军工板块市场表现 - 早盘军工板块延续强势 钢研高纳和新余国科涨幅均超过10% [1] - 霍莱沃 洪都航空 长城军工 晨曦航空 中航沈飞等个股跟涨 [1] 行业驱动因素 - 浙商证券观点认为2025年地缘政治冲突将持续 推动军贸需求 [1] - 中国军贸出口装备在海外冲突中经受实战检验 提升国际认可度 [1] - 军贸领域发展有望带动国防军工企业价值重估 [1]

板块表现 - 民爆概念板块单日上涨8.51% 位列所有概念板块涨幅首位 [1][2] - 板块内20只个股全部上涨 其中新余国科、凯龙股份、金奥博、保利联合等多只个股涨停 [1] - 佰奥智能、广东宏大、淮北矿业涨幅居前 分别上涨11.43%、5.79%、3.99% [1] 资金流向 - 板块获得主力资金净流入9.64亿元 其中15只个股获净流入 [2] - 8只个股主力资金净流入超5000万元 新余国科净流入2.26亿元居首 [2] - 雅化集团、金奥博、国泰集团分别净流入1.77亿元、1.61亿元、1.08亿元 [2] 个股资金效率 - 保利联合、易普力、高争民爆主力资金净流入率最高 分别为61.54%、60.88%、39.35% [3][4] - 新余国科换手率达13.28% 主力资金净流入2.26亿元 [3] - 金奥博换手率10.40% 主力资金净流入1.61亿元 [3] 板块相对表现 - 民爆概念涨幅显著领先其他板块 水泥概念涨6.85%位列第二 [2] - 跨境支付、数字货币、智谱AI等概念板块出现下跌 跌幅分别为-0.90%、-0.67%、-0.49% [2]

中证2000指数及ETF表现 - 中证2000指数上涨0 80%，成分股冠龙节能、深水规院、安靠智电分别上涨20 00%、20 00%、19 99%，新余国科上涨15 58%，华自科技上涨14 20% [1] - 中证2000ETF华夏上涨1 31%，最新价报1 47元，盘中换手率2 23%，成交518 24万元，规模达2 31亿元创近1年新高 [1] 高端装备与消费政策动态 - 上海电气上重铸锻公司高温气冷堆核岛主设备成套大锻件项目通过验收，突破600兆瓦高温气冷堆工程大锻件技术难题，填补国际空白 [2] - 商业银行细化金融促消费举措，聚焦服务消费高频场景和大宗消费链条堵点，激活消费市场新动能 [2] 中证2000指数结构特点 - 指数覆盖2000只小市值、高流动性证券，聚焦专精特新与民营实体经济，机械设备、电子、医药生物等新兴产业占比高 [3] - 前十大成分股权重不足2%，风险分散优势显著 [3] 市场策略观点 - 中信证券认为A股转向增量市场，需寻找预期差板块，中报季后出海或成新方向，建议配置恒科、有色、通信、创新药、军工和游戏板块轮动 [2]

军工板块市场表现 - 军工板块延续上周强势上涨态势 [1] - 新余国科实现20%涨幅涨停 抚顺特钢触及涨停 建设工业实现3连板 [1] - 晶品特装 邵阳液压 内蒙一机 洪都航空涨幅均超过5% [1] 行业驱动因素 - 浙商证券认为2025年地缘政治冲突持续 [1] - 中国军贸出口装备在海外冲突中获得实战检验 [1] - 军贸领域引领下国防军工企业价值有望重估 [1]

军工装备板块市场表现 - A股军工装备板块呈现震荡走强态势 [1] - 建设工业涨停且股价创历史新高 [1] - 新余国科涨幅超过15% [1] - 内蒙一机、中航成飞、洪都航空股价跟随上涨 [1]

公司会议 - 2025年7月17日召开第三届职工代表大会第七次会议[2] 人员选举 - 选举张杰为公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 张杰1993年出生，专科学历[6] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[6] 董事会情况 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月1日发布通知，7月16日召开[4] - 出席股东大会股东及代理人257名，代表股份112,016,435股，占比40.4747％[6] - 现场出席3名，代表股份110,855,954股，占比40.0554％[6] - 网络投票股东254名，代表股份1,160,481股，占比0.4193％[8] - 中小股东254名，代表股份1,160,481股，占比0.4193％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,434,966股，占比99.4809％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意579,012股，占比49.8941％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意111,430,166股，占比99.4766％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意574,212股，占比49.4805％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意111,430,366股，占比99.4768％[18] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意111,388,566股，占比99.4395％[25] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意111,406,286股，占比99.4553％[27] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意111,407,686股，占比99.4566％[29] - 《关于修订<子公司管理办法>的议案》同意111,393,986股，占比99.4443％[32] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》同意111,390,486股，占比99.4412％[34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,392,172股，占比99.4427％[37] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意111,700,395股，占比99.7179％[38] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意111,708,259股，占比99.7249％[50] - 中小股东对《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意844,441股，占比72.7665％[39] 股东大会决议情况 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[52]

