子公司信息 - 民技公司成立于2011年05月12日，注册资本500万元[3] - 机械公司成立于2004年07月07日，注册资本5000万元[3] 经营范围变更 - 民技公司增加民用航空材料销售等业务[1][3] - 机械公司增加机械设备研发等业务[2][3] 其他 - 2024年6月19日公告子公司变更经营范围并完成工商登记[5] - 备查文件为两家子公司《营业执照》[4]

权益分派 - 2023年年度以254,696,450股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2] - QFII等每10股派1.8元[6] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为25日[6] 股票回购 - 已完成529,300股限制性股票的回购注销[2] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[6] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[8] - 权益分派业务申请期为2024年6月14 - 24日[9] 激励计划 - 本次权益分派实施后，2021和2022年限制性股票激励计划同步调整[10]

股票回购注销 - 本次回购注销股票数量为529,300股，占回购注销前总股本0.2074%，涉及84名激励对象，完成后总股本变为254,696,450股[2] - 2024年4月12日，因5名离职及未达业绩目标回购注销52.93万股，激励对象调为79人，限制性股票调为100.17万股[8] - 2024年5月10日，回购注销52.93万股，公司注册资本减为254,696,450元，股份总数减为254,696,450股[9] - 5名离职激励对象10万股回购价6.01元/股，未达业绩目标42.93万股回购价6.16元/股[10][11] - 本次回购总数量52.93万股，总金额324.656285万元，用自有资金[13][14] 股权激励调整 - 2022年9月9日，向88名激励对象授予205.2万股限制性股票[5] - 2022年10月5日，激励对象调为86人，限制性股票调为165.1万股[5] - 2023年3月6日，回购注销2名离职激励对象12万股，激励对象调为84人，限制性股票调为153.1万股[6] 业绩情况 - 公司2023年度经审计净利润未达1.50亿，第一期解除限售条件未成就[11] 股本结构变化 - 回购注销后，限售条件流通股/非流通股由7560.5618万股减至7507.6318万股，比例由29.62%降至29.48%[17] - 高管锁定股数量7407.4618万股不变，比例由29.02%升至29.08%[17] - 股权激励限售股由153.1万股减至100.17万股，比例由0.60%降至0.39%[17] - 无限售条件流通股数量1.79620132亿股不变，比例由70.38%升至70.52%[17] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营业绩产生重大影响，不影响管理团队勤勉尽责[18]

业绩总结 - 公司2022年实现营业收入8550.8亿元，同比增长7.9%[7] - 公司2022年实现净利润139.8亿元，同比增长6.6%[7] - 公司2022年投资收益为12.1亿元，同比增长125.3%[7] - 公司2022年总资产为1134.9亿元，同比增长113.4%[7] - 公司2022年总负债为202.5亿元，同比减少18.1%[7] 用户数据 - 报告中显示，公司的销售额在过去四个季度分别为850.86、1038.82、1273.44和1565.39亿美元，呈现逐季增长趋势[5] - 同时，销售额的增长率分别为106.25%、22.09%、22.58%和22.93%，增速逐渐稳定[5] - 公司的净利润在同期分别为113.48、179.50、215.82和260.93亿美元，净利润增长率分别为347.69%、58.17%、20.23%和20.90%[5] 未来展望 - 报告中包含的数据主要涉及到数字0、9、1、1、1、1、2、2、9、3、1、7、2、1、4、5、2、4、5、2、2、7、0、0、4[1]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会5月10日14时30分现场召开，4月12日决议召集，4月16日公告通知[3] - 网络投票时间为2024年5月10日多个时段[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份110,532,652股，占比43.3078%[7] - 网络投票股东3人，代表股份3,100股，占比0.0012%[7] - 中小投资者4名，代表股份11,869,594股，占比4.6506%[7] 议案审议情况 - 股东大会审议8项议案，多项议案同意股数占比高[9][10] - 各议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过[19] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]

股份回购 - 公司拟回购注销84名激励对象529,300股限制性股票[2] - 离职激励对象未解锁股票100,000股，未达业绩考核429,300股[2] - 回购后总股本由255,225,750股变为254,696,450股[2] - 回购后注册资本由255,225,750元变为254,696,450元[2] 债权申报 - 债权人可在2024年5月10日起45日内申报债权[3][4] - 申报时间为工作日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[4] - 申报地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号[4] - 联系电话010 - 89401156，邮箱securities@andawell.com[4]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表9人，代表股份110,535,752股，占比43.3090%[6] - 参与网络投票股东3人，代表股份3,100股，占比0.0012%[7] - 参与表决中小投资者4人，代表股份11,869,594股，占比4.6506%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%[10][13][15][17][20] - 利润分配预案同意股数占比99.9997%[29] 其他 - 提案6及7为特别决议事项，已通过[3] - 律师见证并认为股东大会合法有效[31] - 公告于2024年5月10日发布[34]

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

公司信息 - 天普思拓为公司全资子公司，统一社会信用代码911101130649442971[3] - 类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为邢辉[3] - 成立于2013年03月14日，注册资本3000万元[3] - 住所为北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室[4] 业务变更 - 天普思拓因业务发展变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 变更后新增专用仪器制造等一般项目及道路机动车辆生产等许可项目[2]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元银行授信提供担保[2] - 为航设公司3000万元综合授信提供连带责任保证[3] - 截至公告日累计对外担保1.302008亿元，占比12%[9] 航设公司数据 - 注册资本1.5亿元[4] - 2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[5] - 2023年营收6.36亿元，净利润7926.77万元[5] 其他 - 公告日期为2024年5月8日[11]