董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出 [1] - 第四届董事会第三十七次会议于2025年8月召开 具体日期未披露 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长褚一凡主持 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 [1] - 报告编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定 [1] - 报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 备查文件 - 第四届董事会第三十七次会议决议作为备查文件 [1]