会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 意见发表 - 独立董事对多项事项在不同董事会会议发表独立意见[5][6] 沟通学习 - 2023年独立董事与公司多方沟通，监督年报披露[8][9][10] - 2023年参加2次持续督导机构培训[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性建议[15]

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表专项意见次数为11次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，在2023年11月20日[4] - 保荐机构列席公司三会次数均为0次[3] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐机构未发现公司信息披露等方面问题[5] 监管措施 - 2023年11月14日，中金公司收深交所《监管函》[8] - 2023年11月16日，中金公司收广东监管局《行政监管措施决定书》[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月15日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5] 分红计划 - 以2023年末总股本411,839,845股为基数，拟10股派3元，共派123,551,953.50元[3] 关联交易 - 预计2024年公司及子公司日常关联交易总金额不超28,005.00万元[5]

业绩总结 - 2023年营业收入17.06亿元，较上年减少20.94%[2] - 2023年利润总额5.996亿元，较上年减少45.24%[2] - 2023年归母净利润4.717亿元，较上年减少44.61%[2] - 2023年末资产总额57.65亿元，较上年末增加0.16%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.71亿元，较上年末增加7.14%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.056亿元，较上年增加18.71%[2] 研发与成果 - 2023年成都研发中心建成并投入使用，产业园区建成11栋产研一体厂房[3] - 2023年开展26项科研项目，政府及合作项目20项，自筹项目6项[3] - 截止2023年12月底，累计获得专利356项，发明专利50项、实用新型专利305项、外观专利1项，获得计算机软件著作44项，集成电路布图设计3项[3] 资金募集与使用 - 向特定对象发行A股股票1173.98万股，发行价85.18元/股，募集资金总额9.999亿元，实际募集资金净额9.937亿元[3] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金5.959亿元，募集资金专户实际余额4.264亿元[4] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会[7][8] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议通过多项相关议案[9] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会[10] 未来展望与策略 - 围绕电子元器件和电路模块打造高可靠电子集团，推进“创业平台型企业”工作[12] - 加大钽电容科研投入，对阻容感等通用元件进行车规级产品认证，加大多领域人才和装备投入[12] - 计划建立一条SMA/SMB/SMC塑封生产线以实现封装可控[14] - 贯彻降本增效经营策略，降低产品生产成本和运营成本[14] - 实施聚焦客户需求与差异化产品开发策略，完善全国重点区域营销网络布局[15] - 2024年民品片式高分子钽电容器已在固态硬盘市场布局[15] - 拓展新兴产品市场规模，实现电子元器件基地完整化、规模化[16]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润471,740,213.15元，母公司净利润447,774,042.74元[5] - 截止2023年12月31日，累计可供分配利润2,266,983,247.49元[5] 利润分配 - 2023年末总股本411,839,845股，拟10股派现3元，共分配123,551,953.50元[5] 授信申请 - 公司拟申请2024年度不超135,000万元综合授信额度，期限一年[8] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议2024年4月15日召开，7名董事全到[1] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10] - 《2023年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[10] 审计与内控 - 众华会计师事务所对2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 公司建立较完善内部控制体系[6] 关联交易 - 预计2024年与江苏展芯半导体有日常关联交易[8] - 与多家公司日常关联交易总金额不超28005.00万元[9]

