会议相关 - 公司于2024年4月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[2] - 同意将议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决[3] 业务决策 - 公司2023年度利润分配预案符合规定，利于成果分享与发展[2] - 公司2024年度预计日常关联交易计划符合经营所需，定价合理[3] - 公司日常关联交易不影响独立性，业务不受关联人控制[3]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，平台为“价值在线”[1] - 出席人员有董事长钟若农、董秘兼财务总监曾垒、独董张瑛[1] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年4月29日前进行会前提问[2] - 可于2024年4月29日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2]

综合授信申请 - 2024年4月15日会议通过2024年度综合授信申请议案[1] - 申请总金额不超135,000万元综合授信额度[1] - 以信用免担保方式申请，授信期限一年[1] 各银行授信额度 - 兴业银行株洲分行50,000万元[2] - 工商银行株洲分行10,000万元[2] - 招商银行株洲分行25,000万元[2] - 交通银行株洲分行40,000万元[2] - 中国银行株洲分行10,000万元[2] 其他 - 申请事项无需提交股东大会审议[2]

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超6万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”5000万元结构性存款于2024年3月12日到期赎回，收益31.09万元[2] - 2023 - 2024年多笔结构性存款和定期存款到期赎回[9] 产品购买 - 公司购买交通银行3000万元结构性存款，期限91天，预期年化收益率1.35% - 2.74%，资金为闲置募集资金[4] - 2023年多笔购买交通银行和工商银行结构性存款，有不同预期年化收益率[8] - 2024年有多笔未到期的结构性存款和定期存款[9]

公司发展规划 - 公司发布了“质量回报双提升”行动方案，旨在增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为5.27/6.17/7.74亿元，对应PE为20/17/13倍，展示了公司平台化发展成效显著[2] 研发投入 - 公司不断加强研发投入，研发费用和研发费用率逐年增加，拥有大量专利和品牌影响力，向产业链高附加值环节延伸[3] 分红政策 - 公司持续进行现金分红，自上市以来累计分红7.8亿元，分红率达23.9%，与投资者共享发展红利[4]

新产品研发 - 公司自2014年横向拓展近20余种新产品[1] 技术与研发资源 - 公司拥有13条高可靠贯标认证生产线[3] - 公司在株洲和成都分别设立2个研发中心[3] - 截至2023年底公司拥有专利360项，集成电路布图设计3项，计算机软件著作44项[3] 分红情况 - 公司自上市以来累计分红7.77亿元[6] - 累计分红占募资总额的53.69%[6] - 最近一年现金分红比例占净利润的24.18%[6] - 最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润的72.09%[6]

一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳波 而特电子科技有限公司（以下简称"波而特"）收到由深圳市科技创新委员会、 深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202344207168，发证时间为：2023 年 12 月 12 日。 二、对公司生产经营产生的影响 特此公告。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-003 株洲宏达电子股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 波而特本次为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次通过认定后，波而特将连续三年享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳 企业所得税。鉴于波而特 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报 及预缴，因此以上税收优惠政策不会影响到公司 2023 年度的相关财务数据。 高新技术企业的认定是省市相关部门对公司及 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-002 株洲宏达电子股份有限公司 关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司湖南膜 电容纳电子有限公司（以下简称"膜电容纳"）、株洲宏达磁电科技有限公司（以 下简称"宏达磁电"）、株洲华毅微波技术科技有限公司（以下简称"华毅微波"） 和湖南思微特科技有限公司（以下简称"思微特"）分别收到由湖南省科学技术 厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号和发证时间分别为： | 企业名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 株洲宏达电子股份有限公司 | GR202343001251 | 2023 | 年 10 | 月 | 16 | 日 | | 湖南膜电容纳电子有限公司 | GR202343000812 | 2023 | 年 10 | 月 ...

业绩总结 - 交通银行“蕴通财富”2亿元结构性存款到期赎回，收益51.04万元[2] - 工商银行1亿元挂钩汇率区间累计型结构性存款到期赎回，收益28.83万元[2] - 交通银行7000万元“蕴通财富”结构性存款到期赎回，收益28.14万元[2] 资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超6万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 产品投资 - 工商银行1亿元挂钩汇率区间累计型结构性存款预期年化收益率1.20%-2.69%，2024年7月1日到期[5] - 交通银行2.6亿元定期存款预期年化收益率1.85%，2024年7月9日到期[5] - 公司购买多笔交通银行和工商银行结构性存款及定期存款，有不同预期年化收益率[10] 风险与措施 - 公司投资理财产品受宏观经济等风险影响[6] - 公司采取选择合适产品等风险控制措施[6] 其他 - 公司使用闲置募集资金理财不影响项目和主业，可提高资金效率获收益[7] - 本次购买理财产品额度和期限在已审批范围内，无需再提交董事会审议[8] - 公告日期为2024年1月10日[13]

北京市金杜(深圳)律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:株洲宏达电子股份有限公司 杜律师事务所 G&WODI 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 5180 P.R. China T +86 755 2216 333 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深圳 证 券交易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十六次会 议决议公告》; 3. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨 朗 资 讯 જિલ ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司 ...