独立董事提名 - 周宁被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不能在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内不能有特定禁止情形[10] - 候选人最近三十六个月内不能因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[11] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名周宁为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[12][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

监事会换届 - 2024年12月20日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[2] 监事候选人 - 提名徐艳波和郝丹丹为非职工代表监事候选人[2] - 徐艳波持股100,000股占总股本0.04%[6] - 郝丹丹未持有公司股份[7]

人事变动 - 2024年12月20日公司董事会同意聘任刘亚强为总经理助理[2] 人员信息 - 刘亚强1987年出生，毕业于西安科技大学[6] - 历任公司多职，2024年9月至今任民航事业部总经理[6] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，符合任职条件[3][7]

组织架构调整 - 2024年12月20日审议通过调整公司组织机构议案[2] - 设立营销管理部，撤销智能事业部[2] - 部分子公司归属和管理级别调整[2]

独立董事提名 - 郭宏被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 候选人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名郭宏为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[15] - 声明发布时间为2024年12月20日[16]

独立董事提名 - 任自力被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[14][15] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[16] - 遵守规定确保有精力履职并作独立判断[16] - 不符任职资格将及时报告并辞职[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日召开[1] - 现场会议1月7日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事5人[4] - 提案2.00应选独立董事3人[5] - 提案3.00应选非职工代表监事2人[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2 - 3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部，信函邮寄地址为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部，邮编101300[9] 会议联系人 - 会议联系人是熊涛，会议电话和传真为010 - 89401156，联系电子邮箱为securities@andawell.com[10] 会议其他信息 - 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2024年12月23日[14] 投票信息 - 网络投票代码为350719，投票简称为安达投票[22] - 累积投票制下，选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[24] - 累积投票制下，选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] - 累积投票制下，选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月7日9:15，结束时间为15:00[30]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月20日现场召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名徐艳波、郝丹丹为第四届非职工代表监事候选人[3] - 提名二人表决结果均为3票赞成等[3] - 非职工代表监事候选人需经2025年第一次临时股东大会审议[4] 薪酬议案 - 审议第四届监事会监事薪酬议案，1票赞成、2票回避[5] - 本议案提交公司股东大会审议[5]