业绩数据 - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11,347.96万元，扣非后为11,343.29万元[45] 发行相关 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24] - 发行股票数量不超过发行前总股本254,696,450的30%，即不超过76,408,935股[31][44] - 募集资金总额不超过7.1亿元[37] - 用于补充流动资金的金额为11,000万元，占募集资金总额比例未超30%[37] 募投项目 - 拟使用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[17][51][68] 财务影响 - 发行募集资金到位后公司资产总额与净资产将增加，资产负债率将降低[14] 盈利测算 - 假设2024年盈利降低20%，发行后基本每股收益为0.3313元/股，稀释每股收益为0.3313元/股[47] - 假设2024年盈利持平，发行后基本每股收益为0.4141元/股，稀释每股收益为0.4141元/股[47] - 假设2024年盈利增加20%，发行后基本每股收益为0.4969元/股，稀释每股收益为0.4969元/股[47] 发行条件 - 发行方案需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[39] - 股东大会就发行方案相关事项作出决议，须经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[42] 公司优势 - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[59] - 在航空维修领域有20余年经验，有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[61] - 是国内前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[61] - 在复材制造领域具备全面研制技术和工艺能力[61] - 在大型地面保障装备等领域有较强系统集成能力[61] - 在航空航天等领域有丰富优质客户资源[63] 未来策略 - 规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[67] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[70] - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者权益[71] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[72] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[74]