股东大会出席情况 - 出席公司股东大会的股东及代理人共257人，代表112,016,435股，占比40.4747%[6] - 现场投票股东及代理人3名，代表110,855,954股，占比40.0554%[6] - 网络投票股东254名，代表1,160,481股，占比0.4193％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意111,434,966股，占比99.4809%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意579,012股，占比49.8941％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意111,430,166股，占比99.4766％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意111,430,366股，占比99.4768%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意111,411,516股，占比99.4600%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意111,392,172股，占比99.4427%[27] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意111,700,395股，占比99.7179%[28] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》总表决同意111,391,736股，占比99.4423%[30] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》总表决同意111,708,259股，占比99.7249%[35] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意574,212股，占比49.4805％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意574,412股，占比49.4978％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意536,218股，占比46.2065％[27] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决同意844,441股，占比72.7665％[29] - 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》中小股东表决同意535,782股，占比46.1690％[31] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意852,305股，占比73.4441％[36] 选举结果 - 高国琼先生当选第四届董事会非独立董事[37] 决议合法性 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[38]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[5] - 董事任期3年，可连选连任[5] 董事提名 - 现任董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[6] - 独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[7] 选举制度 - 公司选举二名及以上董事时实行累积投票制度[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[14] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日前通知全体董事[14] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 董事会表决时每一名董事有一票表决权[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，特定事项须全体无关联关系董事2/3以上通过[19] 委托出席 - 一名董事在董事会会议上不得接受超过两名董事委托代为出席[20] 决议公告 - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、委托及缺席董事等内容[22] 专门委员会 - 董事会应设置审计委员会，可设战略与ESG等专门委员会，提案提交董事会审议[23] 决议通过 - 董事会作出普通决议须全体董事过半数通过，特定事项按规定须全体董事2/3以上通过[31] 文件保存 - 董事会决议书面文件和会议记录保存期限均为10年[31][32] 董事长 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，行使主持会议、督促决议执行等职权[36][37] 任职限制 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，违反规定选举无效，任职期间出现该情形公司将解除其职务[39][40][41] 议案提出 - 董事会议案可由董事长、单个或多个董事提出，拟订后征求意见再提交董事会讨论[25][26] 董事离任 - 董事离任后三年内再次被提名，需书面报告聘任理由和离任后买卖公司股票情况并披露[42] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[51] 资产披露 - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例达10%以上且绝对金额超100万元，需及时披露[52] - 年初至报告期末对单项资产计提减值准备占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在30%以上且绝对金额超1000万元，应列表说明相关资产情况[53] 董事撤换 - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[50] 独立董事履职 - 独立董事因故不能出席董事会会议，应事先审阅材料、形成意见并书面委托其他独立董事出席[50] 审议事项要求 - 董事会审议授权事项，董事要审慎判断并监督执行情况[51] - 董事会审议重大交易事项，董事要了解原因、评估影响[51] - 董事会审议关联交易事项，董事要判断必要性等并遵守回避制度[52] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景[52] 财务资助 - 逾期财务资助款项收回前公司不得向同一对象追加提供财务资助[56] - 董事会审议为持股比例不超50%的相关子公司提供财务资助时需关注相关情况[57] 董事辞任 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[62] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定时应履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[63] 忠实义务 - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后5年内不当然解除[63] 职务解除 - 出现不得担任董事情形，公司应在30日内解除其职务[64] 规则生效与修改 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[66] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，草案报股东会批准后生效[68] 规则解释 - 本规则由股东会授权董事会负责解释[69]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人等[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避[17] 交易审批权限 - 与关联自然人交易总额低于30万元、与关联法人交易总额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的交易，总经理可批准[19] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[20] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，提交股东会审议[20] 财务资助审议 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东会审议[22] 披露与报告 - 达到披露标准的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露[19] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 重大关联交易实施完毕之日起2个工作日内向交易所报告并公告[25] 其他规定 - 公司与关联人连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[21] - 日常关联交易可预计年度金额，超出预计金额需重新履行程序和披露义务[24][25] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[25] - 与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行义务[24] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[27] - 本制度修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[28]