怡达化学董事会提名委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过方有效[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 工作细则经董事会批准后执行[19]

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 江苏怡达化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （九）制定公司的基本管理制度； （十）制订公司章程的修改方案； 1 （十一）管理公司信息披露事项； （十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

怡达化学投资者关系管理制度 第六条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 1 江苏怡达化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则， ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 怡达化学内幕消息知情人登记制度 江苏怡达化学股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证 ...

第一条 为加强江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》等的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 江苏怡达化学股份有限公司 内部审计制度 江苏怡达化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第七条 公司应当依据有关规定，配置专职 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.9亿元，同比下降20.82% [1] - 净亏损6298.38万元，上年同期净利润1261.54万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.9亿元，同比下降20.82%[19] - 营业收入同比下降20.82%至6.9亿元[38] - 营业总收入同比下降20.8%至6.90亿元（2024年同期：8.72亿元）[135] - 归属于上市公司股东的净利润为-6298.38万元，同比下降599.26%[19] - 营业利润由盈转亏至-9960.74万元（2024年同期：872.82万元）[136] - 净利润亏损7592.37万元（2024年同期盈利701.62万元）[137] - 归属于母公司股东净利润亏损6298.38万元（2024年同期盈利1261.54万元）[137] - 母公司净利润同比下降65.5%至391.74万元（2024年同期：1136.65万元）[140] - 基本每股收益为-0.3821元/股，同比下降594.95%[19] - 加权平均净资产收益率为-5.16%，同比下降6.19个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.67%至7.09亿元[38] - 营业总成本同比下降9.3%至7.86亿元（2024年同期：8.67亿元）[136] - 研发费用同比下降15.2%至912.26万元（2024年同期：1076.17万元）[136] - 销售费用同比下降19.9%至1523.98万元（2024年同期：1902.10万元）[136] - 未投产装置停工损失计入营业成本达7572.86万元[38] - 信用减值损失扩大至-845.47万元（2024年同期收益154.90万元）[136] - 母公司支付职工现金同比增长3.6%至2073.1万元（2024年同期：2001.6万元）[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-907.74万元，同比下降113.21%[19] - 经营活动现金流量净额转负为-907.74万元，同比下降113.21%[38] - 经营活动现金流量净额由正转负为-907.7万元（2024年同期：6871.2万元）[143] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.7%至7.09亿元（2024年同期：9.06亿元）[143] - 筹资活动现金流入同比增长15.1%至6.85亿元（2024年同期：5.95亿元）[144] - 期末现金及现金等价物余额同比增长115.8%至2.28亿元（2024年同期：1.06亿元）[144] - 购建固定资产等支付现金同比增长9.3%至4922.0万元（2024年同期：4501.5万元）[144] - 偿还债务支付现金同比下降10.6%至5.61亿元（2024年同期：6.27亿元）[144] - 母公司经营活动现金流量净额改善至4346.0万元（2024年同期：-433.0万元）[146] - 母公司取得借款收入同比下降5.3%至4.13亿元（2024年同期：4.36亿元）[147] - 母公司现金及现金等价物净增加额同比改善至1711.5万元（2024年同期：-5880.3万元）[147] 资产和负债变动 - 总资产为25.69亿元，较上年度末下降2.46%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，较上年度末下降5.27%[19] - 货币资金占比上升1.11个百分点至总资产的9.3%[44] - 短期借款占比上升1.54个百分点至总资产的34.55%[44] - 固定资产抵押借款金额增加至2.55亿元[48] - 在建工程投入增加导致余额上升至4058.59万元[44] - 长期应付款新增5000万元主要来自融资租赁[44] - 公司总资产从期初的2,634,363,081.76元下降至期末的2,569,440,784.52元，减少约2.5%[128] - 