股东大会信息 - 2024年12月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场会议会期半天，费用自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[22] - 网络投票代码为350725，投票简称为药石投票[20] 选举信息 - 应选独立董事3人，非独立董事4人，非职工代表监事2人[7] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×4[20] - 选举监事时，股东选举票数=股份总数×2[21] 审议信息 - 审议修订《对外担保管理制度》等议案[14][15] - 审议公司第四届董事会和监事会成员薪酬方案[15] 登记信息 - 电子邮件登记需于2024年11月27日17:00前发至指定邮箱[9] - 信函登记需于2024年11月27日17:00前送达证券事务部[10] - 现场登记时间为2024年11月27日9:00 - 17:00，地点在证券部[10] 其他信息 - 出席现场会议需于当日13:45 - 14:15办理签到手续[10] - 会议联系方式：电话025 - 86918230，邮箱ir@pharmablock.com[10][11] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[22]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[15] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议[17] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[17] 募集资金投资项目 - 搁置超一年，需重新论证是否继续实施[11] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[12] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[12] - 节余募集资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[12] - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[24] 募集资金管理与监督 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[24] - 董事会每半年度全面核查项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[24] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次存放和使用情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后出具专项核查报告[26] 募集资金其他规定 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议通过[20] - 使用闲置募集资金现金管理，需董事会审议，监事会、保荐机构发表同意意见并公告[18] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[29] - 制度与国家新法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[29] - 制度由董事会负责制订、解释及修改[29] - 制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[31]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，开展换届选举[3] - 2024年11月14日会议提名李进、张树强为非职工代表监事候选人[3] - 换届需股东大会审议，将选2名非职工代表监事[4] - 职工代表大会选1名职工代表监事，共同组成第四届监事会[4] - 第四届监事会任期自通过之日起三年[4] 候选人信息 - 李进1987年生，2009年起任职药石科技，未持股[7] - 张树强1982年生，2008年起任职药石科技，现任监事，未持股[8]

薪酬方案 - 2024年11月14日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为第四届董事会、监事会全体成员[2] - 自股东大会审议通过生效，至新方案通过失效[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位和考核领薪，未任职不领薪[3] - 独立董事固定津贴12万/年（税前），按月发放[3] - 担任岗位的监事按岗位和考核领薪，未任职不领薪[3][4] 薪酬计算与费用 - 董事、监事离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 董事、监事履职相关费用由公司承担[5]

公司信息 - 证券代码300725，简称为药石科技；债券代码123145，简称为药石转债[1] 人事提名 - 郑晓南被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 候选人近十二个月无特定情形，近三十六个月无违规记录[9][11] - 候选人无不良记录，任职情况符合规定[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名江希和为第四届董事会独立董事候选人[3] - 声明发布时间为2024年11月14日[14] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，简称为药石转债[1] 人事提名 - 江希和被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数及任期符合规定[11][12] 时间信息 - 声明签署时间为2024年11月14日[14]

公司治理 - 2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案[3] - 第四届董事会非独立董事候选人有杨民民、揭元萍、吴娟娟、陈谌[3] - 第四届董事会独立董事候选人有金力、郑晓南、江希和，江希和为会计专业人士[3] - 独立董事人数达公司董事总数三分之一[4] - 第四届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5] 股权结构 - 杨民民持有公司股份4140.33万股，占总股本比例20.74%[9] - 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份540.47万股，占总股本比例2.71%[9] - 陈谌持有公司股票54600股[13] 人员信息 - 金力自2021年11月29日至今任公司独立董事[16] - 金力、郑晓南、江希和未持股，无关联关系等不良情况[17][18][19] - 江希和发表学术论文50余篇，主持课题20多项，主编教材6本[19] 证券信息 - 公司证券代码为300725，证券简称为药石科技，债券代码为123145，债券简称为药石转债[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名金力为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 时间信息 - 声明发布时间为2024年11月14日[14]

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日在公司会议室召开职工 代表大会，选举蔡杰先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期 一致。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司监事会 2024年11月14日 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 蔡杰 先生 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年5 ...