财务表现 - 2025年上半年营业收入6.9亿元，同比下降20.82% [1] - 净利润-6298.38万元，同比下降599.26% [1] - 基本每股收益-0.3821元 [1] - 加权平均净资产收益率-5.16% [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为16484.6739万股，均为普通股[4] - 公司收购股份后，因不同情形有不同的注销或转让时间要求[5] - 公司因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 股东会相关 - 股东会作为公司权力机构，可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[10] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[26] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] 其他 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[2] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司实施积极利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[35]

资金往来情况 - 林怡达化工2025年期初余额8140万，半年累计640万，利息170.3万，期末8950.3万[2] - 兴怡达化学2025年期初10万，半年累计900万，期末969.75万[2] - 钱市怡苏贸易2025年期初97250万，半年累计6万，利息2319.75万，期末90350万[2] - 其他关联方2025年期初105400万，半年累计10540万，利息490.05万，偿还14930.05万，期末103500万[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月12日14:00[1] - 网络投票时间9月12日09:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9月12日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9月12日09:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[1] - 会议登记时间为2025年9月8 - 10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司董事会办公室[6] 提案相关 - 提案1.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 关于修订《公司章程》及其附件议案子议案数为3项[17] - 关于制定、修订公司内部控制制度议案子议案数为8项[17] 其他 - 网络投票代码为350721，简称怡达投票[14] - 会议相关公告于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网[4] - 2025年第二次临时股东会可授权委托他人出席并行使投票权[17] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

会议情况 - 公司2025年8月26日召开第五届监事会第五次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>》等三议案全票通过[6] 组织调整 - 公司不再设监事会，免去两人职务[5] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[8]

会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获通过[2] - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》尚需提交股东会审议[5] - 制定、修订公司内部控制制度相关27项议案部分需提交2025年第二次临时股东会审议[8] 后续安排 - 决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会[11]

江苏怡达化学股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第 1页 共 46页 江苏怡达化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司由江苏怡达化工有限公司依法整体变更设立，承继原江苏怡达化工 有限公司的全部资产、负债和业务。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，并取得 统一社会信用代码为"913202002504174232"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,005.00 万股，于 2017 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏怡达化学股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU YIDA CHEMICAL CO., LTD. 第五条 公司住所：江阴市西石桥球庄村；邮政编码 ...

第一章 总 则 第一条 为保证江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏怡达化学股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 怡达化学关联交易管理制度 江苏怡达化学股份有限公司 关联交易管理制度 （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； ...

怡达化学董事会审计委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江 苏怡达化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

怡达化学融资与对外担保管理办法 江苏怡达化学股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号――上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公 ...