交易信息 - 公司拟0元转让深圳市亿米新能源40%股权，交易后持股60%[2] - 2025年11月5日相关会议审议通过转让议案[3] - 深圳市亿米新能源2025年8月5日成立，注册资本1000万[6] 交易影响 - 交易为子公司引入外部投资人，利于资源配置和获资金[8] - 交易不构成重大资产重组等，不影响公司独立性[8]

人事变动 - 张庆峰、韩鹏、杨勇因公司治理结构调整辞去非独立董事职务[2] - 公司审议通过补选许海成、范智雄、曾红芳为非独立董事候选人议案[4] 持股情况 - 张庆峰、韩鹏、杨勇及许海成、范智雄、曾红芳均未持有公司股份[2][9][10][11] 董事会结构 - 第四届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[4]

人员变动 - 卞水明等三人因公司治理结构调整辞去独立董事职务，原定任期至2026年2月23日[2] 议案审议 - 公司审议通过补选独立董事议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5] 候选人信息 - 袁秀国、唐人虎、蔡维灿为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[4] - 袁秀国、唐人虎已取得资格证书，蔡维灿承诺参加培训取得[4] - 三人未持股，与大股东无关联，符合任职资格要求[10][11][12]

担保事项 - 2025年11月5日董事会通过控股股东及实控人为子公司借款担保议案[3] - 为泉为工程3000万元借款提供连带责任担保[3] - 担保需股东会批准，为保障EPC合同履约[4][5] 关联交易 - 泉为绿能投资持股10.06%，本次交易构成关联交易[5] - 泉为绿能投资2022年成立，注册资本5000万[7] 其他 - 褚一凡为公司实控人兼董事长[8] - 担保支持发展，不影响业绩[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月25日14:30召开[3] - 网络投票时间11月25日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月20日[5] - 会议地点在上海长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层[9] 议案信息 - 审议拟聘任会计师事务所等议案[1] - 修订《公司章程》及议事规则议案待审议[1] - 控股股东为子公司借款担保议案待审议[1] - 补选3名独立董事和3名非独立董事[1] 投票信息 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[11] - 网络投票代码350716，简称为泉为投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间[25][26]

人事变动 - 三位独立董事辞职，拟补选袁秀国等为候选人[3][4] - 三位非独立董事辞职，拟补选许海成等为候选人[4][5] 市场扩张与股权交易 - 拟在香港设全资孙公司，预计注册资本500万元[6] - 拟转让深圳市亿米新能源40%股权，持股变为60%[6] 财务相关 - 控股股东为全资子公司3000万元借款担保[6] - 拟聘任中瑞诚为2025年度审计机构[7] 会议安排 - 2025年11月5日召开董事会会议[2] - 提请11月25日召开临时股东大会[7][8]

交易概述 - 公司拟转让全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权给外部投资人蔡捷旋 [1] - 因标的公司注册资本未实缴 本次股权转让价款定为人民币0元 [1] - 交易完成后 公司持有标的公司股权比例由100%降至60% 标的公司仍纳入上市公司合并报表范围 [1] 交易影响 - 本次交易将为子公司引入外部投资人 [1] - 交易有利于优化公司资源配置并获得资金支持 [1]

交易概述 - 公司拟将全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权以人民币0元转让给外部投资人蔡捷旋 [1] - 交易完成后公司持有子公司股权由100%变更为60% 子公司仍纳入上市公司合并报表范围 [1] - 本次交易为子公司引入外部投资人 有利于优化公司资源配置并获得资金支持 [1] 交易细节 - 交易标的为深圳市亿米新能源有限公司40%股权 转让原因为子公司注册资本未实缴 [1] - 交易转让价款定为人民币0元 [1]

业绩问题 - 2022 - 2024年扣非前后净利润均为负[2] 风险警示 - 2025年4月30日因净利润和内控问题被实施风险警示[2] - 2025年5月26日因违规担保叠加风险警示[3] - 2025年8月18日撤销违规担保叠加风险警示[3] 改进措施 - 组织培训提升治理水平[5] - 完善内控工作机制[7] - 强化《印章管理制度》执行[7]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为57.33万元，同比下降99.04% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2201.40万元 [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为-2060.14万元 [1]