货币资金从期初的215,774,621.98元增至期末的238,978,038.51元，增长约10.7%[127] - 应收账款从期初的128,372,264.58元增至期末的140,414,006.92元，增长约9.4%[127] - 存货从期初的310,231,075.60元降至期末的276,322,302.77元，减少约10.9%[127] - 短期借款从期初的869,542,555.56元增至期末的887,760,006.86元，增长约2.1%[128] - 应付账款从期初的253,814,791.05元降至期末的179,328,898.93元，减少约29.4%[128] - 未分配利润从期初的347,789,579.98元降至期末的279,860,360.39元，减少约19.5%[129] - 母公司货币资金从期初的144,360,813.61元增至期末的165,755,535.59元，增长约14.8%[131] - 母公司其他应收款从期初的1,054,946,838.82元降至期末的1,036,084,186.89元，减少约1.8%[132] - 母公司短期借款从期初的701,330,500.01元降至期末的698,206,194.44元，减少约0.4%[132] 业务线表现 - 醇醚系列产品毛利率下降12.03个百分点至2.83%[40] - 公司产品包括丙二醇醚乙二醇醚及其酯类系列产品[28][29] - 公司产品包含汽车制动液和高端湿电子化学品[27] - 公司拥有年产15万吨环氧丙烷生产装置[34] - 公司采用直销销售模式立足国内市场并开辟国外市场[32] - 公司形成三江四地联动的采购生产销售模式[33] - 公司拥有直接氧化法HPPO环氧丙烷成套技术[34] - 公司融入巴斯夫东进世美肯等大客户核心供货体系[36] 地区表现 - 吉林怡达营业收入3.06亿元同比下降19.06%净利润1211万元同比下降50.57%[59][60] - 珠海怡达营业收入2.05亿元同比下降14.76%净利润192万元同比下降123.04%[59][60] - 泰兴怡达营业收入1.32亿元同比下降16.63%净利润8989万元同比下降140.82%[59][60] 行业和市场环境 - 石化全行业营业收入7.77万亿元，同比下降2.6%[26] - 2025年上半年环氧丙烷平均价格7762.76元/吨同比下降15.31%[31] - 2025年上半年27.5%双氧水均价644元/吨同比下降19.74%[32] - 2025年上半年50%双氧水均价1321元/吨同比下降20.91%[32] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料环氧丙烷等价格波动直接影响主营业务成本[61] - 醇醚及醇醚酯系列产品面临产能扩张导致的恶性竞争风险[61] - 环氧丙烷等原材料属易燃易爆品存在安全生产风险[61] - 精细化工生产过程产生三废面临环保监管趋严风险[62] - 年产2万吨高效新型活性氧化铝新材料项目一期建设进度达90%[52] - 年产22万吨环氧丙烷化工衍生项目投入自有资金581,626.65万元[52] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[66] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[67] - 公司未制定市值管理制度[64] - 公司未披露估值提升计划[64] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[64] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为35,041.07万元[105] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,041.07万元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.37%[105] - 报告期内审批担保额度合计为150,000万元[105] - 报告期末已审批担保额度合计为150,000万元[105] - 2024年度分红以总股本164,846,739股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计派发现金红利4,945,402.17元[108] - 有限售条件股份变动后数量为26,495,070股，占总股本比例16.07%[112] - 无限售条件股份变动后数量为138,351,669股，占总股本比例83.93%[112] - 股份总数保持不变，为164,846,739股[112] - 本期解除限售股数合计1,613,100股，涉及股东蔡国庆和柯亚芬[114] - 蔡国庆解除限售股数为1,204,600股，原因为董事离任满6个月后股份100%锁定解除[114] - 柯亚芬解除限售股数为408,500股，原因为高管离任满6个月后股份100%锁定解除[114] - 期末限售股数为0股[114] - 报告期末普通股股东总数为18,586[116] - 控股股东刘准持股比例为20.80%，持有34,295,684股，其中有限售条件股份25,721,763股，无限售条件股份8,573,921股[117] - 股东沈桂秀持股比例为12.28%，持有20,235,980股，全部为无限售条件股份[117] - 股东刘昭玄持股比例为6.01%，持有9,908,500股，全部为无限售条件股份[117] - 股东刘冰持股比例为1.15%，持有1,892,400股，全部为无限售条件股份[117] - 股东刘坚持股比例为1.15%，持有1,892,400股，全部为无限售条件股份[117] - 股东蒋锡才持股比例为0.86%，持有1,423,260股，全部为无限售条件股份[117][118] - 股东刘芳持股比例为0.81%，持有1,328,480股，全部为无限售条件股份[117][118] - 股东蔡国庆持股比例为0.73%，持有1,204,600股，全部为无限售条件股份[117][118] - 