会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年11月18日召开[3] - 会议通知于2025年11月14日以邮件方式发出[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》[4] - 调整组织机构议案表决8票赞成、0票反对等[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月18日14点45分在北京市顺义区召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代表股份104,103,702股，占比40.9491%[5] - 网络投票股东代表股份2,027,750股，占比0.7976%[6] - 出席股东大会股东及代表共121人，代表股份106,131,452股，占比41.7467%[6] - 通过现场和网络参会中小投资者代表股份7,365,294股，占比2.8971%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意占比超99.8%[8][9][10][12][13] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案中小投资者同意超98%[14][16][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案有反对票及占比[14][16][17]

公司组织调整 - 2025年11月18日审议通过调整公司组织机构议案[2] - 撤销运营管理部，工作调至技术管理部[2] - 子公司北京安达维尔新设立制造中心[2] 公司治理变更 - 2025年第二次临时股东大会将股东大会更名股东会，不设监事会[2] - 由董事会审计委员会履行监事职权[2]

公司基本情况 - 公司成立于2001年12月3日，于2017年11月9日在深交所上市，注册及办公地址均位于北京 [1] - 公司是国内航空机载设备领域专业企业，具备全产业链服务能力，在航空装备维修等业务上有较强技术优势 [1] - 主营业务涵盖机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制、航材贸易、技术服务及其他 [1] - 所属申万行业为国防军工 - 航空装备Ⅱ - 航空装备Ⅲ，涉及小盘、通用航空、军民融合等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.47亿元，在48家同行业公司中排名第37位 [2] - 营业收入远低于行业第一名中航西飞的302.44亿元和第二名航发动力的229.12亿元，也低于行业平均数34.56亿元和中位数11.71亿元 [2] - 主营业务构成中，机载设备收入1.07亿元，占比40.40%；航空维修收入8114.71万元，占比30.75%；测控及保障设备收入4338.04万元，占比16.44%；技术服务及其他收入3275.43万元，占比12.41% [2] - 2025年三季度净利润为-157.1万元，行业排名第41位，与第一名中航沈飞的13.69亿元和第二名中航机载的11.62亿元差距巨大，低于行业平均数2.24亿元和中位数8970.46万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为41.21%，高于去年同期的35.42%，也高于行业平均的39.42% [3] - 2025年三季度毛利率为40.85%，虽低于去年同期的43.59%，但高于行业平均的30.54% [3] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长赵子安，其1966年出生，毕业于北京航空航天大学，拥有丰富的航空行业从业经验 [4] - 赵子安薪酬从2023年的150.16万元降至2024年的111.85万元，减少38.31万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.93万户，较上期减少22.95%；户均持有流通A股数量为6123.48股，较上期增加29.79% [5]

公司人事变动 - 安达维尔公司董事会秘书发生变更，熊涛先生因工作调整原因不再担任该职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核，公司聘任陶镜吉先生为新任董事会秘书 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，安达维尔公司的营业收入100%来源于航空设备制造及服务业务 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.47亿元，同比增长22.21% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为56.71万元，同比大幅减少89.28% [1] - 2025年第三季度单季公司实现营业收入1.83亿元，同比增长47.6% [1] - 2025年第三季度单季公司归属于上市公司股东的净利润为1248.01万元，实现同比扭亏为盈 [1]

人事变动 - 2025年10月28日审议通过变更董事会秘书议案[2] - 熊涛不再任董事会秘书，仍任副总经理、财务负责人[2] - 聘任陶镜吉为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] 股份情况 - 熊涛直接持股120,000股，占总股本0.05%[3] - 陶镜吉持有限制性股票12,000股，占总股本0.0047%[8] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为北京顺义区仁和地区杜杨北街19号证券部[4] - 电话和传真均为010 - 89401156[4] - 电子邮箱为securities@andawell.com[5] 时间信息 - 公告发布于2025年10月30日[6]

公司治理 - 2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[5] 经营范围与股份 - 公司经营范围新增基础软件服务、应用软件服务等内容[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] - 公司设立时发行的股份总数为120,000,000股，面额股每股金额为1元[6] 财务资助与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 公司进行同一类别且标的相关交易，按连续12个月累计计算原则适用规定[12] - 公司与同一交易方发生方向相反两个交易，按单个方向交易较高指标计算[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会与董事会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划、选举更换董事等多项职权，且职权不得授权代行[11][12] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[12] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[23] 审计与委员会 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[30] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[30] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30][31] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理发生严重困难且继续存续会使股东利益受损、其他途径无法解决时，可要求公司解散[33] - 公司出现解散事由应在10日内公示[34] 制度修订与制定 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[36][37] - 公司制定《对外提供财务资助管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[37] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订需股东大会审议[36][37]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责与审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 董事薪酬计划和股权激励计划需报董事会同意，股东会审议通过[9] - 高管人员薪酬方案须报董事会批准[9] 会议相关 - 会议应提前三天通知全体委员并提供资料[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[14] 其他规定 - 必要时可邀请公司董事、高管列席会议[15] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[15] - 会议记录保存期限不得少于十年[15] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15] - 出席会议的委员对所议事项有保密义务[15] - 委员与议题有利害关系时应回避表决[15] 议事规则 - 经公司董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[17] - 未尽事宜按相关规定执行[17] - 如与法律等抵触按规定执行并修订报董事会审议[17] - 解释权归属公司董事会[18]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前3日通知，紧急情况全体一致可豁免[9] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[9] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[11] 会议表决与委托 - 表决一人一票，决议须全体过半数以上同意[11] - 不能出席可书面委托他人行使表决权[12] 会议记录与保密 - 会议应制作记录并至少保存10年[12] - 独立董事对所议事项有保密义务[14] 审议事项与披露 - 关联交易等事项需经会议审议并提交董事会[5] - 行使特定特别职权需审议，公司及时披露[7] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[17]