1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期(2023 年度)内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司 规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的 财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管 理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公 司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。 一、 2023 年度监事会工作情况 会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于金融 衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、 金融衍生品交易额度概述 (一)交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-015 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、港元、欧元、日元，卢比、塔卡、越南盾等； 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度: 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")预计自公司股 东大会审议通过之日起至2025年5月外汇避险总额度以不超过 2亿美元 (含等值其他货币)为限额，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合惠州光弘科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域 公司内部控制评价范围全面覆盖公司总部及下属各业务单位，被纳入评价范围的主要单 位包括：惠州光弘科技股份有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、深圳光弘通信科技有 限公司、嘉兴光弘实业有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、 光弘电子（惠州）有限公司、光弘集团有限公司、正弘电子有限公司、光弘科技（投资）有限 公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、光弘科技（ ...

惠州光弘科技股份有限公司 （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变 化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指 标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的 不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理 效率； 三、2024 年度主要预算指标 （一）营业收入：预计同比增长 25-50%。 （二）加快市场布局，特别是印度市场的开发，持续完善营销 网络建设，不断提升市场开拓、技术服务 ...

资金往来情况 - 光弘投资2023年初往来资金余额 -43.08万元，偿还15.74万元，期末27.34万元[9] - 嘉兴光弘实业2023年初余额3179.00万元，往来350.00万元，偿还400.00万元，期末3129.00万元[9] - 嘉兴光弘科技电子2023年初余额2991.79万元，往来5080.25万元，偿还2470.25万元，期末5601.79万元[9] - Technology Pvt Ltd一项2023年初余额442.83万元，往来69033.58万元，偿还49697.67万元，期末19778.74万元[9] - Technology Pvt Ltd另一项2023年初余额4119.99万元，往来27840.25万元，偿还28160.01万元，期末3800.23万元[9] - 上海勤允电子科技2023年初余额23.61万元，往来12.45万元，偿还36.06万元[9] - HQ Telecom 2023年初余额 -5599.06万元，偿还4244.06万元，期末1355.00万元[9] 资金占用情况 - 2023年初非经营性资金占用总计15,791.66[10] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计160,418.24[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计124,449.22[10] - 2023年末占用资金余额总计51,760.67[10] - Singapore Pte.Ltd. 2023年度占用发生483.52，期末余额160.08[10] - 东莞华贝电子科技2023年初占用余额458.17，期末317.97[10] - 南昌龙旗信息技术应收账款2023年初3,484.13，占用发生35,877.91，偿还28,244.04，期末11,118.00[10] - 龙旗电子（惠州）2023年初占用余额11.33，期末3,482.40[10] - 嘉瑞科电子2023年初占用余额985.72，期末2,941.99[10] 其他 - 公司2023年度非经营性资金占用专项审计报告于2024年4月22日出具[5] - 公司持有西安益驾智能科技15%的股权[10]

二〇二四年四月二十三日 经核查，公司独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东 公司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（吴肯浩、汤新联、王文 利）符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 惠州光弘科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州光弘科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事吴肯浩、汤新联、王文利 的独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-010 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人（其中刘冠尉以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会 议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和 主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科 技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 1 具体内容详见 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10176 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 四 、 事 务 所 执 业 资质 证 明 目录 页次 一 、 鉴证报告正文 1-2 二 、 专项报告正文 1-4 三 、 募集资金使用情况对照表 1-2 关于惠州光弘科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10176号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 "光弘科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 光弘科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10173 号 惠州光弘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 表 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10173 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司（以下简称光弘科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内 ...