无锡神怡投资企业持股比例为0.70%，持有1,150,929股，全部为无限售条件股份[117][118] - 股东李凤珠持股比例为0.69%，持有1,140,000股，全部为无限售条件股份[117][118] 关联方担保和承诺事项 - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币20400万元（2.04亿元）的担保，期限自2025年5月20日至2026年5月20日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币8000万元（0.8亿元）的担保，期限自2024年9月20日至2025年9月19日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币1950万元（0.195亿元）的担保，期限自2024年11月14日至2025年11月13日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币5000万元（0.5亿元）的担保，期限自2023年5月11日至2028年5月11日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币5000万元（0.5亿元）的担保，期限自2025年6月10日至2026年6月10日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币12000万元（1.2亿元）的担保，期限自2024年3月4日至2027年3月4日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币4800万元（0.48亿元）的担保，期限自2025年3月20日至2026年3月19日[94] - 刘准和赵静珍为怡达股份提供最高额保证限额人民币10000万元（1亿元）的担保，期限自2024年12月23日至2026年12月23日[95] - 刘准和赵静珍为泰兴怡达提供最高额保证限额人民币13000万元（1.3亿元）的担保，期限自2024年2月20日至2027年2月20日[95] - 刘准为泰兴万怡提供最高额保证限额人民币4600万元（0.46亿元）的担保，期限自2024年6月27日至2029年4月10日[95] - 公司对子公司珠海怡达化学有限公司提供担保额度4000万元，实际发生担保金额2500万元（占额度62.5%）[102] - 公司对子公司珠海怡达化学有限公司另提供担保额度4000万元，实际发生担保金额1500万元（占额度37.5%）[102] - 公司对子公司泰兴怡达化学有限公司提供担保额度4900万元，实际发生担保金额4800万元（占额度98.0%）[102] - 公司对子公司泰兴怡达化学有限公司提供担保额度13000万元，分六笔实际担保累计金额10000万元（占额度76.9%）[103] - 公司对子公司泰兴万怡新材料科技有限公司提供担保额度4600万元，分六笔实际担保累计金额800万元（占额度17.4%）[103] - 所有担保均为连带责任担保且均未履行完毕[102][103] - 所有担保均为关联方担保[102][103] - 担保金额单位均为人民币万元[101] - 对子公司泰兴怡达新材料科技担保额度为4,600万元[104] - 对吉林怡达化工担保额度为10,000万元[104] - 对珠海怡达化学担保额度为6,000万元[105] - 珠海怡达化学实际担保发生金额为2,500万元和1,500万元[105] 安全生产和环保 - 公司及其4家主要子公司纳入环境信息依法披露企业名单[68] - 2025年半年度安全生产投入619.59万元[77] - 江阴工厂、吉林怡达、珠海怡达、泰兴怡达均为安全生产标准化二级企业[76] - 公司报告期内无重大安全生产事故发生[78] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5.08万元[23] - 报告期内无募集资金使用及金融衍生品投资情况[53][55] - 报告期公司组织召开股东大会2次董事会会议3次监事会会议3次[70] - 公司为职工参保市总工会大病医疗互助保障险[73] - 公司每年慰问球庄村80岁以上老人[74] - 涉及供用气合同纠纷诉讼金额2915.64万元[86] - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[81] - 不存在与日常经营相关的关联交易[88] - 不存在资产或股权收购、出售的关联交易[89] - 不存在关联债权债务往来[91] - 公司报告期无托管、承包及租赁事项[98][99][100] - 公司报告期不存在其他重大合同[107] - 截至2025年6月30日公司共有员工1009人[72]

公司产能与产品应用 - 全资子公司珠海怡达建有年产3万吨湿电子化学品产能 [1] - 部分湿电子化学品可作为清洗剂、剥离液、刻蚀液用于芯片基材及面板等领域 [1]

高管减持计划 - 董事兼财务总监孙银芬计划减持58,900股，占总股本0.0357% [1] - 实际控制人一致行动人李凤珠计划减持1,050,000股，占总股本0.6370% [1] - 孙银芬当前持股235,600股，占总股本0.1429% [1] - 李凤珠当前持股1,140,000股，占总股本0.6916% [1] - 公司实际控制人为刘准，其家族成员为一致行动人 [1] 股权融资情况 - 2021年1月完成定向增发6,031,267股，发行价26.86元/股，募资净额15,319.79万元 [2] - 2024年7月计划通过简易程序定向增发募资不超过24,400万元 [2] - 新募资拟全部投入年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目 [2] 权益分派方案 - 2022年度实施每10股派现1.5元并转增9股 [3] - 分红前总股本85,759,517股，分红后增至162,943,082股 [3] - 权益分派股权登记日为2023年3月22日，除权除息日为3月23日 [3]