证券代码：300719 证券简称：安达维尔 （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 北京安达维尔科技股份有限公司 1 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第二十二次会议审 议通过，且已在深圳证券交易所网站 ...

股票发行 - 调整前发行股票不超发行前总股本255,225,750的30%即76,567,725股[4] - 调整后发行股票不超发行前总股本254,696,450的30%即76,408,935股[5] 议案表决 - 多项2024年度向特定对象发行股票相关议案表决3票赞成通过[7][10][13][17][20] - 《2024年1 - 3月、2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票赞成通过[24][25][26] 授信担保 - 审议通过公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保议案[27] 公告信息 - 公告由北京安达维尔科技股份有限公司监事会于2024年7月9日发布[30]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-056 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日(星期四)14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月25日 (星期四)9:15-9 ...

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[6] - 公司共有9个子公司，实施多方面有效管理[26] - 董事会下设审计委员会，内部设审计部负责内部监督[30] 制度建设 - 2023年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[9] - 2023年优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订采购制度[17] - 2024年1 - 3月通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[17] - 2023年度、2024年1 - 3月完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[19] - 2023年度、2024年1 - 3月加强模具管控、压降库存，提高资产使用效率[20] - 2023年度、2024年1 - 3月完善在建工程管理制度，控制成本及资金[20] - 2023年度、2024年1 - 3月建立子公司月度总结会议制度[26] 技术管理 - 采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[27] 信息管理 - 建立多种信息沟通渠道，确保信息上传下达清晰有效[29] - 建立信息系统控制体系，确保公司信息安全[29] 内控缺陷 - 财务报告重大缺陷错报金额≥营业收入、营业利润、总资产的1%[32] - 财务报告重要缺陷营业收入、营业利润、总资产的0.5%≤错报金额＜1%[32] - 财务报告一般缺陷错报金额＜营业收入、营业利润、总资产的0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失1000万元或公司当期资产的5%[32] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[32] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失500万元（含500万元）以下[32] - 财务和非财务报告未发现重大和重要内部控制缺陷[33] - 针对报告期内一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[33] - 报告期内公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[34] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[5]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-051 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 6 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立 董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、 议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司共有9个子公司，从多方面实施有效管理[29] 制度建设 - 2023年下半年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[13] - 2023年公司系统优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订系列采购制度[20] - 2024年1 - 3月公司通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[20] - 2023年度、2024年1 - 3月公司持续完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[22] - 2023年度、2024年1 - 3月公司加强寄存于供应商处模具管控、压降库存，提高资产使用效率[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司完善在建工程管理制度，保证成本及资金可控[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司按存货管理制度分析账龄，加强采购计划管理，减少积压库存[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司建立子公司月度总结会议制度，汇报管理情况[29] 技术管理 - 公司采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[30] - 公司技术管理部推动IPD实施，事业部技术管理部管理重点研发项目，子公司技术管理室负责日常研发项目[31] 内控标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为1000万元或公司当期资产的5%[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为500万元（含500万元）以下[35] - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额标准为≥营业收入的1%、≥营业利润的1%、≥总资产的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷错报金额标准为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%、营业利润的0.5%≤错报金额＜营业利润的1%、总资产的0.5%≤错报金额＜总资产的1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷错报金额标准为＜营业收入的0.5%、＜营业利润的0.5%、＜总资产的0.5%[35] 信息与审计 - 公司制定制度规范经营管理信息传递，建立多种信息沟通渠道[32] - 公司建立信息系统控制体系，使用专业财务信息管理系统集中管控[32] - 公司董事会下设审计委员会，内部设立审计部履行相关职能[33] - 公司监事会通过现场走访、员工约谈等方式促进内控工作质量改善[33] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[9]

会议决策 - 2024年1月31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年7月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项修订议案[2] 文件更新 - 《预案（修订稿）》等更新落款日期、总股本、拟发行股份数量等[2][3][4] - 《预案（修订稿）》补充2023年利润分配情况、更新2024年国防支出预算数据[2][3] - 《募集资金报告》更新募投项目用地取得情况[4] 财务测算 - 依据2023年度财务数据重新测算发行摊薄即期回报对财务指标的影响[3][4] 能力更新 - 《预案（修订稿）》等更新公司维修项目能力相关内容[3][4]

北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北 京市东 城 区朝阳门北大 街 联 系 电话： +86(010)65542288 8号 畜华 大 厦 A座9层 信永中和会计师事务所 telephone: +88(010)65542288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beiing. 100027, P.R.China +86(010)65547190 facsimle: +881010)65547190 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0089 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024年 1-3月、 2023年度、 2022年度、 2021年度的非经常性损益明细表及附注执行 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11,347.96万元，扣非后为11,343.29万元[45] 发行相关 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24] - 发行股票数量不超过发行前总股本254,696,450的30%，即不超过76,408,935股[31][44] - 募集资金总额不超过7.1亿元[37] - 用于补充流动资金的金额为11,000万元，占募集资金总额比例未超30%[37] 募投项目 - 拟使用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[17][51][68] 财务影响 - 发行募集资金到位后公司资产总额与净资产将增加，资产负债率将降低[14] 盈利测算 - 假设2024年盈利降低20%，发行后基本每股收益为0.3313元/股，稀释每股收益为0.3313元/股[47] - 假设2024年盈利持平，发行后基本每股收益为0.4141元/股，稀释每股收益为0.4141元/股[47] - 假设2024年盈利增加20%，发行后基本每股收益为0.4969元/股，稀释每股收益为0.4969元/股[47] 发行条件 - 发行方案需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[39] - 股东大会就发行方案相关事项作出决议，须经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[42] 公司优势 - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[59] - 在航空维修领域有20余年经验，有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[61] - 是国内前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[61] - 在复材制造领域具备全面研制技术和工艺能力[61] - 在大型地面保障装备等领域有较强系统集成能力[61] - 在航空航天等领域有丰富优质客户资源[63] 未来策略 - 规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[67] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[70] - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者权益[71] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[72] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[74]

担保情况 - 公司为全资子公司申请不超3.7亿元银行授信提供担保[2] - 为机械公司1000万元、航设公司5000万元综合授信提供担保[3] - 截至公告日累计对外担保1.52亿元，占比13.96%[13] 子公司业绩 - 机械公司2024年Q1营收1565.55万元，净利润29.72万元[6] - 航设公司2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[9] 子公司资产 - 机械公司2024年3月31日总资产1.42亿元，净资产6537.28万元[6]