董事会会议 - 2025年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议[2] - 审议通过补选石巧珺、周永明为独立董事候选人议案[2] 候选人信息 - 石巧珺52岁本科学历，周永明1972年10月出生本科学历[6][8] - 二人均未持股，未取得资格证书承诺参加培训[2][6][8] 后续流程 - 议案提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 任职资格经深交所审核无异议后提交审议[2]

董事会会议 - 2025年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议[2] - 审议通过补选韩鹏为非独立董事候选人议案[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 韩鹏信息 - 1992年5月出生，本科学历[7] - 曾任职泰州隆基、现任职山东泉为[7] - 未持股，符合任职资格[7]

会议时间 - 现场会议时间为6月20日14:30[3] - 网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年6月13日[7] 会议地点 - 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室[10] 审议事项 - 补选石巧珺、周永明为独立董事候选人[11] - 补选韩鹏为非独立董事候选人[11] 登记信息 - 现场登记截止时间为股权登记日至6月20日会议开始前[14] - 信函或传真登记须在6月20日上午9:00前送达[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 联系方式 - 会议联系人是褚一凡、胡海漫[17] - 联系电话021 - 62306166，传真021 - 60197573[17] 投票信息 - 网络投票代码350716，投票简称泉为投票[21] - 深交所交易系统投票时间为6月20日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月20日9:15 - 15:00[25]

董事会会议 - 第四届董事会第三十五次会议5月23日通知，5月29日通讯召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 人事提名 - 拟提名石巧珺、周永明为独立董事候选人，韩鹏为非独立董事候选人[4][6][7] - 拟聘任胡海漫为公司证券事务代表[8] 股东大会 - 决定召开2025年第一次临时股东大会，6月20日14:30于上海办公室会议室[10] - 召开议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[10]

诉讼案件数量 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁案件共计59项，被告57项，原告2项[1] 重大诉讼标的金额 - 中建材浚鑫科技有限公司诉公司等，诉讼标的6901.58万元，待一审判决[8] - 上海鸿吉新材料有限公司诉公司，诉讼标的2607.14万元，待一审判决[9] - 利星行机械（上海）有限公司诉公司等，诉讼标的3513万元[17] - 广东泉为科技与爱派客（东莞）科技等，诉讼标的1169.48万元[19] 诉讼影响 - 本次披露诉讼、仲裁对公司本期或期后利润影响尚不能确定[3] 诉讼类型 - 本次披露诉讼及仲裁主要是买卖合同和承揽合同纠纷[4]

人事变动 - 广东泉为科技非独立董事张慧因个人职业规划辞职[2] - 张慧辞职后不再担任公司任何职务[2] - 张慧原定任期至第四届董事会届满[2] 其他信息 - 截至2025年5月29日，张慧未持股，无未履行承诺[2][3]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三十四次会议决定召开，2025年4月29日发布通知公告[3] - 2025年5月28日以现场和网络投票表决相结合方式召开，现场会议在上海长宁区举行[4] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）36人，代表股份2734.3万股，占公司有表决权股份总数17.0872%[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99%[8][9][10][12] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意占比99.3380%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意占非关联股东有效表决权93.8384%[16] - 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》等多议案同意占比超91%[17][18][19] - 《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》同意占比86.9747%[20] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意占比85.0623%[21] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意占比98.9573%[22] 结果 - 议案一至七、十四经出席会议股东有效表决权过半数通过[23] - 议案八至十三经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[23] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[24]

投票情况 - 36位股东参与投票，代表2734.3万股，占比17.0872％[5] - 2位现场股东代表2662.24万股，占比16.6369％[6] - 34位网络股东代表72.06万股，占比0.4503％[6] - 35位中小股东代表190.86万股，占比1.1927％[6] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》同意2722.54万股，占比99.5699％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意2716.2万股，占比99.3380％[11] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意2722.54万股，占比99.5699％[13] 合法性与文件 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25]

公司概况 - 广东泉为科技股份有限公司成立于2002年4月22日，原名为广东国立科技股份有限公司，是一家专注于新型能源发展和先进光伏技术研发、生产、销售的高科技企业 [2] - 公司立志成为全球领先的HJT高效绿能产品制造商及清洁能源运营综合服务商 [2] - 公司最初业务集中在橡胶和塑料制品业，后转型进入光伏领域以实现业务多元化和转型升级 [2] 市场表现 - 公司市值在转型后一度达到近5年高峰，为40.73亿元，但截至2025年5月已大幅下滑至10.88亿元 [2] - 全球光伏产业持续扩张，但市场面临供需失衡与价格暴跌的挑战 [2] - 作为光伏行业的新品牌，公司面临激烈的市场竞争和严峻的市场挑战 [2] 财务状况 - 公司因2019年度和2020上半年连续财务造假被证监会处罚，虚增业务收入和营业成本 [4] - 2024年年度业绩预告显示，公司预计归属于上市公司股东的净亏损为9600万元至1.35亿元 [4] - 截至2025年3月31日，公司每股净资产为-0.17元 [4] - 公司因未履行相关法律义务被下发限消令，执行标的高达数百万元 [4] 经营问题 - 公司在合同履行、关联交易等方面存在问题，频繁陷入诉讼泥潭 [4] - 2024年8月24日至12月12日期间，公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额达1.09亿元 [4] - 多位高管相继离职，包括副总经理、财务总监等重要职位，影响公司稳定性和运营效率 [5] 技术与资金短板 - 公司在光伏领域的投入巨大，但自身资金实力有限，资金链紧张 [5] - 公司在光伏核心技术方面的储备备受质疑，如微晶硅沉积技术、低耗量银浆印刷技术等被业内人士认为存在夸大之嫌 [5] - 技术和资金短板制约了公司在光伏领域的竞争力和发展潜力 [5] 总结与建议 - 公司在财务、经营和市场等方面均面临严峻挑战和困境 [6] - 公司需加强内部管理、提升技术水平、优化资金结构并加强与投资者的沟通和信任以实现可持续发展 [6]

并购重组 - 中金黄金拟收购控股股东中国黄金集团持有的内蒙古金陶49.34%股权、河北大白阳金矿80%股权、辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权，以解决同业竞争问题 [1] - 帝科股份拟以6.96亿元现金收购浙江索特60%股权，交易完成后将控制原杜邦集团旗下Solamet光伏银浆业务，该业务涉及太阳能光伏和电子工业领域的新型电子浆料研发 [2] - 中国神华拟以29.29亿元收购控股子公司持有的国家能源集团财务公司7.43%股权，收购后财务公司股权结构变更为国家能源投资集团持股60%、中国神华持股40% [3] 增减持 - 新光药业股东和丰投资计划减持不超过480万股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过160万股（1%）、大宗交易减持不超过320万股（2%） [4] - 兴发集团监事郑磊增持1.5万股（金额31.15万元），增持后持股5.5万股（占总股本0.005%） [5] - 长华集团股东宁波长宏与宁波久尔拟合计减持不超过1410万股（占总股本3%），减持方式包括集中竞价和大宗交易 [6] 风险事项 - ST泉为因控股子公司违规担保诉讼（余额1001.26万元，占净资产5%以上）被叠加实施其他风险警示，股票交易规则不变 [7] - 金花股份董事长邢雅江因涉嫌公司持股变动信息披露违法违规被证监会立案，公司称日常经营不受影响 [8]