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行11739845股，发行价85.18元/股，募集资金总额999999997.10元，净额993662483.14元，12月16日到位[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金59587.48万元，本年度投入8957.08万元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户实际余额42640.17万元，累计存款利息收支2861.40万元[2] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比50.92%，进度低于预期，预定可使用状态时间调至2024年12月31日[8][15][16] - 研发中心建设项目于2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益为0.00，节余募集资金2.53万元已永久补充流动资金[9][15][16] - 补充流动资金投资进度51.30%[15] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用不超过42000万元闲置募集资金和不超过60000万元自有资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金在交通银行和工行购买理财产品余额分别为32000.00万元和10000.00万元[11] 其他情况 - 公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目和超募资金的情况[10][12] - 2022年1月12日，公司完成以自筹资金预先投入募集资金项目金额19868.33万元的置换[8][16]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润471,740,213.15元[1] - 2023年度母公司净利润447,774,042.74元[1] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），共分配123,551,953.50元[2] - 2024年4月15日董监事会通过预案，待股东大会审议[5][6] 股本情况 - 截止2023年12月31日总股本411,839,845股[2] 累计利润 - 截止2023年12月31日累计可供股东分配利润2,266,983,247.49元[1]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] 议案审议情况 - 2023年各审计委员会会议审议多项报告及关联交易等议案[8] 培训与沟通 - 2023年3月15日和11月20日参加持续督导机构培训[15] - 2023年12月6日召开2023年度审计前沟通会议[12] 审计机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展提建议维护股东权益[19]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司预计日常关联交易总金额不超28005万元，2023年实际发生12736.73万元[1] - 向关联人销售商品、劳务预计金额10100万元，截至披露日已发生1998.45万元，上年发生1223万元[4] - 向关联人采购商品、劳务预计金额16700万元，截至披露日已发生2077.87万元，上年发生10514.26万元[4] - 与关联人的其他关联交易预计金额1205万元，截至披露日已发生176.90万元，上年发生943.74万元[4] 部分关联方交易情况 - 2023年向江苏展芯采购商品、劳务实际发生6785.78万元，预计18000万元，实际发生额占同类业务比例13.80%，与预计金额差异 -62.30%[5] - 2023年向宏讯微电子采购商品、劳务实际发生1277.88万元，预计2400万元，实际发生额占同类业务比例2.60%，与预计金额差异 -46.76%[5] - 向江苏展芯销售商品、劳务预计金额100万元，截至披露日已发生2.63万元，上年发生19.04万元[3] - 向宏讯微电子销售商品、劳务预计金额1000万元，截至披露日已发生130.22万元，上年发生524.15万元[3] - 向君民电子销售商品、劳务预计金额100万元，截至披露日已发生1.12万元，上年发生27.88万元[4] - 向隆盛科技销售商品、劳务预计金额8000万元，截至披露日已发生1767.16万元，2023年关联交易金额283.50万元[4] - 向君民电子购买商品、接受劳务实际发生额73.25万元，占同类业务比例0.15%，与预计金额差异-63.38%[6] - 向湘瓷科艺及其子公司购买商品、接受劳务实际发生额2099.72万元，占同类业务比例4.27%，与预计金额差异-65.00%[6] - 向江苏展芯销售商品、提供劳务实际发生额10514.26万元，占同类业务比例21.39%，与预计金额差异-90.48%[6] 关联方业绩数据 - 江苏展芯2023年12月31日营业收入48043.71万元，净利润18513.31万元，资产总额93775.11万元，净资产88455.87万元[9] - 宏讯微电子2023年12月31日营业收入1762.09万元，净利润-214.03万元，资产总额2274.17万元，净资产-56.84万元[12] - 湖南湘东化工机械有限公司2023年12月31日营业收入21905.67万元、净利润1844.51万元、资产总额96634.02万元、净资产42760.52万元[13][14] - 湖南君民电子科技有限公司2023年12月31日营业收入97.57万元、净利润 - 21.98万元、资产总额116.67万元、净资产81.92万元[16][17] - 株洲县融兴村镇银行有限责任公司2023年12月31日营业收入5405.67万元、净利润717.56万元、资产总额100866.12万元、净资产15645.21万元[19][20] - 湖南湘瓷科艺有限公司2023年12月31日营业收入22595.19万元、净利润2176.05万元、资产总额41514.25万元、净资产24683.18万元[21][23] - 洛阳隆盛科技有限责任公司2023年12月31日营业收入74307.01万元、净利润5722.75万元、资产总额99291.68万元、净资产34964.33万元[23][25] 其他要点 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[26] - 董事会授权董事长在预计的2024年日常关联交易范围内签订协议/合同[26] - 关联交易是公司业务发展及日常经营正常需求，合理且必要[27] - 关联交易采用市场价确定价格，不存在损害公司和股东利益情形[27] - 关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会依赖关联方[27] - 独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易事项[29] - 监事会认为公司2024年与多家关联方日常关联交易总金额不超过28005.00万元[29] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[30] - 公司2024年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议[30] - 独立董事认可公司2024年度日常关联交易预计事项并发表同意意见[30] - 公司2024年度日常关联交易预计事项履行了必要法律程序[30] - 公司2024年度日常关联交易定价遵循市场化原则[30] - 公司2024年度日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情形[30] - 公告披露了多项备查文件[31] - 公告发布时间为2024年4月16日[32]