关于 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日分别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议 案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案〉的议案》等与公司 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票相关的议案。《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》等相关文件已在深圳证券交易 所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。 《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案》等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所以及公司股东大会对公司 2024 年度向特 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-007 北京安达维尔科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、 部门规章以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关要求，致力于不断 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情形。 二、公 ...

3、经核查公司编制的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告》《北京安达维尔科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用 的可行性分析报告》，我们认为公司本次发行具备可行性及必要性，本次发行股 票募集资金投资项目建设符合国家产业发展政策和需求，本次发行符合公司的发 展战略规划和全体股东的利益。 1 4、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公 司就 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票可能导致即期回报被 摊薄的风险进行了分析，并就填补回报拟采取的应对措施进行了明确，公司控股 股东、实际控制人以及董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承 诺，我们认为符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-003 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的会议通知于 2024 年 1 月 31 日通过电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日采用现场和通讯表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求， 与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由董事长 赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、 董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立 董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。经全体董事确认，本次董事会会议出席人数、召开及 表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 二〇二四年一月 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声 明 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024年度向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年一月 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次 发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流 动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）航空机载设备及航空维修产业基地项目 1、项目概况 ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了公司2024年度向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次向特定对象发行股票相关议案尚需提交公司股东 大会审议。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-009 基于公司本次向特定对象发行股票的整体工作安排和计划，公司董事会决定 暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 均准备完成后，公司将以公告形式发出关于召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次向特定对象发行股票相关议案。 北京安达维尔科技股份有限公司 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 2024年2月1日 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-004 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 31 日通过电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会议室召开。经监 事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-008 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则 适用指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募 集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明， 一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证监会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1827号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,200 万股，实际募集资金净额为人民币472,657,304.31元。根据信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天普思 拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更了住所。 近日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、 本次变更内容 天普思拓原住所为：北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号1幢4层 天普思拓变更后住所为：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-002 成立日期：2013年03月14日 注册资本：3000万元人民币 住所：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服 务；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的 研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件 ...