北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的组织及行为，提高议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司不得在股东大会上披露、泄露未公开的重大信息。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 P A G E \ 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）和 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-013 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：2006年06月05日 3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 4、法定代表人：葛永红 5、注册资本：15,000万元 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基 础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》，同意公 司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司及全资子公司为全资子公司向 银行申请总额不超过人民币22,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 2024年2月26日，公司与交通银行股份有限公司北京东区支行签署了《保证 合同》，合同约定 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-012 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安 达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到北 京市海淀区税务局发放的政府补助资金人民币 7,357,190.12 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 16.06%，具体情况如下： 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 序 号 获得 补助 的主 体 提供补 助的主 体 获得补 助的原 因或项 目 收到补 助时间 补助 形式 补助金额 （元） 补助依据 补助 类型 是否与 公司日 常经营 活动相 关 是否已 经实际 收到相 关款项 或资产 是否 具 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-011 北京安达维尔科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人及部分董事、监事、 高级管理人员增持公司股份的公告 赵雷诺先生、乔少杰先生、葛永红先生、徐艳波女士、熊涛先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控 制人之一致行动人、董事、副总经理赵雷诺先生于2024年2月6日至2月7日期间 通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份750,000股，占公司总股本 的0.2939%，增持金额为607.3289万元。副董事长乔少杰先生于2024年2月7日通 过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份120,000股，占公司总股本的 0.0470%，增持金额为94.5898万元。董事、副总经理葛永红先生的配偶倪卫燕 女士于2024年2月7日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 130,000股，占公司总股本的0.0509%，增持金额为101. ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 观意字2024第001122号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-010 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安 达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到北 京市海淀区税务局发放的政府补助资金人民币 5,276,047.74 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 11.52%，具体情况如下： | 获得 | | 获得补 | | | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补 | 助的原 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | | 补助 | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 的主 | 助的主 | 因或项 | 助时间 | 形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-006 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司本次向特定对象发行股票的相关议案已分别经公司第三届董事会第十 八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通 过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过以及经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为给予投资者合理的投资回报，充分维护股东依法享有的收益权，北京安达 维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在充分考虑公司经营发展的 实际情况及规划目标、所处的发展阶段和盈利水平、现金流量状况及项目投资的资 金需求、行业发展趋势、融资及信贷环境等因素的基础上，保障股东依法享有的收 益权、平衡股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、积极、科学的投资回 报规划与机制，保证公司利润分配政策，特别是现金分红政策的合理性和稳定性。 二、本规划的基本原则 公司重视对投资者的合理投资回报，遵循《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，在兼顾公司生产经营的资金需求、降低 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告 二〇二四年一月 1 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创 业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京安达维尔科技股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》中相同的 含义。 一、本次 ...