，无增减变动[91] - 公司董事萧妙文期初持股4,103,400股，期末持股4,103,400股，无增减变动[91] - 公司副总经理朱建军期初持股6,0

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步实现公司董事会、监事会成员专业化、年轻化的趋势，惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司董事会、监事会结构进行调 整。近日，公司收到现任董事简松年先生、监事李文光先生递交的书面辞职报 告。 一、关于董事辞职的情况 董事简松年先生因个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务，简松年先生作为董事的原定任期为 2022 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日。截至本公告日，简松年先生未直接持有公司股份，通过 Redchip Investment Limited、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接持有 公司 4.52%的股份；简松年先生辞职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关规定。 公司董事会对简松年先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选董事的情况 为完善公司董事会结构，根据《公司法 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-003 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司全资子公司对其子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因海外子公司客户需求持续增长，为满足孟加拉光弘经营发展所需，近日公 司全资子公司光弘集团有限公司（以下简称"光弘集团"）为其子公司 DBG Technology BD Ltd.（以下简称"孟加拉光弘"）提供担保。光弘集团同意就孟 加拉光弘与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下称"港米"）、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited（以下称"孟米"）在 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 9 月 1 日期间内依据港米、孟米向孟加拉光弘销售产品或服务以及从孟加拉光 弘处采购产品的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易 文件和相关文件所发生的连续性交易项下孟加拉光弘对港米、孟米所负全部债务 提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 1,500 万美元或等值金额的其他货 币， ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-002 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升惠 州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心和价值的认可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 持续提升公司核心竞争力，推动提升公司质量和投资价值。具体举措如下： 一、深耕主业，助推高质发展 公司 1995 年成立于惠州大亚湾，并于 2017 年在深圳证券交易所挂牌上市。 作为一家国内领先的 EMS 电子制造服务企业，公司主要产品涵盖消费电子、网络 通信、汽车电子、新能源等领域，主要服务于海内外头部品牌客户，并为客户提 供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入（NPI）、 半成品及成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。公司始终致力于打造 全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化 方向发展。公司连续多年位列全球 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-001 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日公司为全 资子公司 DBG Technology BD Ltd.（以下简称"孟加拉光弘"）与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下称"港米"）、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited（以下称"孟米"）在 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 9 月 1 日 期间内依据港米、孟米向孟加拉光弘销售产品或服务以及从孟加拉光弘处采购 产品的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相 关文件所发生的连续性交易项下孟加拉光弘对港米、孟米所负全部债务提供连 带责任保证，担保的债权最高额度为 3,000 万美元或等值金额的其他货币，保 证期间为自保证交易约定的债务履行期间届满之日起两年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-063 号 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 4 日（股东大会召开当日）9:15 至 2023 年 12 月 4 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{O}}}}}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}$$ LUN 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-062 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日、2023 年5月17日召开的第三届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了 《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023 年4月24日、2023年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 日前，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下： 名称：惠州光弘科技股份有限公司 统一社会信用代码：914413006178909639 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号（一照多址） 法定代表人：唐建兴 注册资本：人民币柒亿陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰捌拾玖元 成立日期：1995年03月24日 营业期限：长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：以自有 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-061 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核，公告部分内容需进行更正。 具体如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 更正后： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一） 除上述更正内容外，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》其他内 容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 附件 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...