担保事项 - 拟为控股子公司山东泉为提供不超2000万元连带责任反担保[3] - 担保用于存储工资保证金及获取银行保函[3] - 担保需第三方增信机构配合且提交股东会审议[3] 项目情况 - 担保利于推进贵州安顺光伏EPC项目进度[4] - EPC项目签约金额以协议为准，完成情况有不确定性[6]

股权结构 - 泉为绿能直接持股16,102,000股，占比10.06%[4] - 泉为绿能可行使表决权股份35,304,400股，占比22.06%[4] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年11月20日[9] - 会议地点在上海长宁区金钟路999号C幢[12] - 审议修订章程、聘任会计师事务所等议案[13][14] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[15] - 补选独董、非独董适用累积投票制[14] - 独董、非独董补选应选人数各3人[34][35] 投票信息 - 网络投票代码350716，简称泉为投票[26] - 深交所交易系统投票时间11月25日9:15 - 15:00[28] - 互联网投票系统投票时间11月25日9:15 - 15:00[30] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真[17][19] - 现场登记截止到会议开始前[17] - 信函或传真须11月25日前送达[19] - 登记地点为公司董事会办公室[20] 其他信息 - 会议联系人许海成、胡海漫[21] - 会议电话021 - 62306166，传真021 - 60197573[22] - 邮箱ir@quanweisolar.com[22] - 通讯地址上海长宁区金钟路999号C幢[22] - 现场会议会期预计半天，费用自理[22] - 公告日期为2025年11月14日[25]

市场扩张和并购 - 公司及安徽泉为其他股东拟售安徽泉为100%股权给上海赢古[4] - 2025年4 - 10月多次披露交易进展公告[5] - 交易尚处初步筹划，方案待协商[2] - 构成关联交易，不构成重组上市，实控人不变[2][3] - 各方未签正式协议，能否实施及进度不确定[6][7]

公司信息 - 泉为绿能投资(海南)有限公司2022年10月14日成立，注册资本5000万[5] - 广东国立科技控股有限公司2011年3月24日成立，注册资本5000万[7] - 交易对手方深圳市炽华投资咨询有限公司2025年4月18日成立，注册资本10万[4] 担保事项 - 公司控股股东等为3000万元免息借款提供连带责任担保[3] - 担保事项对公司生产经营有积极影响[9]

人事变动 - 三位独立董事因公司治理结构调整辞职[2] - 四人参与竞选三个独立董事席位[5] 会议与提案 - 2025年11月5日审议通过补选独立董事议案[3] - 11月15日董事会收到泉为绿能增加临时提案的函[3] 股权情况 - 泉为绿能合计持有3530.44万股，占总股份22.06%[4] 任职资格 - 蔡维灿未取得资格证书，承诺参加培训[5] - 吴志强符合任职资格，未持股无关联[8]

交易概述 - 公司于11月7日发布关于转让全资子公司部分股权的公告 [1] - 公司将持有的全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权转让给自然人蔡捷旋 [3] - 本次交易转让价款为人民币0元 [3] 交易细节 - 交易原因为优化资源配置及满足未来经营发展需要 [3] - 交易标的公司注册资本尚未实缴 [3] - 交易完成后，公司持有标的公司的股权由100%降至60% [3] - 标的公司仍纳入上市公司合并报表范围 [3]

公司股权交易 - 公司拟以0元人民币转让全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权给外部投资人蔡捷旋 [1] - 交易原因为子公司注册资本未实缴且公司需优化资源配置 交易后公司持股比例由100%降至60% 子公司仍纳入合并报表范围 [1] - 交易对手方蔡捷旋与公司前十名股东及董监高无关联关系且非失信被执行人 标的公司注册资本1000万元 成立于2025年8月5日 主营光伏设备及相关技术服务 [1] 公司财务状况 - 公司2025年前三季度营业收入4677.73万元 同比下降77.24% 归母净利润-5880.85万元 同比亏损收窄15.31% [2] - 公司2025年前三季度扣非归母净利润-5659.79万元 同比亏损收窄20.01% 主营业务涵盖低碳环保高分子材料 供应链管理及汽车配件 [2] - 公司2023年及2024年连续两年亏损 归母净利润分别为-1.38亿元和-1.19亿元 因连续三年扣非前后净利润孰低者为负值及2024年审计问题被实施其他风险警示（ST） [2]

公司股权交易 - 公司拟以人民币0元转让价将其全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权转让给外部投资人蔡捷旋 [1] - 交易完成后公司持有深圳市亿米新能源有限公司股权由100%变更为60% 该子公司仍纳入上市公司合并报表范围 [1] - 本次交易原因为深圳市亿米新能源有限公司注册资本未实缴 [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为21亿元 [2] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为太阳能光伏产品占比96.06% 其他业务占比3.94% [1]

交易概述 - 公司拟将全资子公司深圳市亿米新能源40%股权转让给蔡捷旋 [1] - 转让价款为0元 因该子公司注册资本未实缴 [1] - 交易完成后 公司对子公司的持股比例由100%降至60% [1] 交易影响与性质 - 交易完成后 该子公司仍纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易不涉及关联交易和重大资产重组 [1] - 交易事项已于11月5日经公司董事会及独立董事会议审议通过 [1] - 此次交易无需提交股东大会审议 [1] 交易目的 - 交易旨在优化资源配置及为未来经营发展考虑 [1]

审计机构聘请 - 公司拟聘请中瑞诚为2025年度审计机构[3] - 2025年度审计费用待协商确定[6] - 续聘需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 中瑞诚2024年末合伙人51人，注会281人，有证券服务经验8人[3] - 2024年度业务收入19616.78万元，审计15122.58万元，证券262万元[3] - 2024年为3家上市公司审计，财报审计收费240万元，资产均值24.73亿元[3] - 2024年末职业责任保险累计赔偿限额8000万元[4] - 2名从业人员近三年受监督管理措施2次[4] - 拟签字项目合伙人近三年签署2份上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人近三年复核7份上市公司审计报告[5]